ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию...

4 декабря 2023 года Минюст России разместил актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории...

7 декабря 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности...

6 декабря 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

5 декабря 2023 года начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков сообщил на круглом столе в Совфеде, что Росфинмониторинг зафиксировал...

Сотрудник управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Александр Кротов рассказал о результатах использования "Прозрачного блокчейна" в ходе 39-й пленарном недели Евразийской...

5 декабря 2023 года Банк России опубликовал Методические рекомендации, которые  устанавливают единый подход к определению целевых и расчету фактических значений количественных контрольных...

4 декабря 2023 года Банка России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001...

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств отмечает 11 лет с даты создания. В состав международной...

4 декабря 2023 года первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что около 30 российских банков задействуют в пилотировании...