ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

28 мая 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или...

Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая приняла участие в информационно-образовательной конференции «Российская ювелирная торговля и производство: новые...

26 мая 2023 года Росфинмониторинг сообщил, что начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов 17 мая принял участие в...

26 мая 2023 года Банк России проинформировал, что не будет продлевать с 1 июля 2023 года послабление в отношении субъектов...

26 мая 2023 года окружной суд во Франкфурте-на-Майне счел противозаконными несколько обысков, которые провели в прошлом году правоохранительные органы ФРГ...

25 мая 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

Весьма мягкий приговор вынес столичный суд участникам ОПС, занимавшимся обналом. Уроженцы Дагестана Мурад Кульчиев и Элина Байрамова даже поблагодарили судью...

Продолжаются согласовательные процедуры по законопроекту "О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ‎и...

26 мая 2023 года опубликован совместный приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы безопасности...

24 мая 2023 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе визита в Тегеран провела переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом...