6 ноября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
6 ноября 2024 года в Госдуму внесли законопроект, закрепляющий за Банком России полномочия по построению полного набора счетов в системе...
Подробнее2 ноября 2024 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2024 № 1442 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской...
Подробнее29 октября 2024 года Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О...
Подробнее29 октября 2024 года в Париже ФАТФ опубликовала отчет по Южной Кореи, а 5 ноября 2024 года по Южной Африке....
Подробнее1 ноября 2024 года Банк России предложил гражданам и представителям бизнеса пройти опрос о безопасности онлайн-сервисов банков. Например, ответить, на вопросы: с...
Подробнее6 ноября 2024 года Росфинмониторинг опубликовал публичное заявление ФАТФ по ряду юрисдикций от 25 октября 2024 года. Юрисдикции, входящие в группу высокого риска, в отношении которых ФАТФ призывает применять контрмеры...
ПодробнееФАТФ опубликовала руководство с инструкцией о том, как разработать национальное руководство по оценке рисков отмывания денег, которое призвано оказать поддержку странам в проведении такой оценки. В нем собраны опыт и...
Подробнее2 ноября 2024 года Постановлением Правительства РФ от 29.10.2024 №1445 были внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. №461. Базовым документом утвержден порядок представления кредитными...
Подробнее7 ноября 2024 года замглавы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР), по...
ПодробнееЦентральный банк Нидерландов (DNB) наложил административный штраф на владельца криптобиржи Bybit Fintech Limited за предоставление криптосервисов в Нидерландах без обязательной регистрации в стране. Информацию об этом сообщил Telegram-канал The Sanctions...
Подробнее6 ноября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...
Подробнее6 ноября 2024 года в Госдуму внесли законопроект, закрепляющий за Банком России полномочия по построению полного набора счетов в системе национальных счетов для финансовых организаций. Инициаторы проекта группа депутатов и...
Подробнее2 ноября 2024 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2024 № 1442 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804". Номер опубликования: 0001202411020033....
Подробнее29 октября 2024 года Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О персональных данных» и статью 10 Закона Российской Федерации «О защите...
Подробнее29 октября 2024 года в Париже ФАТФ опубликовала отчет по Южной Кореи, а 5 ноября 2024 года по Южной Африке. В целом Корея добилась прогресса в устранении недостатков технического соответствия,...
Подробнее1 ноября 2024 года Банк России предложил гражданам и представителям бизнеса пройти опрос о безопасности онлайн-сервисов банков. Например, ответить, на вопросы: с какими видами кибермошенничества сталкивались за последний год, пострадали от действий...
ПодробнееКак мы писали 9 октября 2024 года глава маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин был арестован в Португалии по подозрению в отмывании по запросу США. Теперь 31 октября 2024 года 26-летнему гражданину...
Подробнее30 октября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...
Подробнее1 ноября 2024 года Правительство РФ завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Об этом сообщила пресс-служба Правительства. Согласно закону о легализации майнинга цифровых валют...
Подробнее1 ноября 2024 года в Москве прошла торжественная церемония, посвященная 23-й годовщине основания Федеральной службы по финансовому мониторингу. Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выразил коллегам личные слова благодарности за многолетний труд...
ПодробнееПеречень признаков подозрительных операций с драгоценными металлами и камнями обновят. Об этом сообщили "Известиям" в пресс-службе Росфинмониторинга. Работу над этим ведут Росфинмониторинг и Федеральная пробирная палата. Вообще актуализация критериев таких...
Подробнее2 ноября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...
Подробнее29 и 31 октября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе...
Подробнее"БО" опубликовала материал о рассмотрении особенности блокировки расчетного счета со стороны банка. При отказе в исполнении платежа кредитное учреждение должно предоставить клиенту мотивированные основания. Осуществление банком функций контроля в целях противодействия...
ПодробнееГраждане России, имеющие зарубежные банковские карты, могут получить штраф от ФНС. Это ожидает тех, кто не уведомил Федеральную налоговую службу об: открытии счета в иностранном банке, закрытии, изменении реквизитов. По...
Подробнее28 октября 2024 года Китай выразил сильное недовольство и решительно выступил против внесения США некоторых китайских предприятий в "список субъектов", подлежащих экспортному контролю, и в "непроверенный список", сообщил в понедельник...
Подробнее29 октября 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительном механизме контроля за сделками крупных финансовых организаций. Документ инициирован правительством РФ. Законопроект называется "О внесении изменений в статью...
Подробнее29 октября 2024 года в интервью ТАСС генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин сообщил об особенности развития универсальных QR-кодов. По его словам внедрение универсального QR-кода произошло без...
ПодробнееС 21 по 25 октября 2024 года на территории государств – членов ОДКБ компетентными органами проводилась субрегиональная антинаркотическая операция «Канал-Авангард», в которой участвовали в том числе финансовые разведки стран ОДКБ....
Подробнее25 октября 2024 года Пробирная палата опубликовала ряд списков участников рынка сектора ДМДК, имеющих ограничения по функционированию. Опубликованы списки: Список участников рынка, которые не имеют права осуществлять переработку лома и...
Подробнее28 октября 2024 года генеральный секретарь организации Чжан Мин заявил в интервью "Известиям", что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) изучает создание единой внутренней платежной системы в неофициальном формате. Также он добавил,...
Подробнее25 октября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...
ПодробнееРБК неоднократно обращался к тематике дроппинга и теперь опять подготовил интересный материал со ссылкой на широкий круг экспертов. Мы приводим его ниже, или мы можете прочитать его по ссылке в...
Подробнее25 октября 2024 года правительство США начало проводит расследование в отношении криптовалютной компании Tether. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Утверждается, что прокуроры из офиса Манхэттена в рамках расследования...
Подробнее25 октября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...
Подробнее© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.