Росфинмониторинг предупредил риелторов о проверках, если те не будут своевременно сообщать о подозрительных сделках с недвижимым имуществом. Недавно ведомство разослало...
8 июня 2023 года (10-00 МСК) МРУ Росфинмониторинга по СКФО при организационной поддержке МУМЦФМ проводит вебинар с представителями организаций, а...
Мы уже писали о таком функционале СДЛ как "отчет о рисках", но решили сейчас актуализировать эту тему в связи с...
Вопросы и ответы по прохождению обучения сотрудниками субъектов ФЗ-115, находящихся в зоне поднадзорности Росфинмониторинга на апрель 2023 года. Какие...
Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...
Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...
27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...
11 апреля 2023 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 584 "О внесении изменений в Положение о постановке...
15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов. Изменения внесены...
Банк России до конца первого полугодия 2023 года сделает открытым доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.