РИЕЛТОРЫ

12 февраля 2025 года Госдума приняла законопроект о проведении проверки недвижимости Росфинмониторингом конфиденциально. Закон "О внесении изменений в статью 62...

Прокуратура Красноярска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия...

30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....

12 ноября 2024 года Росфинмониторинг опубликовал анкету по результатам получения в 2024 году государственной услуги по постановке на учет в...

11 сентября 2024 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод обзора ФАТФ по теме "Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия...

Опубликованы отчеты о секторальной оценке рисков ПОД/ФТ риелторов и ювелиров. Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и...

С 13 июня 2024 года, как мы писали ранее, у субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ активизирован индикатор риска...

Росфинмониторингом опубликовано Информационное сообщение от 23 мая 2024 года “Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок...

20 мая 2024 года в Госдуме проект федерального закона № 625978-8 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О...

15 мая 2024 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет физическим лицам в ряде случаев удаленно открывать эскроу-счета...