ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

25 апреля 2024 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что граждане нескольких стран участвовали в организации теракта в "Крокус сити холле"....

24 апреля 2024 года в Нижнем Новгороде прошел Совместный форум надзорных органов стран-участниц Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов...

24 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

В апреле 2024 года Высокогорский районный суд Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении двоих местных жителей по обвинению в...

22 апреля 2024 года Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в...

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу предъявило обвинение в легализации имущества, приобретенного преступным путем, 37-летнему адвокату, который зарегистрировал...

МВД предложило дать следователям право приостанавливать денежные переводы, хотя сейчас получение следователем информации о звонках допускается на основании решения суда при...

22 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

22 апреля 2024 года Росфинмониторинг проинформировал операторов платежей, что в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 № 103-ФЗ...

22 апреля 2024 года депутаты Госдумы доработали и внесли в новой редакции законопроект, который позволяет ЦБ с 1 сентября 2024...