сдл инфо

Заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов принял участие в Международной научно-практической конференции «Государственная научно-техническая политика в сфере криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности» (64-е...

29 мая 2023 года Минюст России добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской...

26 мая 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России расширен реестр иностранных агентов.  На основании Статья 7 Федерального закона от...

30 кредитных организаций подключаются к системе CIPS в качестве косвенных участников. Об этом «Ведомостям» рассказал исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников...

26 мая 2023 года Банк России опубликовал Указание Банка России № 6396-У от 04.04.2023 «О внесении изменений в Указание Банка России от...

26 мая 2023 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 04.04.2023 № 6397-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты...

28 мая 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с...

Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая приняла участие в информационно-образовательной конференции «Российская ювелирная торговля и производство: новые правовые...

26 мая 2023 года Росфинмониторинг сообщил, что начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов 17 мая принял участие в XII...

26 мая 2023 года Банк России проинформировал, что не будет продлевать с 1 июля 2023 года послабление в отношении субъектов национальной...

26 мая 2023 года окружной суд во Франкфурте-на-Майне счел противозаконными несколько обысков, которые провели в прошлом году правоохранительные органы ФРГ по...

25 мая 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности...

Согласно последним данным Bloomberg, Европейский союз заблокировал более 200 миллиардов евро (215 миллиардов долларов) активов российского центрального банка с момента начала...

Весьма мягкий приговор вынес столичный суд участникам ОПС, занимавшимся обналом. Уроженцы Дагестана Мурад Кульчиев и Элина Байрамова даже поблагодарили судью за...

Продолжаются согласовательные процедуры по законопроекту "О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ‎и финансированию...

26 мая 2023 года опубликован совместный приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской...

24 мая 2023 года АБР опубликовала ответы Банка России на вопросы банковского сообщества по внедрению сервиса «Платформа ЗСК». Вопросы по внедрению...

24 мая 2023 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе визита в Тегеран провела переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой...

Адвокат бюро ЕПАМ Андрей Бастраков на конференции «Ъ» «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников-2023» рассказал о рисках ведения международного бизнеса в новых...

24 мая 2023 года Совфед планировал принять документ и предлагает правительству ввести налогообложение для физических лиц и организаций за деятельность в...

О том, почему новый закон об иноагентах внес не только формальные изменения с переводом всех иноагентов в единый реестр, почему статус...