- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРАКТИКА
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФАТФ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- БАНК РОССИИ
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- НФО
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРАКТИКА
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФАТФ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- БАНК РОССИИ
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- НФО
Правила экспорта ДМДК изменятся с сентября 2026 года
24 марта 2026 года опубликован Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.02.2026 № 10н "Об утверждении Порядка согласования заявлений о...
Пробирная палата определила порядок СОР по ПОД/ФТ в секторе ДМДК
18 марта 2026 года опубликован Приказ Федеральной пробирной палаты № 3н "Об утверждении Порядка проведения Федеральной пробирной палатой и ее...
В Донецке состоялся семинар ФПП по ПОД/ФТ для ДМДК
В конце февраля в Донецке прошел обучающий семинар для ювелиров по вопросам ПОД/ФТ. Мероприятие было организовано МРУ ФПП по ЮФО...
Штраф за ГИИС ДМДК может появиться в КоАП
В Минфине инициируется административная ответственность для ювелирных магазинов, не отражающие продажи в ГИИС ДМДК. Сейчас ювелирный магазин обязан зарегистрировать факт...
Пробирная палата рассказала о подготовке к оценке ФАТФ
3 февраля 2026 года Федеральной пробирной палатой было организовано в рамках подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ заседание по...
Вывоз валюты и золота ограничиваются не радикально
Введение новых ограничений на вывоз наличных и золота за границу коснется лишь немногих. Большинство граждан и частных инвесторов не почувствуют...
Сектор ДМДК в сфере ПОД/ФТ ждет интересный год
В конце 2025 года Федеральная пробирная палата сообщила, что руководители ведомства приняли участие в заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации...
Лучшие практики по ПОД/ФТ от Пробирной палаты
Год назад Федеральная пробирная палата опубликовала Инструкцию по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,...
Для ДМДК изменили штрафы в КоАП
Начиная с 9 декабря 2025 года в сфере оборота ДМДК установлены увеличенные размеры штрафов за нарушения по работе с ГИИС...
Пробирная палата изменила уровни рисков по ПОД/ФТ на 5 декабря
5 декабря 2025 года Пробирная палата опубликовала уровни риска по ПОД/ФТ для участников рынка ДМДК по состоянию на 05.12.2025. Всем...
