17 февраля 2025 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) сообщило, что начаты консультации по критериям оценки знаний...
17 февраля 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
17 февраля 2025 года Банк России сообщил, что разработал новый веб-сервис, который предоставляет сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности....
Банк России намерен оперативнее противодействовать финансированию терроризма — банки будут получать непубличные индикаторы сомнительности клиентов. Под повышенный контроль также попадут...
Т-Банк сократил количество проверок по 115-ФЗ до 1%. Об этом рассказала директор по комплаенсу банка Галина Кузнецова на эфире в...
17 февраля 2025 года Банк России опубликовал портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году. В 2024 году с разными видами кибермошенничества сталкивались 34% граждан,...
18 февраля 2025 года заканчивается экспертиза по опубликованному проекту Указания Банка России «О порядке представления кредитными организациями, в том числе...
14 февраля 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 №...
13 февраля 2025 года власти США подтвердили освобождение россиянина Александра Винника. Разбирательство по делу об отмывании, которое шло почти девять...
В Федеральной службе судебных приставов России заявили, что в 2025 году ведомство создаст единый реестр злостных неплательщиков алиментов, который сначала...
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.