Для повышения эффективности комплаенс-контроля по ПОД/ФТ Росфинмониторинг на регулярной основе осуществляет мониторинг признаков сомнительного обналичивания с дальнейшим информированием участников финансового рынка, уточнили в пресс-службе ведомства.
ЦБ РФ подвел итоги за первое полугодие 2021 года в сфере сомнительных операций. По сравнению с 2020 годом, объем сократился на 11%.
Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе снизились почти на 20%. Основную часть в их структуре, как и в предыдущие периоды, составляли выдачи со счетов физических лиц (75%).
Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (так называемый «торговый кэш») не изменились. Всего розничные компании передали свою наличную выручку в серую систему на 13 млрд рублей (по официальной версии).
Вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям в первом полугодии 2021 года незначительно увеличился, преимущественно за счет роста сомнительных авансовых платежей за импортируемые товары при одновременном сокращении сомнительных переводов по сделкам с услугами и на счета резидентов за рубежом.
Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался в строительном секторе (36%), торговле (24%) и секторе услуг (21%).
Источник: Российская газета, Банк России
