сдл инфо

17 сентября 2024 года Банк России указанием №6750-У от 17.06.2024 установил для страховых организаций, имеющих право заниматься добровольным страхованием жизни, порядок получения лицензии управляющей компании для долевого страхования жизни. Регистрация в Минюсте...

17 сентября на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в Москве состоялась Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности. Председателем Президиума Движения избран заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий...

Банк России опубликовал разъяснения Департамента финансового мониторинга и валютного контроля по вопросам квалификации ломбардом операций, подлежащих обязательному контролю по коду 5005. Рассматривался вопрос квалификации операций по передаче имущества, заключенных в...

11 сентября 2024 года жительница Флориды признала себя виновной в сговоре с целью отмывания миллионов долларов, полученных от американских жертв мошенничества, и передаче их сообщнику за рубежом. Согласно судебным документам,...

Еще 10 июля 2024 года Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США FinCEN (Вашингтон, округ Колумбия) опубликовала бриф "Отчетность о бенефициарной собственности. Часто задаваемые вопросы" на русском...

11 сентября 2024 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод обзора ФАТФ по теме "Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия коррупции". В анализе представлена оценка соблюдения членами ФАТФ: Рекомендации 22...

Альфа-Банк сообщил, что запустил звонки из приложения для проверки корректности транзакций. Это сделано для того, чтобы клиенты банка могли быть уверены, что им звонит сотрудник Альфа-Банка, а не мошенник, поскольку...

16 сентября 2024 года Банк России напомнил, что следует понимать под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, а также указал, что применяемые...

16 сентября 2024 года француз Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) полностью признал вину в нарушении правил деятельности иностранного агента.  Об этом сообщили из зала Замоскворецкого суда Москвы. Лоран Винатье,...

16 сентября 2024 года Банк России опубликовал информацию, что новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности начнется 20 сентября 2024 года. В этом году уроки будут проходить в прямом эфире с 01:00 до 18:00 по московскому...

2023 год стал рекордным для мошенничества с криптовалютой. Общие потери в мире превысили $5,6 млрд. Об этом заявило ФБР США со ссылкой на почти 70 тыс. сообщений, полученных через центр...

Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев принял участие в работе круглого стола «Актуальные практики противодействия вовлечению молодежи в финансирование противоправной деятельности с использованием современных инструментов» в Нижнем Новгороде. Организаторами мероприятия выступили:...

13 сентября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

11 сентября 2024 года в Ульяновске суд приговорил 26-летнего местного жителя к 6 годам колонии строгого режима за попытку продать синтетические наркотики и отмывание денег. Весной и летом 2023 года...

Некоторые МРУ Росфинмониторинга направили отдельным операторам по приему платежей письма о том, что с 1 октября 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 10.07.2023 № 298-ФЗ «О внесении изменений...

С 1 сентября 2024 года в силу вступил закон, позволяющий использовать криптовалюту при внешнеторговых расчетах и проводить биржевые торги ею в рамках экспериментального правового режима. К ноябрю Центробанк и Минфин...

13 сентября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

12 сентября 2024 года Банк России заявил, что к 1 июля 2025 года крупнейшие банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Это касается вопросов: открывать...

С 9 сентября 2024 года в России резко повышаются государственные пошлины за рассмотрение судебных дел. Значительно увеличили платежи, которые нужно вносить при подаче в арбитражные суды и СОЮ имущественных исков....

12 сентября 2024 года президент Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующих вопросы безопасности, заявил, что в БРИКС создается совет по борьбе с финансированием...

11 сентября 2024 года статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд выступил на 14-м Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение 2024».   В рамках сессии...

10 сентября 2024 года АБР опубликовала переписку с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о порядке предоставления в Росфинмониторинг информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в...

11 сентября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в формате видео-конференц-связи выступил на специальном заседании Контртеррористического центра Управления ООН...

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение поправок в закон "О государственной регистрации недвижимости" благодаря которым Росфинмониторинг сможет конфиденциально запрашивать сведения об объектах недвижимости. Об этом рассказал "Ведомостям" источник, близкий...

9 сентября 2024 года опубликованы проекты нормативно-правовых актов Банка России в части регулирования ПОД/ФТ. Это проекты указаний: «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года №...

В ноябре 2023 года Указом Президента Российской Федерации заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу был назначен 32-летний Антон ЛИСИЦЫН. Он выпускник НИЯУ МИФИ, окончил университет по специальности «Комплексное обеспечение...

С 8 сентября 2024 года Федеральный закон от 08.08.2024 № 257-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" ввел штрафные санкции за невыполнение законного требования или воспрепятствования...

С 1 октября 2024 года Банк России  будет осуществлять регулирование, контроль и надзор за деятельностью операторов платежей в том числе в части реализации специальных экономических мер (СЭМ). Это исходит из...

Операторы информационных систем (ОИС) по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) дадут Банку России онлайн-доступ к информации о сделках, эмитентах и покупателях. Об этом пишут "Ведомости" и "Интерфакс". По информации издания,...