Закон об утечке персональных данных подписан
30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....
Росфинмониторинг корректирует ряд приказов
27 сентября 2024 года опубликован проект приказа Росфинмониторинга «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25...
ФАТФ проанализировал гейткипинг и сделал отчет по виртуальным активам
11 сентября 2024 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод обзора ФАТФ по теме "Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия...
ФЗ-115 изменен в части новых субъектов и корректировки функционала
8 августа 2024 года официально принят Федеральный закон от № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,...
ФЗ-115 изменился для нотариусов и еще ряда субъектов
23 июля 2024 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты...
Активирован индикатор риска в ЛК Росфинмониторинга
С 13 июня 2024 года, как мы писали ранее, у субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ активизирован индикатор риска...
Росфинмониторинг расширил функционал ЛК в части обучения и квалификации
24 апреля 2024 года на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу был расширен функционал ЛК для иных субъектов и субъектов...
Банк России обновил регулирование проверок на РЦБ
29 февраля 2024 года опубликована Инструкция Банка России № 210-И от 02.10.2023 «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов...
Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 ФЗ-115
15 февраля 2024 года Росфинмониторинг опубликовал специальную памятку для субъектов статьи 7.1 ФЗ-115. Статья 7.1 Федерального закона ФЗ-115 распространяются на:...
Вступил в силу закон №422-ФЗ
Сегодня, как мы писали ранее, 1 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 422-ФЗ, устанавливающий порядок применения субъектами...
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
