17 февраля 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
17 февраля 2025 года Банк России сообщил, что разработал новый веб-сервис, который предоставляет сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности....
ПодробнееБанк России намерен оперативнее противодействовать финансированию терроризма — банки будут получать непубличные индикаторы сомнительности клиентов. Под повышенный контроль также попадут...
ПодробнееТ-Банк сократил количество проверок по 115-ФЗ до 1%. Об этом рассказала директор по комплаенсу банка Галина Кузнецова на эфире в...
Подробнее17 февраля 2025 года Банк России опубликовал портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году. В 2024 году с разными видами кибермошенничества сталкивались 34% граждан,...
Подробнее14 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную...
Подробнее18 февраля 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит страховщикам создать комплексную систему корпоративного управления, сопоставимую с нормами международного регулирования. Проект, инициированный группой депутатов и сенаторов во...
ПодробнееАнтифрод-системы банков в 2024 году отразили вдвое больше мошеннических операций. Банки предотвратили 72,17 миллиона попыток мошенников похитить деньги у людей. Годом ранее их было 34,77 миллиона. Всего они спасли 13,5 триллиона...
Подробнее12 февраля 2025 года Банком России было опубликовано Информационное письмо от 12.02.2025 № 44-19/946 "Разъяснения о проведении кредитором проверки идентификационного номера налогоплательщика заемщика". Разъясняется необходимость проведения проверки полученных сведений об...
Подробнее18 февраля 2025 года Банк России сообщил, что получил более 750 сообщений о компьютерных атаках на финансовые компании в 2024 году. Основная часть из них пришлась на DDoS-атаки. Об этом...
Подробнее17 февраля 2025 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) сообщило, что начаты консультации по критериям оценки знаний и компетентности сотрудников поставщиков криптоактивов (CASP), предоставляющих информацию или консультации...
Подробнее17 февраля 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...
Подробнее17 февраля 2025 года Банк России сообщил, что разработал новый веб-сервис, который предоставляет сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности. Веб-сервис, основанный на API, позволяет автоматизировать получение актуальной информации из...
ПодробнееБанк России намерен оперативнее противодействовать финансированию терроризма — банки будут получать непубличные индикаторы сомнительности клиентов. Под повышенный контроль также попадут бюджетные расходы и операции с цифровым рублем. 17 февраля 2025...
ПодробнееТ-Банк сократил количество проверок по 115-ФЗ до 1%. Об этом рассказала директор по комплаенсу банка Галина Кузнецова на эфире в VK. Для этого банк модернизировал ИИ-модель скоринга для анализа деятельности...
Подробнее17 февраля 2025 года Банк России опубликовал портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году. В 2024 году с разными видами кибермошенничества сталкивались 34% граждан, принявших участие в опросе Банка России. При этом 9% из тех, кто контактировал со злоумышленниками, лишились денег. На основе...
Подробнее14 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры...
Подробнее18 февраля 2025 года заканчивается экспертиза по опубликованному проекту Указания Банка России «О порядке представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в уполномоченный орган сведений и...
Подробнее14 февраля 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...
Подробнее13 февраля 2025 года власти США подтвердили освобождение россиянина Александра Винника. Разбирательство по делу об отмывании, которое шло почти девять лет, прекращено. В Вашингтоне заявили, что Винник передан России. Пресс-секретарь...
ПодробнееВ Федеральной службе судебных приставов России заявили, что в 2025 году ведомство создаст единый реестр злостных неплательщиков алиментов, который сначала будет выполнять информационную и стимулирующую функции, но впоследствии должен стать...
Подробнее14 февраля 2025 года Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и Росфинмониторингом представить способы пресечения мошенничества с использованием чужих банковских реквизитов. Этот пункт вошел в перечень...
Подробнее13 февраля 2025 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), регулятор и надзорный орган финансовых рынков ЕС, опубликовала свой первый отчет о мониторинге рисков за 2025 год. В...
Подробнее13 февраля 2025 года опубликовано Указание Банка России № 6966-У от 19.12.2024 «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У». Регистрация в Минюсте России...
Подробнее13 февраля 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...
Подробнее13 февраля 2025 года представители защиты обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег блогера Елены Блиновской попросили Савеловский суд Москвы назначить ей условный срок. Ранее прокуратура попросила суд назначить блогеру шесть лет...
ПодробнееС 5 февраля 2025 года (момента запуска реестра контролируемых лиц) граждане и организации через онлайн-сервисы МВД России и госуслуг уже провели более 688 000 проверок в отношении иностранцев. 592 663...
Подробнее12 февраля 2025 года представители Росфинмониторинга приняли участие в общероссийском обучающем семинаре «Защита прав граждан на рынке финансовых услуг и противодействие незаконным финансовым операциям». Выступили: начальник отдела правового обеспечения финансовых расследований...
Подробнее21 февраля 2025 года Филиппины могут быть исключены из "серого списка" ФАТФ. Это станет значительным достижением для страны после реализации реформ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил...
Подробнее12 февраля 2025 года Госдума приняла законопроект о проведении проверки недвижимости Росфинмониторингом конфиденциально. Закон "О внесении изменений в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" (в части совершенствования деятельности,...
Подробнее12 февраля 2025 года Госдума приняла на пленарном заседании законопроект, распространяющий ряд действующих санкций за неисполнение требований о противодействии финансированию терроризма на случаи, связанные с неисполнением требований о противодействии финансированию...
Подробнее12 февраля 2025 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял межведомственную делегацию во главе с директором Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан Акмалем Бурхановым. Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный...
Подробнее12 февраля 2025 года опубликован утвержденный План разработки нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2025 год. В частности в него входят НПА: «Об утверждении Порядка представления российскими...
ПодробнееБанк России выявил более 9 тысяч финансовых пирамид и других нелегалов в 2024 году. По сравнению с прошлым годом их стало почти в 1,6 раз больше. Среди них: более 5 тысяч финансовых...
Подробнее12 февраля 2025 года Банк России опубликовал основные принципы добросовестного поведения на финансовом рынке. В методических рекомендациях представлены правила, которых следует придерживаться участникам рынка. Они направлены на: продвижение деловых и этических стандартов,...
Подробнее19–21 февраля 2025 года состоится и завершит Неделю ФАТФ, которая начинается 17 февраля 2025 года, второе пленарное заседание ФАТФ в рамках двухлетнего председательства Элизы де Анды Мадрасо в Мексике. Делегаты,...
Подробнее© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.