В конце марта под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание коллегии Службы, где звучали вопросы гособоронзаказа. Были рассмотрены результаты...
15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов. Изменения внесены...
3 апреля 2023 года в пресс-службе Group-IB, работающей в сфере кибербезопасности, сообщили ТАСС, что злоумышленники начали проводить кибератаки на российских...
Результаты Национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (2021-2022), свидетельствуют о сохранении рисков, связанных с отмыванием доходов, полученных...
Банк России до конца первого полугодия 2023 года сделает открытым доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа...
20 марта 2023 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 «О внесении изменений...
Число аудиторов, оказывающих услуги общественно значимым организациям, может значительно сократиться. К тендерам по выборам аудиторов в следующем году они будут...
24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал свое заявление в связи с приостановкой участия Российской Федерации в ФАТФ. На пленарном заседании...
8 февраля 2023 года Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на обеспечение независимости аудиторов и приведение норм их профессиональной...
С 24 января 2023 года Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели: ювелирного сектора, юристов,...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.