НФО

21 мая 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

21 мая 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение контроля за финансовыми операциями физических лиц, в отношении...

Теперь для начала любой деятельности, связанной со сбором персональных данных, оператор ПД обязан уведомить Роскомнадзор. Это закреплено в ч. 1...

20 мая 2025 года стало известно, что Росфинмониторинг разработала законопроект по которому он сможет получать доступ к данным системы быстрых...

Банк России фиксирует отдельные случаи использования злоумышленниками инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций. Пока они не имеют системного характера, но...

21 мая 2025 года Банк России открыл API для работы с разъяснениями. Веб-сервис для получения разъяснений позволит участникам рынка оперативно использовать данные в структурированном...

19 мая 2025 года в Вене началась 34-я сессия Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП). Приняли участие руководители и...

15 мая 2025 года финансовая разведка Австралии распорядилась назначить внешнего аудитора для Mercedes Benz Financial Services Australia после появления подозрений...

19 мая 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

Банк России совместно с Минфином разработали законопроект об ответственности за использование в России криптовалюты в платежах. Сейчас проект уже находится...