НФО

ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

НОВОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ

Форум для субъектов 115-ФЗ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

НОВОСТИ

Страхование поменяет внутренний контроль

18 февраля 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит страховщикам создать комплексную систему корпоративного управления, сопоставимую с нормами международного регулирования. Проект, инициированный группой депутатов и сенаторов во...

Подробнее

27,5 миллиарда рублей украли кибермошенники в 2024 году в России

Антифрод-системы банков в 2024 году отразили вдвое больше мошеннических операций. Банки предотвратили 72,17 миллиона попыток мошенников похитить деньги у людей. Годом ранее их было 34,77 миллиона. Всего они спасли 13,5 триллиона...

Подробнее

Банк России объяснил проверку ИНН кредитором

12 февраля 2025 года Банком России было опубликовано Информационное письмо от 12.02.2025 № 44-19/946 "Разъяснения о проведении кредитором проверки идентификационного номера налогоплательщика заемщика". Разъясняется необходимость проведения проверки полученных сведений об...

Подробнее

ESMA ищет критерии оценки знаний и компетентности в сфере криптоактивов

17 февраля 2025 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) сообщило, что начаты консультации по критериям оценки знаний и компетентности сотрудников поставщиков криптоактивов (CASP), предоставляющих информацию или консультации...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 17 февраля

17 февраля 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Новый сервис Банка России поможет выявить нелегалов

17 февраля 2025 года Банк России сообщил, что разработал новый веб-сервис, который предоставляет сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности. Веб-сервис, основанный на API, позволяет автоматизировать получение актуальной информации из...

Подробнее

Банк России готовит изменение Положения 375-П

Банк России намерен оперативнее противодействовать финансированию терроризма — банки будут получать непубличные индикаторы сомнительности клиентов. Под повышенный контроль также попадут бюджетные расходы и операции с цифровым рублем. 17 февраля 2025...

Подробнее

Т-Банк нашел применение ИИ в проверках по ФЗ-115

Т-Банк сократил количество проверок по 115-ФЗ до 1%. Об этом рассказала директор по комплаенсу банка Галина Кузнецова на эфире в VK. Для этого банк модернизировал ИИ-модель скоринга для анализа деятельности...

Подробнее

Банк России представил портрет жертв мошенников

17 февраля 2025 года Банк России опубликовал портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году. В 2024 году с разными видами кибермошенничества сталкивались 34% граждан, принявших участие в опросе Банка России. При этом 9% из тех, кто контактировал со злоумышленниками, лишились денег. На основе...

Подробнее

Изменен порядок отчетности субъектов статьи 7.1 №115-ФЗ

14 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры...

Подробнее

Банк России обсуждает проект указания вместо №5861-У

18 февраля 2025 года заканчивается экспертиза по опубликованному проекту Указания Банка России «О порядке представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в уполномоченный орган сведений и...

Подробнее

Минюст расширил реестр иноагентов 14 февраля

14 февраля 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

Подробнее

Винник прибыл в Россию в рамках обмена

13 февраля 2025 года власти США подтвердили освобождение россиянина Александра Винника. Разбирательство по делу об отмывании, которое шло почти девять лет, прекращено. В Вашингтоне заявили, что Винник передан России. Пресс-секретарь...

Подробнее

ФССП сформирует реестр неплательщиков алиментов

В Федеральной службе судебных приставов России заявили, что в 2025 году ведомство создаст единый реестр злостных неплательщиков алиментов, который сначала будет выполнять информационную и стимулирующую функции, но впоследствии должен стать...

Подробнее

Президент поручил решить проблему телефонного мошенничества до осени

14 февраля 2025 года Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и Росфинмониторингом представить способы пресечения мошенничества с использованием чужих банковских реквизитов. Этот пункт вошел в перечень...

Подробнее

Банк России скорректировал требования для сотрудников внутреннего контроля

13 февраля 2025 года опубликовано Указание Банка России № 6966-У от 19.12.2024 «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У». Регистрация в Минюсте России...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 13 февраля

13 февраля 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Блиновской грозит 6 лет за отмывание, адвокаты просят условно

13 февраля 2025 года представители защиты обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег блогера Елены Блиновской попросили Савеловский суд Москвы назначить ей условный срок. Ранее прокуратура попросила суд назначить блогеру шесть лет...

Подробнее

Реестр контролируемых лиц активно работает

С 5 февраля 2025 года (момента запуска реестра контролируемых лиц) граждане и организации через онлайн-сервисы МВД России и госуслуг уже провели более 688 000 проверок в отношении иностранцев. 592 663...

Подробнее

Прошло обучение с участием Росфинмониторинга

12 февраля 2025 года представители Росфинмониторинга приняли участие в общероссийском обучающем семинаре «Защита прав граждан на рынке финансовых услуг и противодействие незаконным финансовым операциям». Выступили: начальник отдела правового обеспечения финансовых расследований...

Подробнее

Филиппины могут покинуть «серый список» ФАТФ

21 февраля 2025 года Филиппины могут быть исключены из "серого списка" ФАТФ. Это станет значительным достижением для страны после реализации реформ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил...

Подробнее

Росфинмониторинг сможет проверять недвижимость

12 февраля 2025 года Госдума приняла законопроект о проведении проверки недвижимости Росфинмониторингом конфиденциально. Закон "О внесении изменений в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" (в части совершенствования деятельности,...

Подробнее

Принят законопроект о неисполнении требований ПОД/ФТ

12 февраля 2025 года Госдума приняла на пленарном заседании законопроект, распространяющий ряд действующих санкций за неисполнение требований о противодействии финансированию терроризма на случаи, связанные с неисполнением требований о противодействии финансированию...

Подробнее

В Росфинмониторинге Юрий Чиханчин встретил коллег из Узбекистана

12 февраля 2025 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял межведомственную делегацию во главе с директором Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан Акмалем Бурхановым. Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный...

Подробнее

Росфинмониторинг представил план подготовки НПА на 2025 год

12 февраля 2025 года опубликован утвержденный План разработки нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2025 год. В частности в него входят НПА: «Об утверждении Порядка представления российскими...

Подробнее

Банк России опубликовал этику финансиста

12 февраля 2025 года Банк России опубликовал основные принципы добросовестного поведения на финансовом рынке. В методических рекомендациях представлены правила, которых следует придерживаться участникам рынка. Они направлены на: продвижение деловых и этических стандартов,...

Подробнее

ФАТФ проведет пленарное заседание 2025 года

19–21 февраля 2025 года состоится  и завершит Неделю ФАТФ, которая начинается 17 февраля 2025 года, второе пленарное заседание ФАТФ в рамках двухлетнего председательства Элизы де Анды Мадрасо в Мексике.  Делегаты,...

Подробнее
Страницы 1 до 132 1 2 132

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

SDL Conf`24

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ

ФМ-ревю

Курс с РКН 27 июня

Операторам связи и почты

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?