Согласно последним данным Bloomberg, Европейский союз заблокировал более 200 миллиардов евро (215 миллиардов долларов) активов российского центрального банка с момента...
Продолжаются согласовательные процедуры по законопроекту "О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...
24 мая 2023 года Совфед планировал принять документ и предлагает правительству ввести налогообложение для физических лиц и организаций за деятельность...
Банк России в конце 2022 года отменил ряд регуляторных послаблений, предоставленных кредитным организациям (КО) для преодоления последствий санкций, и озвучил планы по постепенному выходу из оставшихся....
24 мая 2023 года Совет Федерации на заседании отклонил принятый Госдумой в апреле закон о запрете с 1 июля 2024...
С 1 июня Япония вводит более строгие антиотмывочные меры для операций с криптовалютными активами, приводя свой правовой режим в соответствие...
22 мая 2023 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 22.05.2023 N 810 "Об утверждении Правил аккредитации организаций, осуществляющих аутентификацию на...
Росфинмониторинг работает над встраиванием участников эксперимента исламского банкинга в российскую антиотмывочную систему. Об этом сообщил заместитель директора финразведки Герман Негляд...
Использовать криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) нужно так, чтобы это не привело к распространению их по...
65–85% малых и средних российских банков исчезнут в течение десяти лет, считает консалтинговая компания «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.