сдл инфо

8 декабря 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...

5 декабря 2023 года Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на запрос Ассоциация Банков России по порядку идентификации...

Представляем обзор сроков вступления в силу основных нормативных актов, которые вызывали изменения ПВК (правил внутреннего контроля) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023...

6 декабря 2023 года Минюст России разместил актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской...

6 декабря 2023 года Банк России опубликовал рекомендации финансовым организациям по учету климатических рисков. Документ предлагает финансовым организациям на основе потенциальных сценариев проанализировать...

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма...

4 декабря 2023 года Минюст России разместил актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской...

7 декабря 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...

6 декабря 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности...

5 декабря 2023 года начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков сообщил на круглом столе в Совфеде, что Росфинмониторинг зафиксировал рост...

Сотрудник управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Александр Кротов рассказал о результатах использования "Прозрачного блокчейна" в ходе 39-й пленарном недели Евразийской группы...

5 декабря 2023 года Банк России опубликовал Методические рекомендации, которые  устанавливают единый подход к определению целевых и расчету фактических значений количественных контрольных показателей...

4 декабря 2023 года Банка России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №...

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств отмечает 11 лет с даты создания. В состав международной организации...

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на обращение Ассоциации Банков России, которая направляла вопросы, касающиеся порядка идентификации должника...

4 декабря 2023 года первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что около 30 российских банков задействуют в пилотировании цифрового...

1 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О...

30 ноября 2023 года Госдума во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по...

1 декабря 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...

30 ноября 2023 года в Банке России прошло выступление директора департамента Елизаветы Даниловой на пресс-конференции по Обзору финансовой стабильности за II–III...

30 ноября 2023 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 № 3359-р. Номер опубликования: 0001202311300016. Дата опубликования: 30.11.2023. Документом вносятся изменения в...