14 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную...
18 февраля 2025 года заканчивается экспертиза по опубликованному проекту Указания Банка России «О порядке представления кредитными организациями, в том числе...
В Федеральной службе судебных приставов России заявили, что в 2025 году ведомство создаст единый реестр злостных неплательщиков алиментов, который сначала...
14 февраля 2025 года Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и Росфинмониторингом представить способы пресечения мошенничества...
13 февраля 2025 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), регулятор и надзорный орган финансовых рынков ЕС, опубликовала...
13 февраля 2025 года опубликовано Указание Банка России № 6966-У от 19.12.2024 «О внесении изменений в Указание Банка России от...
13 февраля 2025 года представители защиты обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег блогера Елены Блиновской попросили Савеловский суд Москвы...
21 февраля 2025 года Филиппины могут быть исключены из "серого списка" ФАТФ. Это станет значительным достижением для страны после реализации...
12 февраля 2025 года Госдума приняла законопроект о проведении проверки недвижимости Росфинмониторингом конфиденциально. Закон "О внесении изменений в статью 62...
12 февраля 2025 года Госдума приняла на пленарном заседании законопроект, распространяющий ряд действующих санкций за неисполнение требований о противодействии финансированию...
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.