ЮВЕЛИРЫ

25 октября 2024 года Пробирная палата опубликовала ряд списков участников рынка сектора ДМДК, имеющих ограничения по функционированию. Опубликованы списки: Список...

15 октября 2024 года Пробирная палата опубликовала список участников рынка с категориями риска в рамках пробирного надзора. Также пользователям ГИИС...

1 сентября 2024 года Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1052 "О ведении специального учета юридических лиц,...

24 сентября 2024 года, как мы писали ранее, Госдумой принят в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в...

24 сентября 2024 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных...

19 сентября 2024 года ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Индии....

С 8 сентября 2024 года Федеральный закон от 08.08.2024 № 257-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных...

2 сентября 2024 года заместитель начальника Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты Ю.В....

Опубликованы отчеты о секторальной оценке рисков ПОД/ФТ риелторов и ювелиров. Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и...

Начиная с 1 сентября 2024 года вступили в силу ряд документов, имеющих отношение к сфере ПОД/ФТ. Это следующие нормативно-правовые акты...