НФО

ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

НОВОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

НОВОСТИ

Росфинмониторинг выступил на конференции ИСП

11 декабря 2024 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на пленарной сессии Открытой конференции Института системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук, посвященной 30-летию...

Подробнее

Госдума приняла во втором чтении изменения в ФЗ-115

9 декабря 2024 года Госдумой принят во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и...

Подробнее

Банк России определил работу банков с ЕБС

9 декабря 2024 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 11 июля 2024 года № 6801-У «О требованиях к организации банками процесса сбора и размещения биометрических персональных данных физического...

Подробнее

Росфинмониторинг принял участие в мероприятиях ООН

2-6 декабря 2024 года в г. Вена, Австрия проходило первое межсессионное заседание Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному преследованию (КППУП ООН) и 33-й возобновленная сессия КППУП ООН. Сотрудники Юридического...

Подробнее

Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 6 декабря

6 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

В Польше задержан россиянин за отмывание

6 декабря 2024 года сотрудники польского Центрального бюро расследований (ЦБР) задержали в Варшаве гражданина России некоего Дмитрия В., обвиняемого в финансовых махинациях и отмывании. Об этом сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой...

Подробнее

Мнение адвоката о дропах или дропперах

Управляющий партнер «Соколов, Трусов и партнеры», вице-президент Гильдии российских адвокатов, адвокат Федор Трусов рассказал в "Известиях" о сложности привлечения к ответственности за продажу данных своих банковских счетов. Про дропов, или дропперов,...

Подробнее

Росфинмониторинг поздравил коллег по СРПФР с 12-летней годовщиной создания

5 декабря 2012 года в Ашхабаде (Туркменистан) главы государств СНГ подписали соглашение об образовании СРПФР. Сейчас в состав Совета входят семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. «За...

Подробнее

Как проверить криптовалюту на ПОД/ФТ

Криптовалюты значительно развились за последние годы – от новой неизведанной концепции до продукта, в который инвестируют крупные банки. На сайте profinvestment.com был опубликован очень интересный материал по этой тематике. Регуляторам...

Подробнее

Задержаны террористы по подозрению связи с террактом в «Крокусе»

4 декабря 2024 года правоохранительные органы задержали четверых участников баталхаджинской террористической организации (запрещена на территории РФ), которые помогали скрываться одному из преступников, снабжавших оружием боевиков для совершения теракта в «Крокус...

Подробнее

Идентификацию в МФЦ тестируют с применением ЕБС

5 декабря 2024 года в пилотном режиме в флагманском МФЦ в Челябинске запущено обслуживание по биометрии без предъявления паспорта. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Челябинская...

Подробнее

Санкции США мешают платежам банков с Китаем

Ряд предпринимателей рассказали «Известиям», что китайские банки отказываются работать с российскими финансовыми организациями, которые ранее в ноябре подпали под новые санкции США. Генеральный директор «Первой Группы» Алексей Порошин поделился, что...

Подробнее

Банк России прокомментировал расширенную выписку для банков

4 декабря 2024 года АБР опубликовала комментарии Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на свод вопросов. Вопросы были связанны с порядком заполнения отдельных показателей формы расширенной выписки об...

Подробнее

США защищают свой бизнес за соблюдение санкций

3 декабря 2024 года Палата представителей Конгресса США полного состава приняла законопроект о защите американцев от судебных разбирательств, которые касаются ущерба от соблюдения ими санкций Вашингтона против России и других...

Подробнее

НСПК начинает пилот по бесконтактным платежам

4 декабря 2024 года НСПК анонсировала тестирование нового решения «Волна», которое позволит пользователям устройств iOS и Android бесконтактно оплачивать покупки. Первая волна пилотного проекта стартует во втором квартале 2025 года,...

Подробнее

Россияне победили в конкурсе ЕАГ

В рамках 41-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся 11-й Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ государств – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма...

Подробнее

Осуждено руководство Фондсервисбанка

К 19 годам заключения приговорили Александра Воловника — экс-главу Фондсервисбанка, выступавшего опорным банком «Роскосмоса» и оборонно-промышленного комплекса. По версии следствия, вместе с соучастниками, которые получили от 12,5 года до 17...

Подробнее

Банк России опубликовал послабления для страховщиков

4 декабря 2024 года Банк России опубликовал продление послаблений для страхового рынка, срок действия которых истекает 31 декабря 2024 года. Банк России с учетом практики реализации ранее принятых мер по поддержке страхового рынка...

Подробнее

Регистрация СДЛ в ЛК РФМ изменена

2 декабря 2024 года в Личных кабинетах пользователей на портале Росфинмониторинга было размещено новое уведомление об удалении из вкладки «Организация внутреннего контроля» подраздела «Пользователи ЛК». Это действует с 4 декабря...

Подробнее

Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 4 декабря

4 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил списки СБ ООН 4 декабря

4 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни...

Подробнее

Для МФО ужесточат ответственность

27 ноября 2024 года Госдумой был принят в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Закон расширяет механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий:...

Подробнее

Банк России обновил перечень банков по ФЗ-115

20 ноября 2024 года Банк России опубликовал актуализированный по состоянию на 15.11.2024 Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации...

Подробнее

Банк России опубликовал обзор финансовой стабильности

Банк России сообщил в новом обзоре финансовой стабильности, что объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых операций между физлицами снизился в 2024 году в 2,8 раза к среднемесячным значениям 2023...

Подробнее

Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 2 декабря

2 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Закон об утечке персональных данных подписан

30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных. Подписаны: Федеральный закон от 30.11.2024 № 420-ФЗ "О внесении изменений...

Подробнее

На год продлен Банком России льготный период по операциям с цифровыми рублями

29 ноября 2024 года Банк России принял решение продлить на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями. Это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому...

Подробнее
Страницы 1 до 124 1 2 124

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

SDL Conf`24

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ

ФМ-ревю

Курс с РКН 27 июня

Операторам связи и почты

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?