сдл инфо

20 мая 2025 года в Саратовской области стало известно, что задержан 35-летний мужчина, организовавший торговлю наркотиками в интернете, и подозревается в легализации незаконных доходов через криптовалютные операции. Информацию об этом...

22 мая 2025 года в Подмосковье сотрудники МВД задержали подозреваемых в легализации денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет. По версии следствия, криминальная группа отмыла не менее 1 млрд руб....

22 мая 2025 года "Т-Технологии" сообщили, что получили контроль над "Каталитик пипл", в число активов которого входит 64% АО "Точка". Один из ключевых активов компании - одноименный цифровой банк для...

22 мая 2025 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» (общество с ограниченной ответственностью) РНКО «ИНЭКО» (ООО) (рег. № 3520-К, г. Иваново)....

14 мая 2025 года Госдумой РФ был принят в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"». Документ предполагает...

21 мая 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

21 мая 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение контроля за финансовыми операциями физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или...

21 мая 2025 года Совет Федерации одобрил закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с внедрением цифрового рубля)". Закон был инициирован группой депутатов и сенаторов...

Теперь для начала любой деятельности, связанной со сбором персональных данных, оператор ПД обязан уведомить Роскомнадзор. Это закреплено в ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 152-ФЗ. Исключений очень мало, большинство организаций...

20 мая 2025 года стало известно, что Росфинмониторинг разработала законопроект по которому он сможет получать доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы "Мир" для борьбы с отмыванием денег...

Банк России фиксирует отдельные случаи использования злоумышленниками инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций. Пока они не имеют системного характера, но недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы обхода противолегализационных процедур банков....

21 мая 2025 года Банк России открыл API для работы с разъяснениями. Веб-сервис для получения разъяснений позволит участникам рынка оперативно использовать данные в структурированном виде. В разделе «Разъяснения» представлены ответы на вопросы о применении норм федеральных законов и нормативных актов...

19 мая 2025 года в Вене началась 34-я сессия Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП). Приняли участие руководители и представители Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),...

15 мая 2025 года финансовая разведка Австралии распорядилась назначить внешнего аудитора для Mercedes Benz Financial Services Australia после появления подозрений о нарушении закона о ПОД/ФТ. Среди выявленных проблем были такие...

19 мая 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Банк России совместно с Минфином разработали законопроект об ответственности за использование в России криптовалюты в платежах. Сейчас проект уже находится в Госдуме. Закон предусматривает штрафы от: 100 тыс. рублей для...

15 мая 2025 года опубликовано Указание Банка России № 7024-У от 31.03.2025 «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2022 года № 6292-У». Регистрация в Минюсте России...

16 мая 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

12 и 15 мая 2025 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ две организационные структуры. Это: Comunità dei...

16 мая 2025 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о необходимости подключения к личному кабинету Службы лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты и лиц, организующих деятельность майнинг-пула. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ «О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ...

30 апреля 2025 года правоохранительные органы Германии закрыли платформу для обмена криптовалют eXch и конфисковали активы на сумму €34 млн.  Платформа работала с 2014 года, серверы сервиса находились в Германии. Пользователи...

Верховный суд велел судам проверять споры компаний на отмывание денег.  Теперь они будут чаще привлекать к процессу госорганы и отказывать в исках и мировых соглашениях, если заподозрят признаки отмывания. Суды будут...

Подготовлен законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за передачу банковских карт третьим лицам. Граждане, продающие свои банковские карты, могут быть привлечены к ответственности. В зависимости от тяжести нарушения, предусмотрены: штрафы от...

15 мая 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

В журнале "Банковское обозрение" опубликована статья о том, что очередная возможность блокировки подозрительных средств на банковских счетах не решит проблему мошенничества в России окончательно. Автор материала обосновано говорит о недостаточности...

13 мая 2025 года упрощен порядок регистрации иностранных граждан или лиц без гражданства в ЕСИА («Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечения информационно-технологического взаимодействия информационных систем, распространения для предоставления...

12 мая 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2025 №605 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".  Номер опубликования: 0001202505120028. Дата опубликования: 12.05.2025. Вступает в силу: 20.05.2025. Постановлением...

14 мая 2025 года МУМЦФМ опубликовала русский перевод "Руководства ФАТФ по национальной оценке риска отмывания денег". Понимание рисков отмывания денег – это фундамент, на котором строится национальная система ПОД/ФТ. Соответственно...

15 мая 2025 года введены ограничение на переводы до 100 000 рублей в месяц. Эти положения касаются людей (вероятных дропов), чьи банковские карты используются для проведения сомнительных транзакций или обналичивания...

14 мая 2025 года блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск за отмывание денег. Он уже заочно арестован. В отношении инфобизнесмена возбудили уголовное дело по статье: 174, ч. 4 — легализация...