ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

Информация для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 115-ФЗ и поднадзорных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Федеральной службе финансового мониторинга Российской Федерации (Росфинмониторинг), Российской государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации (Пробирная палата России), Федеральная налоговая служба Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Нежелательных добавили

4 декабря 2023 года Минюст России разместил актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории...

В ЕАГ обсудили «прозрачный блокчейн»

Сотрудник управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Александр Кротов рассказал о результатах использования "Прозрачного блокчейна" в ходе 39-й пленарном недели Евразийской...

СРПФР отмечает юбилей

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств отмечает 11 лет с даты создания. В состав международной...

Страницы от 1 до 164 1 2 164

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

СВЯЗАТЬСЯ

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ