РИЕЛТОРЫ

Сегодня, как мы писали ранее, 1 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 422-ФЗ, устанавливающий порядок применения субъектами...

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга субъектов ФЗ-115, не поднадзорных Банку России, появился функционал по отправке отчета «О результатах внутреннего...

4 августа 2023 года опубликован Федеральный закон от 04.08.2023 №422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Номер...

С 1 марта 2023 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», направленные на...

Росфинмониторинг в письме от 19 мая 2023 г. №01-01-68/11993 "Об отнесении индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона от 7 августа...

Росфинмониторинг предупредил риелторов о проверках, если те не будут своевременно сообщать о подозрительных сделках с недвижимым имуществом. Недавно ведомство разослало...

8 июня 2023 года (10-00 МСК) МРУ Росфинмониторинга по СКФО при организационной поддержке МУМЦФМ проводит вебинар с представителями организаций, а...

Мы уже писали о таком функционале СДЛ как "отчет о рисках", но решили сейчас актуализировать эту тему в связи с...

Вопросы и ответы по прохождению обучения сотрудниками субъектов ФЗ-115, находящихся в зоне поднадзорности Росфинмониторинга на апрель 2023 года.   Какие...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...