19 марта 2025 года опубликован проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции...
4 марта 2025 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о заключении онлайн-сделок с недвижимостью с помощью единой биометрической...
28 февраля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 32-ФЗ "О внесении...
До 12 февраля 2025 года собирались отзывы на законопроект о применении единой биометрической системы (ЕБС) при сделках с недвижимостью. Комитет...
СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу, должен формировать периодическую отчетность. Существуют следующие виды письменных отчетов: для руководителя организации о...
12 февраля 2025 года Госдума приняла законопроект о проведении проверки недвижимости Росфинмониторингом конфиденциально. Закон "О внесении изменений в статью 62...
Прокуратура Красноярска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия...
30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....
12 ноября 2024 года Росфинмониторинг опубликовал анкету по результатам получения в 2024 году государственной услуги по постановке на учет в...
11 сентября 2024 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод обзора ФАТФ по теме "Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия...
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.