сдл инфо

11 декабря 2024 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на пленарной сессии Открытой конференции Института системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук, посвященной 30-летию...

9 декабря 2024 года Госдумой принят во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и...

9 декабря 2024 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 11 июля 2024 года № 6801-У «О требованиях к организации банками процесса сбора и размещения биометрических персональных данных физического...

9 декабря 2024 года в группе МТС сообщили, что российские банки смогут внедрить систему, которая позволит им в реальном времени узнать о мошеннических действиях в отношении их клиентов. Об этом...

2-6 декабря 2024 года в г. Вена, Австрия проходило первое межсессионное заседание Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному преследованию (КППУП ООН) и 33-й возобновленная сессия КППУП ООН. Сотрудники Юридического...

6 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

6 декабря 2024 года сотрудники польского Центрального бюро расследований (ЦБР) задержали в Варшаве гражданина России некоего Дмитрия В., обвиняемого в финансовых махинациях и отмывании. Об этом сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой...

Управляющий партнер «Соколов, Трусов и партнеры», вице-президент Гильдии российских адвокатов, адвокат Федор Трусов рассказал в "Известиях" о сложности привлечения к ответственности за продажу данных своих банковских счетов. Про дропов, или дропперов,...

5 декабря 2012 года в Ашхабаде (Туркменистан) главы государств СНГ подписали соглашение об образовании СРПФР. Сейчас в состав Совета входят семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. «За...

Криптовалюты значительно развились за последние годы – от новой неизведанной концепции до продукта, в который инвестируют крупные банки. На сайте profinvestment.com был опубликован очень интересный материал по этой тематике. Регуляторам...

4 декабря 2024 года правоохранительные органы задержали четверых участников баталхаджинской террористической организации (запрещена на территории РФ), которые помогали скрываться одному из преступников, снабжавших оружием боевиков для совершения теракта в «Крокус...

5 декабря 2024 года в пилотном режиме в флагманском МФЦ в Челябинске запущено обслуживание по биометрии без предъявления паспорта. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Челябинская...

Ряд предпринимателей рассказали «Известиям», что китайские банки отказываются работать с российскими финансовыми организациями, которые ранее в ноябре подпали под новые санкции США. Генеральный директор «Первой Группы» Алексей Порошин поделился, что...

4 декабря 2024 года АБР опубликовала комментарии Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на свод вопросов. Вопросы были связанны с порядком заполнения отдельных показателей формы расширенной выписки об...

3 декабря 2024 года Палата представителей Конгресса США полного состава приняла законопроект о защите американцев от судебных разбирательств, которые касаются ущерба от соблюдения ими санкций Вашингтона против России и других...

4 декабря 2024 года НСПК анонсировала тестирование нового решения «Волна», которое позволит пользователям устройств iOS и Android бесконтактно оплачивать покупки. Первая волна пилотного проекта стартует во втором квартале 2025 года,...

В рамках 41-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся 11-й Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ государств – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма...

К 19 годам заключения приговорили Александра Воловника — экс-главу Фондсервисбанка, выступавшего опорным банком «Роскосмоса» и оборонно-промышленного комплекса. По версии следствия, вместе с соучастниками, которые получили от 12,5 года до 17...

4 декабря 2024 года Банк России опубликовал продление послаблений для страхового рынка, срок действия которых истекает 31 декабря 2024 года. Банк России с учетом практики реализации ранее принятых мер по поддержке страхового рынка...

2 декабря 2024 года в Личных кабинетах пользователей на портале Росфинмониторинга было размещено новое уведомление об удалении из вкладки «Организация внутреннего контроля» подраздела «Пользователи ЛК». Это действует с 4 декабря...

4 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

4 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни...

27 ноября 2024 года Госдумой был принят в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Закон расширяет механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий:...

20 ноября 2024 года Банк России опубликовал актуализированный по состоянию на 15.11.2024 Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации...

Банк России сообщил в новом обзоре финансовой стабильности, что объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых операций между физлицами снизился в 2024 году в 2,8 раза к среднемесячным значениям 2023...

2 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

26 ноября 2024 года Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) подал а в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение против Banque Lombard Odier & Cie SA и одного из его бывших сотрудников, обвинив...

30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных. Подписаны: Федеральный закон от 30.11.2024 № 420-ФЗ "О внесении изменений...

29 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал закон о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также от ее покупки и продажи. Об этом сообщено на...

29 ноября 2024 года Банк России принял решение продлить на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями. Это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому...