сдл инфо

18 марта 2025 года начато обсуждение проектов Указа Президента "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию...

Советник Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу Светлана Шарапова приняла участие в совместном обучении оценщиков для государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)...

18 марта 2025 года опубликовано Положение Банка России № 851-П от 30.01.2025 «Об установлении обязательных для кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, требований...

17 марта 2025 года ФАТФ опубликовала последующие отчеты и переоценку технического соответствия Сьерра-Леоне, Нигерия, Кении. В документах оценивается прогресс стран в устранении недостатков, выявленных в ходе ранних взаимных оценок. СЬЕРРА-ЛЕОНЕ...

Рассматриваемый в Госдуме законопроект о создании систем противодействия мошенничеству планируют дополнить возможностью использования для идентификации "векторной модели" работы с биометрией. Предполагается разовая закупка необходимого количества данных, а не оплата каждого...

В феврале 2025 года ФАТФ обновила свои Стандарты в части, связанной с риск-ориентированным подходом (Р.1 и ПЗ к Р.1, 10 и 15). Изменения Стандартов ФАТФ включают в себя, в том...

17 марта 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

В феврале прошло рассмотрение Верховным Судом РФ апелляции по интересному экономическому спору между банком и третьим лицом, требующим выплаты зарплаты от держателя счета в банке чьи счета заблокированы по 115-ФЗ....

14 марта 2025 года опубликован "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики Федерального казначейства по осуществлению контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...

14 марта 2025 года состоялось внеплановое очное заседание Правления СРО ААС по утверждению документов для аудиторов. На нем утверждены локальные нормативные акты СРО ААС: Кодекс профессиональной этики аудиторов (редакция №...

13 марта 2025 года правоприменительный директорат (ED) Индии и Комиссия по финансовым преступлениям (FCC) Маврикия подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU), направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. Область...

13 марта 2025 года Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по городу Алматы сообщил, что завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов. Об этом...

14 марта 2025 года в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, Федеральной службы безопасности Российской Федерации были...

14 марта 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

15 марта 2025 года Росфинмониторинг и МВД России сообщили, что их сотрудники выявили факт легализации наркодоходов в сумме более 10 млрд рублей. По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга...

14 марта 2025 года в Стамбуле в ходе операции по борьбе с незаконными ставками и отмыванием задержано 59 подозреваемых и было арестовано имущество 23 компаний, включая Pozitifbank, Payfix и Flash...

14 марта 2025 года опубликованы отчеты о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у операторов связи и почты. Так как продолжает сохраняться подверженность услуг...

14 марта 2025 года владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, обвиняемый в отмывании денег и мошенничестве, задержан в Великобритании. Его экстрадируют в Молдавию по запросу Генпрокуратуры республики. В России 52-летнего банкира обвиняют...

10 марта 2025 года в Госдуму был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"». Документом предлагается на территории определенных...

13 марта 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

На сайте Росфинмониторинга появилась возможность прямого обращения в ведомство. При возникновении различных нарушений своих прав теперь вы можете заполнить обращение с целью защиты своих интересов. Механизм обращения в надзорные органы...

Банки предложили ЦБ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя при подозрении на мошеннический перевод. Об этом говорится во вчерашнем письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено...

12 марта 2025 года ФАТФ опубликовала итоги взаимной оценки для Экваториальной Гвинеи, которые провела Целевая группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (GABAC). Согласно отчету, у страны остаются...

6 марта 2025 года Банк России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,...

13 марта 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни...

12 марта 2025 года Банк России сообщил, что в соответствии с поручением Президента направил для обсуждения в Правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты (цифровые валюты). Предлагается разрешить ограниченному кругу...

11 марта 2025 года Ольга Скоробогатова, ранее первый заместитель главы Банка России, стала первым заместителем президента — председателя правления ВТБ. Решение принял наблюдательный совет банка. Определен срок ее полномочий с...

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил ввести специальную административную и уголовную ответственность для сотрудников кредитных организаций за оформление потребительского кредита без добровольного согласия клиента или за вывод полученных по таким...

10 марта 2025 года российская криптовалютная биржа Garantex дала официальный ответ на обвинения США в отмывании денег. Её официальные представители заявили, что биржа «стала шахматной фигурой на доске в матче...

10 марта 2025 года ФАТФ опубликовала пятый раунд взаимной оценки для Боснии и Герцеговины и второй раунд Сан-Томе и Принсипи. БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Страна добилась прогресса в законодательной и нормативной...