ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

Информация для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 115-ФЗ и поднадзорных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Федеральной службе финансового мониторинга Российской Федерации (Росфинмониторинг), Российской государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации (Пробирная палата России), Федеральная налоговая служба Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Ювелиры пообщались с Росфинмониторингом

Ювелиры пообщались с Росфинмониторингом

Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая приняла участие в информационно-образовательной конференции «Российская ювелирная торговля и производство: новые...

Судебный кейс по обналичиванию

Весьма мягкий приговор вынес столичный суд участникам ОПС, занимавшимся обналом. Уроженцы Дагестана Мурад Кульчиев и Элина Байрамова даже поблагодарили судью...

от 1 до 117 1 2 117

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

СВЯЗАТЬСЯ

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ