сдл инфо

"Известия" опубликовали материал о том, что у россиян появится больше возможностей для продажи инвестиционных драгоценных металлов аффинажным организациям. Сейчас подобным компаниям нужна лицензия на приобретение таких инвестинструментов у физлиц. Однако...

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) до сих пор остаются в европейском "черном списке" юрисдикций, имеющих серьезные недостатки в борьбе с отмыванием денег, хотя FATF в прошлом году исключила страну из своего...

20 января 2025 года Росфинмониторинг опубликовал Приказ от 23.12.2024 № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г....

20 января 2025 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 октября 2024 г. № 275 «О внесении изменений в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения...

С 20 января 2025 года ГИИС ДМДК не принимает заявки и не отправляет уведомления на электронные почты «недружественных» стран. Для исполнения рекомендаций Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК),...

20 января 2025 года Банк России опубликовал проект Указания «О порядке применения Банком России к операторам по приему платежей мер в виде требования об устранении выявленных нарушений и (или) в...

22 января 2025 года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации состоится торжественное открытие проекта по продвижению культурно-исторического наследия России среди участников Международного движения по финансовой безопасности. В мероприятии примут участие: школьники...

20 января 2025 года появилась информация о том, что Национальная система платежных карт (НСПК) и Сбер во второй половине 2025 года планируют объединить сервисы оплаты по биометрии. Об этом сообщили...

16 января 2025 года Елена Блиновская признала вину в неуплате налогов на сумму более 900 млн руб. и отмывании денежных средств. Это передает ТАСС из зала Савеловского суда Москвы. Эту информацию...

20 января 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев утечек в сеть баз данных, в которых содержалось более 710 млн записей о россиянах. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на информацию...

О проблемах санкционного давления в условиях геополитической нестабильности для российских компаний написали в журнале "Банковское обозрение". Нам материал показался интересным, хотя тематика ПОД/ФТ в нем не очень выражена. Это скорее...

Банк России усилит требования к КПК для предотвращения недобросовестных практик и улучшения защиты прав потребителей. Это сообщил в пресс-релизе регулятор еще 23 декабря 2024 года. С 5 февраля 2025 года...

С 5 февраля 2025 года вступают в действие изменения Федерального закона № 260-ФЗ от 8 августа 2024 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Статья №5 Федерального...

20 января 2025 года Глава Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль сообщила, что крупные технологические компании должны открывать по просьбе правоохранительных органов зашифрованные сообщения для отражения угрозы европейской демократии....

20 января 2025 года Департамент АФМ (Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу) по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов. Трое организаторов криптообменников были осуждены...

16 января 2025 года ФАТФ опубликовала отчеты о последующих действиях по оценке мер Таджикистана и Мьянмы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таджикистан В отчете о последующих действиях...

17 января 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила об обвинениях против брокера-дилера и инвестиционного консультанта LPL Financial LLC за многочисленные нарушения, связанные с ее программой по...

С начала года вступили в силу сразу несколько нормативных актов и НПА в сфере ПОД/ФТ, которые имеют отношение к субъектам ФЗ-115. 1 января 2025 года вступили в силу: Федеральный закон...

17 января 2025 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.01.2025 № 37-р. Речь идет об изменении списка стратегических предприятий. Документом было скорректировано Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р...

17 января 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

17 января 2025 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ три организационных структуры. Это: Commission on Security and...

Российские банки стали приостанавливать переводы клиента между своими счетами, ссылаясь на подозрительную операцию и активность мошенников. Как правило, речь идет о деньгах с закрытого вклада или накопительного счета, которые человек...

16 января 2025 года Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 15 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих для банков возможность удаленной идентификации клиентов, в...

17 января 2025 года Банк России проинформировал о реорганизации кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг и включенных в соответствующий реестр1. В соответствии с пунктом 5.1 Указания Банка...

17 января 2025 года в Екатеринбурге прокуратура взыскала свыше 34,2 млн рублей в доход государства с местного жителя, который не смог подтвердить законность получения средств. Прокуратура Кировского района г. Екатеринбург...

16 января 2025 года под председательством Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Антона Вайно в режиме видео­конференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. В заседании принял...

14 января 2025 года опубликован Приказ Росфинмониторинга от 18.10.2024 N 272 "О внесении изменения в пункт 2 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц,...

15 января 2025 года в США суд оштрафовал биржу биткоин-деривативов BitMEX на дополнительные $100 млн после завершения судебной тяжбы, связанной с нарушениями в борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает...

16 января 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...