НФО

ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

НОВОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

НОВОСТИ

ФЗ-115 может пополниться положением об информировании клиентов

8 июля 2024 года в Комитете по финрынкам Госдумы было предложено принять законопроект "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

Подробнее

В ФЗ-115 могут добавить нового субъекта НППУ

16 июля 2024 года в Госдуму внесены очередные поправки в ФЗ-115 в части появления нового субъекта исполнения антиотмывочного законодательства – небанковские поставщики платежных услуг. Проект внесен группой депутатов во главе...

Подробнее

На Алтае дали 9 лет за финансирование терроризма

18 июля 2024 года жителю Алтайского края вынесен приговор за финансирование терроризма. Приговор вынесен 20-летнему студенту, жителю региона (2004 г.р.), собиравшегося оказать ресурсную помощь международной террористической организации, деятельность которой запрещена...

Подробнее

Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 17 июля

17 июля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Выступление директора Росфинмониторинга в Совете Федерации

18 июля 2024 года опубликовано выступление директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина на 573-м пленарном заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа". Текст выступления представлен на сайте службы. Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые...

Подробнее

ФАТФ оценила Новую Зеландию

18 июля 2024 года ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Новой Зеландии. После...

Подробнее

Elliptic нашел отмывание на 11 млрд. долларов

10 июля 2024 года исследователи Elliptic выяснили, что широко используемый мошенниками из Юго-Восточной Азии онлайн-маркетплейс Huione Guarantee провел транзакции в криптовалютах на сумму не менее $11 млрд. Платформа является частью...

Подробнее

Банк России меняет отчетность для КПК и СКПК

11 июля 2024 года Банк России опубликовал Проекты указаний Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитного потребительского...

Подробнее

ФАТФ оценил Таджикистан и изменил руководство по VA

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Таджикистане. Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении...

Подробнее

Идентификация для операторов связи усложнится

Скоро возможно пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта. Купить сим-карту – только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)....

Подробнее

Президент ускоряет цифровые финансовые технологии

17 июля 2024 года Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, темой которого стало развитие цифровых технологий в финансовой сфере, в том числе регулирование криптовалют и их майнинга,...

Подробнее

Росфинмониторинг отчитался в Совете Федерации

17 июля 2024 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая в Совете Федерации сообщил, что Росфинмониторинг в 2024 году в рамках мониторинга исполнения государственного оборонного заказа направил в правоохранительные органы более...

Подробнее

Изменения ФЗ-115 будут внесены в КоАП

15 июля 2024 года Правительством внесен в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" разработанный в целях приведения положений отдельных статей Кодекса Российской...

Подробнее

Интервью директора Росфинмониторинга

17 июля 2024 года об актуальных задачах финансовой разведки в условиях перехода на расчеты в национальных валютах "Парламентской газете" рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Главный финансовый разведчик страны дал большое...

Подробнее

Росфинмониторинг меняет требования к идентификации

16 июля 2024 года опубликован проект новых требований Росфинмониторинга к идентификации в целях ПОД/ФТ. 30 июля 2024 года заканчиваются общественное обсуждение проекта. Желающие могут принять участие. Требования к идентификации касаются: клиентов,...

Подробнее

Росфинмониторинг выступит в Совете Федерации

17 июля 2024 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин расскажет сенаторам РФ о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям. Он выступает на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Правительственного часа". Закон,...

Подробнее

Росфинмониторинг уберег 300 млрд.рублей

Росфинмониторинг совместно с заинтересованными ведомствами, в том числе Банком России, с начала года не допустили вывода в теневой оборот около 300 млрд рублей. Об этом в ходе выступления в Совете...

Подробнее

Изменяются квалификационные требования к СДЛ по ПОД/ФТ в ФЗ-115

10 июля 2024 года Госдумой был принят в первом чтении проект федерального закона  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части квалификационных требований и требований к деловой...

Подробнее

Обжалование в Банке России включения реквизитов в БД о мошеннических операциях

16 июля 2024 года Банк России опубликовал утвержденный порядок исключения сведений о гражданах и организациях из базы данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Указание №6748-У зарегистрировано Минюстом 11 июля 2024...

Подробнее

Росфинмониторинг поддержал предложения банков

Росфинмониторинг поддержал предложение Ассоциации банков России о праве банков открывать счет физлицу без его личного присутствии. В ответ на обращение Ассоциации ведомство сообщило об отсутствии концептуальных возражений о внесении изменений...

Подробнее

Минюст добавил нежелательных организаций 12 июля

12 июля 2024 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В него были добавлены сведения о двух...

Подробнее

Юрий Чиханчин о взаимодействии с ФАТФ

ФАТФ уже в течение семи заседаний рассматривает вопрос о включении России в "черный список". Следующая номинация, как ожидается, будет рассматриваться на заседании в декабре. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий...

Подробнее

МФО будут ранжироваться корпорацией МСП

15 июля 2024 года Банк России сообщил об организации информационного обмена, который предусмотрен соглашением, подписанным регулятором и корпорацией МСП. Взаимодействие будет способствовать развитию сотрудничества по поддержке малого и среднего предпринимательства...

Подробнее

Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 15 июля

15 июля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Упрощается обжалование присвоенной категории риска

9 июля 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который меняет порядок обжалования компаниями отнесение их платформой Центрального банка «Знай своего клиента» к группе высокого уровня риска...

Подробнее

В секторе ДМДК вводится реестр участников

11 июля 2024 года опубликован и с 1 сентября 2024 года вступает в силу новый Порядок ведения и форма реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами...

Подробнее

Готовится изменение ФЗ-115 в части финансирования экстремизма

15 июля 2024 года в Госдуму РФ поступили правки в ФЗ-115 связанные с включением в закон моментов по направлению противодействия финансированию экстремистской деятельности. До этого полномочия в названной сфере были...

Подробнее

Росфинмониторинг уточнил методику для лизинга

28 июня 2024 года опубликовано Информационное сообщение для лизинговых организаций в их Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга. Конкретизирован порядок исчисления даты совершения операций, подлежащих обязательному контролю для лизинговых компаний. Разъясняется,...

Подробнее
Страницы от 1 до 109 1 2 109

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

SDL Conf`24

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс с РКН 27 июня

Операторам связи и почты

ПОДРОБНЕЕ