2-6 декабря 2024 года в г. Вена, Австрия проходило первое межсессионное заседание Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному преследованию...
6 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
Подробнее6 декабря 2024 года сотрудники польского Центрального бюро расследований (ЦБР) задержали в Варшаве гражданина России некоего Дмитрия В., обвиняемого в...
ПодробнееУправляющий партнер «Соколов, Трусов и партнеры», вице-президент Гильдии российских адвокатов, адвокат Федор Трусов рассказал в "Известиях" о сложности привлечения к ответственности...
Подробнее5 декабря 2012 года в Ашхабаде (Туркменистан) главы государств СНГ подписали соглашение об образовании СРПФР. Сейчас в состав Совета входят...
ПодробнееКриптовалюты значительно развились за последние годы – от новой неизведанной концепции до продукта, в который инвестируют крупные банки. На сайте...
Подробнее11 декабря 2024 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на пленарной сессии Открытой конференции Института системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук, посвященной 30-летию...
Подробнее9 декабря 2024 года Госдумой принят во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и...
Подробнее9 декабря 2024 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 11 июля 2024 года № 6801-У «О требованиях к организации банками процесса сбора и размещения биометрических персональных данных физического...
Подробнее9 декабря 2024 года в группе МТС сообщили, что российские банки смогут внедрить систему, которая позволит им в реальном времени узнать о мошеннических действиях в отношении их клиентов. Об этом...
Подробнее2-6 декабря 2024 года в г. Вена, Австрия проходило первое межсессионное заседание Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному преследованию (КППУП ООН) и 33-й возобновленная сессия КППУП ООН. Сотрудники Юридического...
Подробнее6 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...
Подробнее6 декабря 2024 года сотрудники польского Центрального бюро расследований (ЦБР) задержали в Варшаве гражданина России некоего Дмитрия В., обвиняемого в финансовых махинациях и отмывании. Об этом сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой...
ПодробнееУправляющий партнер «Соколов, Трусов и партнеры», вице-президент Гильдии российских адвокатов, адвокат Федор Трусов рассказал в "Известиях" о сложности привлечения к ответственности за продажу данных своих банковских счетов. Про дропов, или дропперов,...
Подробнее5 декабря 2012 года в Ашхабаде (Туркменистан) главы государств СНГ подписали соглашение об образовании СРПФР. Сейчас в состав Совета входят семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. «За...
ПодробнееКриптовалюты значительно развились за последние годы – от новой неизведанной концепции до продукта, в который инвестируют крупные банки. На сайте profinvestment.com был опубликован очень интересный материал по этой тематике. Регуляторам...
Подробнее4 декабря 2024 года правоохранительные органы задержали четверых участников баталхаджинской террористической организации (запрещена на территории РФ), которые помогали скрываться одному из преступников, снабжавших оружием боевиков для совершения теракта в «Крокус...
Подробнее5 декабря 2024 года в пилотном режиме в флагманском МФЦ в Челябинске запущено обслуживание по биометрии без предъявления паспорта. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Челябинская...
ПодробнееРяд предпринимателей рассказали «Известиям», что китайские банки отказываются работать с российскими финансовыми организациями, которые ранее в ноябре подпали под новые санкции США. Генеральный директор «Первой Группы» Алексей Порошин поделился, что...
Подробнее4 декабря 2024 года АБР опубликовала комментарии Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на свод вопросов. Вопросы были связанны с порядком заполнения отдельных показателей формы расширенной выписки об...
Подробнее3 декабря 2024 года Палата представителей Конгресса США полного состава приняла законопроект о защите американцев от судебных разбирательств, которые касаются ущерба от соблюдения ими санкций Вашингтона против России и других...
Подробнее4 декабря 2024 года НСПК анонсировала тестирование нового решения «Волна», которое позволит пользователям устройств iOS и Android бесконтактно оплачивать покупки. Первая волна пилотного проекта стартует во втором квартале 2025 года,...
ПодробнееВ рамках 41-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся 11-й Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ государств – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма...
ПодробнееК 19 годам заключения приговорили Александра Воловника — экс-главу Фондсервисбанка, выступавшего опорным банком «Роскосмоса» и оборонно-промышленного комплекса. По версии следствия, вместе с соучастниками, которые получили от 12,5 года до 17...
Подробнее4 декабря 2024 года Банк России опубликовал продление послаблений для страхового рынка, срок действия которых истекает 31 декабря 2024 года. Банк России с учетом практики реализации ранее принятых мер по поддержке страхового рынка...
Подробнее2 декабря 2024 года в Личных кабинетах пользователей на портале Росфинмониторинга было размещено новое уведомление об удалении из вкладки «Организация внутреннего контроля» подраздела «Пользователи ЛК». Это действует с 4 декабря...
Подробнее4 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...
Подробнее4 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни...
Подробнее27 ноября 2024 года Госдумой был принят в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Закон расширяет механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий:...
Подробнее20 ноября 2024 года Банк России опубликовал актуализированный по состоянию на 15.11.2024 Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации...
ПодробнееБанк России сообщил в новом обзоре финансовой стабильности, что объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых операций между физлицами снизился в 2024 году в 2,8 раза к среднемесячным значениям 2023...
Подробнее2 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...
Подробнее26 ноября 2024 года Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) подал а в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение против Banque Lombard Odier & Cie SA и одного из его бывших сотрудников, обвинив...
Подробнее30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных. Подписаны: Федеральный закон от 30.11.2024 № 420-ФЗ "О внесении изменений...
Подробнее29 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал закон о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также от ее покупки и продажи. Об этом сообщено на...
Подробнее29 ноября 2024 года Банк России принял решение продлить на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями. Это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому...
Подробнее© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.