ЮВЕЛИРЫ

Вопросы и ответы по прохождению обучения сотрудниками субъектов ФЗ-115, находящихся в зоне поднадзорности Росфинмониторинга на апрель 2023 года.   Какие...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...

В срок до 15 мая 2023 года в соответствии с Информационным письмом МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 13.04.2023...

27 апреля 2023 года на базе Межрегионального управления Росфинмониторинга в Центральном федеральном округе состоялось совещание с представителями Федеральной пробирной палаты....

Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...

27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...

11 апреля 2023 года опубликовано  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 582 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства...

15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов. Изменения внесены...

10 апреля 2023 года Пробирная палата сообщила, что упрощен порядок изменения лицензии по скупке ювелирных изделий и переработке лома. Теперь...

4 апреля 2023 года Пробирная палата опубликовала информацию, что в настоящее время в ГИИС ДМДК обеспечена возможность ввода в оборот драгоценных...