ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

Росфинмониторинг начал процесс очередной национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ). Одним из элементов оценки является...

11 февраля 2026 года Банк России определил процедуру отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе. Банк России направил кредитным...

10 февраля 2026 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...

11 февраля 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

11 февраля 2026 года Росфинмониторинг сообщил, что под председательством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ивана Корнева состоялось совещание...

В Минфине инициируется административная ответственность для ювелирных магазинов, не отражающие продажи в ГИИС ДМДК. Сейчас ювелирный магазин обязан зарегистрировать факт...

10 февраля 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в...

10 февраля 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в...

10 февраля 2026 года Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, устанавливающий порядок ареста и изъятия цифровой валюты в рамках...

9 февраля 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...