НФО

ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

НОВОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

НОВОСТИ

Банк России: для переводов самому себе не может быть суточных лимитов

22 мая 2024 года Банк России сообщил, что банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн рублей,...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил списки СБ ООН

22 мая 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 21 мая

21 мая 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Росфинмониторинг видит проблемы в сфере ДМДК и ювелирном секторе

Росфинмониторинг вместе с Банком России и правоохранительными органами видят кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней в незаконной деятельности. Об этом заявил статс-секретарь, замдиректора финразведки Герман Негляд...

Подробнее

Какие дополнительные коды ПО вводит Банк России

17 мая 2024 года Банк России, как мы писали ранее, опубликовал Проект указания Банка России «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля...

Подробнее

Банк России обновляет подозрительные операции

Банк России подготовил проект Указания с новыми признаками подозрительных операций, связанных со сделками с драгоценными металлами и финансовыми пирамидами. Кредитные организации должны будут контролировать сделки с драгоценными металлами, опираясь на...

Подробнее

Галина Бобрышева выступила от Росфинмониторинга на форуме Казани

16 мая 2024 года заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева выступила на сессии «Государственный аудит – инструмент доверия и открытости власти», организованной Счетной палатой Российской Федерации в рамках XV Международного экономического...

Подробнее

Изменен ФЗ-115 в части максимального порога при упрощенной идентификации

21 мая 2024 года Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает максимальный разовый порог в 100 тыс. руб. при переводе денежных средств без открытия банковского счета и при упрощенной...

Подробнее

Идентификация изменена в ФЗ-115

21 мая 2024 года Госдума на заседании неожиданно быстро приняла во втором и третьем чтении закон, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации клиента — физического лица и расширяет...

Подробнее

Информационное письмо Банка России по БПА

20 мая 2024 года Банк России опубликовал Информационное письмо об усилении контроля кредитных организаций за деятельностью привлекаемых ими банковских платежных агентов (БПА), о котором мы писали вчера. Письмо обусловлено участившимися...

Подробнее

Росфинмониторинг проинформировал об особенностях идентификации

17 мая 2024 года в личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов. Федеральным законом № 115-ФЗ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...

Подробнее

Банк России рекомендует банкам обратить внимание

20 мая 2024 года Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за своими платежными агентами. Некоторые банковские платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих...

Подробнее

Упростится ли открытие счетов

Банки и Росфинмониторинг обсудят смягчение регулирования, которое позволит физическим лицам становиться клиентами банков без личного присутствия в отделении, если они ранее прошли идентификацию в другой кредитной организации. Об этом говорится...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 17 мая

17 мая 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Вебинар РФМ для операторов платежей

21 мая 2024 года в 9-30 по московскому времени специалисты Росфинмониторинга проведут вебинар на тему «Актуальные вопросы практики исполнения операторами по приему платежей законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)...

Подробнее

Идентификация при открытии счетов-эскроу

20 мая 2024 года в Госдуме проект федерального закона № 625978-8 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"...

Подробнее

Список нежелательных организаций пополнился еще одной

16 мая 2024 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ одну организационную структуру. Это: «Центр дослiдження безпекового середовища...

Подробнее

ФЗ-115 корректируется по идентификации при эскроу-счетах

15 мая 2024 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет физическим лицам в ряде случаев удаленно открывать эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Проект размещен...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 15 мая

15 мая 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Постановлении № 209 ввело обязательную доверенность

Начиная с сегодняшнего дня, 16 мая 2024  года, помимо информации, указанной в Постановлении Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, должна представляться доверенность в электронной форме в...

Подробнее

Ювелирная сфера получила новое регулирование

В апреле 2024 года вышли два Постановления Правительства РФ, вносящие существенные изменения в ювелирной сфере. Это Постановления Правительства: №529 от 23.04.2024, №518 от 22.04.2024. Основные изменения по этим НПА вступят...

Подробнее

Идентификация участников собраний коллегиальных органов АО и ООО

Участников онлайн-собраний акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО) планируется идентифицировать по усиленным квалифицированной и неквалифицированной подписям (УКЭП и УНЭП) либо на основании персональных данных с использованием биометрии. Об...

Подробнее

Отмывание денег через футбол перекроют в Европе

26 апреля 2024 года государства-члены Европейского парламента проголосовали за включение футбольной индустрии в шестую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает The Guardian. После 5-й Директивы, которая...

Подробнее

Скоро отчет ОЭСР для НФО

В срок до 31 мая 2024 года финансовым организациям (в т.ч. МФО, КПК, СКПК, страхование, НПФ, УК, ПУРЦБ) необходимо предоставить отчетность по формату ОЭСР. В соответствии с Постановлением Правительства РФ...

Подробнее

Кошельки Озон занимают место Киви

После отзыва в феврале лицензии у Киви Банка, печально известного высокорисковыми операциями по расчетам между гражданами и теневым бизнесом, злоумышленники стали искать альтернативу Qiwi-кошелькам. В частности, одним из вариантов для...

Подробнее

Банк России открыл сервис данных

15 мая 2024 года Банк России для доступа к статистике в формате временных рядов при помощи Открытых API запустил сервис получения данных, который также позволяет просматривать их в виде интерактивных таблиц и графиков. В настоящее...

Подробнее

Росфинмониторинг может подключиться к НСПК

14 мая 2024 года РБК сообщил, что Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях в Системе быстрых платежей...

Подробнее

Иноагент может получить 2 года лишения свободы

14 мая 2023 года стало известно, что уголовное дело и два года лишения свободы грозит создателю группы "Машина времени" Андрею Макаревичу за нарушение правил деятельности иноагента. Согласно закону, если человек...

Подробнее

Росфинмониторинг ответил на вопросы банков

7 мая 2024 года АБР опубликовала ответы Росфинмониторинга на вопросы и предложения, подготовленные кредитными организациями в рамках ежегодной встречи руководителей кредитных организаций с руководством Банка России и Росфинмониторинга, которая состоялась...

Подробнее
Страницы от 1 до 104 1 2 104

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

SDL Conf`24

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс с РКН 27 июня

Операторам связи и почты

ПОДРОБНЕЕ