сдл инфо

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц МР-16 от 6.09.2021   В результате осуществления надзорных мероприятий Банком России выявляются случаи использования недобросовестными участниками...

На сайте РОСФИНМОНИТОРИНГА опубликовано ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 64 "О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 №...

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 63 "О ПРИМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ,...

Росфинмониторинг опубликовал запросы организаций и ответы на них. На сайте Объединенной Лизинговой Ассоциации (далее – ОЛА) опубликован документ (Ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) от 06.07.2021 №...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (письмо от 19.08.2021 N 06-00-08/18007 “О Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму”), рассмотрев...

28 августа 2021 года в Личном кабинете на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – РФМ) появилась информация об опубликовании новой редакции Сводного перечня Совета Безопасности ООН. В...

22 августа 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"...

27 июля 2021 года был опубликован проект Указания Центрального банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми...

Федеральный закон от 28 июня 2021 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» скорректировал отдельные положения антиотмывочного законодательства....

Банк России на своем официальном сайте разместил согласованные с Росфинмониторингом изменения: в порядке составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной Указанием Банка России № 4937-У; состава сведений, входящих...

1 сентября 2021 вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

1 сентября 2021 года вступает в силу Положение Банка России от 15 июля 2021 года № 764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции...

1 сентября 2021 года вступает в силу часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1187 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями,...

1 сентября 2021 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. № 134 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента,...

Микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы обязали обнародовать результаты финансово-хозяйственной деятельности, такое событие на рынке происходит впервые. Обязанность введена Указаниями Банка России от 28 июня 2021 года № 5830-У и...

24 августа 2021 года на сайте Банка России официально опубликовано Указание Банка России от 15.07.2021 № 5860-У, которым вносятся изменения в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17...

Новый состав консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения              ...

16 июля 2021 года было опубликовано Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность...

ЦБ поддержал инициативу НСФР о временном неприменении мер принудительного воздействия за нарушение норм закона № 230-ФЗ (1), вводящего новую категорию операций обязательного контроля по ПОД/ФТ В соответствии с законом №...

Росфинмониторинг опубликовал запросы организаций и ответы на них. Настоящие разъяснения подготовлены по результатам анализа наиболее часто задаваемых вопросов организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого...

27.06.2021 вступили изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Что вносить в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ...

23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) «О повышенном внимании медиаторов к заключению фиктивных сделок», в котором дал разъяснения о признаках...

Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций...

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 «О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,...

11 марта 2021 года Банк России разместил на своем официальном сайте изменения в Порядок составления некредитными финансовыми организациями информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ. Начало применения нового порядка – 1 июля...

Федеральный закон от 28 июня 2021 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» скорректировал отдельные положения антиотмывочного законодательства....

С 13.07.2021 вступил в силу 355-ФЗ от 02.07.2021, в связи с чем, от ЮЛ необходимо будет получать: “доменное имя, указатель страницы сайта в сети “Интернет”, с использованием которых юридическим лицом оказываются...

Для иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134 вносит изменения в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366...

16 июля 2021 года было опубликовано постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 года № 1188 «Об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в...

28 июня 2021 года опубликован Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,...