За незаконный оборот цифровых активов в Казахстане осужден юноша
13 марта 2025 года Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по городу Алматы сообщил, что завершил расследование по факту...
ФСБ актуализировала террористические списки
14 марта 2025 года в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с...
Минюст расширил реестр иноагентов 14 марта
14 марта 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 №...
41 человек арестованы в России за отмывание 10 млрд.рублей
15 марта 2025 года Росфинмониторинг и МВД России сообщили, что их сотрудники выявили факт легализации наркодоходов в сумме более 10...
В Турции крупнейшее задержание за отмывание и незаконные игры
14 марта 2025 года в Стамбуле в ходе операции по борьбе с незаконными ставками и отмыванием задержано 59 подозреваемых и...
Представлен отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ у операторов связи
14 марта 2025 года опубликованы отчеты о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у...
Патент региона может признаваться в другом регионе
10 марта 2025 года в Госдуму был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении...
Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 13 марта
13 марта 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
Росфинмониторинг принимает прямые обращения
На сайте Росфинмониторинга появилась возможность прямого обращения в ведомство. При возникновении различных нарушений своих прав теперь вы можете заполнить обращение...
Банки просят расширить возможность заморозки счетов
Банки предложили ЦБ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя при подозрении на мошеннический перевод. Об этом говорится...
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
