сдл инфо

17 апреля 2024 года суд на Ставрополье арестовал еще двух сотрудников Ространснадзора и ГИБДД - фигурантов дела о взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда. "Еще двое фигурантов...

19 апреля 2024 года опубликован новый номер журнала «Финансовая безопасность» (№41, март 2024). На страницах издания российские и зарубежные эксперты рассказали о высоких технологиях на службе финансовой безопасности, развитии искусственного...

Банк России в этом году планирует предоставить банкам возможность проводить видеоидентификацию клиентов в рамках экспериментально-правового режима. Об этом сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова. "У нас практически уже готовы изменения...

18 апреля 2024 года Банк России впервые опубликовал статистические данные о наличном денежном обороте по отдельным банковским операциям, а также в региональном разрезе за 2023 год. В прошлом году в кассы и банкоматы...

18 апреля 2024 года Банк России сообщил, что завершена очередная оценка «Платежной системы НРД» (ПС НРД) на соответствие рекомендациям по управлению рисками в платежных системах. Ее итоги свидетельствуют о том, что НКО АО НРД установила качественные...

17 апреля 2024 года на платежной конференции «Платежная индустрия — стратегическое развитие и новые решения» крупные банки увидели конкурентные преимущества у маркетплейсов, которые внедряют способы оплаты со скидкой через собственные...

17 апреля 2024 года Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», разработанный Минюстом России. Заместитель Министра юстиции Российской...

17 апреля 2024 года Банк России актуализировал доклад о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора, опубликованный в декабре 2022 года. Новый документ рассказывает о том, что уже сделано и что предстоит сделать для реализации намеченных планов — в частности, по совершенствованию...

17 апреля 2024 года Федеральная пробирная палата в связи с обращениями участников оборота драгоценных металлов о разъяснении порядка отражения в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных...

17 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

16 апреля 2024 года участники встречи, которая состоялась «на полях» Весенней сессии МВФ, обменялись позициями по различным вопросам. В том числе о: построении платежной (BRICS Bridge) и расчетно-клиринговой инфраструктур (BRICS...

15 апреля 2024 года Банк России опубликовал проект Указания Банка России «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных...

12 апреля 2024 года Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на запрос АРБ по идентификации клиентов. ДФМиВР ЦБ РФ рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 15.03.2024 №...

10 апреля 2024 года Банк России напомнил информационным письмом финансовым организациям, что в случае квалификации договора аренды в качестве договора финансовой аренды (договора лизинга как с правом выкупа, так и...

Мошенники стали выманивать код для доступа к «Госуслугам» новым способом. Изначально они под видом сотрудников банков настойчиво предлагают человеку оформить кредитную карту на «особенно выгодных условиях». Но после очередного звонка,...

15 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

16 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни...

12 апреля 2024 года Банк России опубликовал проект положения Банка России «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального...

12 апреля 2024 года заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц по легализации денежных средств. В группу входят: Антона Семикина, Александра...

15 апреля 2024 года Центральный банк РФ начал проверку аудитора лишившегося лицензии Киви-банка компанию Kept. Банк России запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у "Киви" рисковых операций. Ранее...

11 апреля 2024 года начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен приняла участие в научно-практической конференции «Противодействие преступлениям с использованием цифровых активов», которая прошла в этот четверг в Минске. В конференции,...

12 апреля 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

11 апреля 2024 года суд взыскал 154 тысячи рублей с жителя Кемерово, предоставившего мошенникам свои данные для оформления фиктивного счета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. Прокуратура провела проверку...

Как мы писали ранее Росфинмониторинг в конце марта разместил в личных кабинетах лизинговых компаний Информационное сообщение о возвратном лизинге. В нем указывалось то, что представлена памятка для граждан во избежание...

11 апреля 2024 года опубликовано Указание Банка России № 6670-У от 15.01.2024 «О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование,...

Банком России опубликовал данные по изменению законодательства в сфере ПОД/ФТ за 1 квартал 2024 года. Обраьтите внимание на изменения Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии...

Интерес к банковскому делу в России в последнее время падает, а это значит, что некоторые собственники будут стараться добровольно уйти с рынка, либо сдавая лицензии, либо продавая бизнес маркетплейсам, считает...

11 апреля 2024 года Банк России проинформировал, что некоторые кредиторы стараются привлечь клиентов, предлагая изменить условия договора кредита или займа за плату и тем самым создавая видимость улучшения условий. Регулятор...

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило, а Росфинмониторинг согласовал законопроект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи денежные счета наложен арест. Это следует из материала портала...

10 апреля 2024 года Эльвира Набиуллина произвела отчет о деятельности ЦБ РФ в 2023 году перед Государственной думой. Приводим текст стенограммы ее отчетного доклада ниже. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый...