РИЕЛТОРЫ

11 апреля 2023 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 584 "О внесении изменений в Положение о постановке...

15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов. Изменения внесены...

Банк России до конца первого полугодия 2023 года сделает открытым доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа...

17 марта 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение «О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении...

20 марта 2023 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 «О внесении изменений...

Источники "Коммерсанта" в правительстве, финансовом и телекоммуникационном секторах рассказали, что ЦБ вернулся к идее законодательно урегулировать обмен информацией между банками...

24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал свое заявление в связи с приостановкой участия Российской Федерации в ФАТФ. На пленарном заседании...

9 февраля 2023 года начат процесс обсуждения и экспертизы изменений в порядок постановки на учет Росфинмониторинга. Предлагается в Положение о...

С 24 января 2023 года Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели: ювелирного сектора, юристов,...

Схему незаконного обналичивания материнского капитала под видом использования средств для строительства жилья выявили сотрудники полиции в Калуге. Об этом сообщила...