19 марта 2025 года опубликован проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции...
12 марта 2025 года Пробирной палатой опубликован обновленный список участников оборота драгоценных металлов и драгоценных камней с уровнями риска по...
7 марта 2025 года в Великобритании четыре человека были осуждены за участие в заговоре по отмыванию денег на сумму 266...
СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу, должен формировать периодическую отчетность. Существуют следующие виды письменных отчетов: для руководителя организации о...
В феврале в Госдуму внесен законопроект по улучшению регулирования оборота драгоценных металлов и камней. Проект может быть принят и вступить...
6 февраля 2025 года Правительство внесло в Госдуму проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и...
Начиная с 1 марта 2025 года вступают в силу изменения НПА в сфере оборота монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию....
"Известия" опубликовали материал о том, что у россиян появится больше возможностей для продажи инвестиционных драгоценных металлов аффинажным организациям. Сейчас подобным...
С 20 января 2025 года ГИИС ДМДК не принимает заявки и не отправляет уведомления на электронные почты «недружественных» стран. Для...
24 декабря 2024 года Пробирная палата опубликовала Инструкцию по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.