Банк России планирует повысить максимальную сумму одного перевода между юрлицами через СБП с 1 млн до 30 млн рублей. В...

24 сентября 2026 года закончится обсуждение проекта поправок в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

16 сентября 2026 года в 11:00 по московскому времени Федеральная пробирная палата проведет вебинар по ПОД/ФТ. Тема: «Правоприменительная практика по...

10 и 11 сентября 2026 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана...

18 сентября 2026 года в Росфинмониторинге в 10.00 состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем,...

15 сентября 2026 года заместитель начальника Управления расследований на финансовых рынках Росфинмониторинга Дмитрий Магазинов принял участие во всероссийской научно-практической конференции...

7 сентября 2026 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

14 сентября 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

14 сентября 2026 года Банк России сообщил, что в первом полугодии 2026 года получил около 23,8 тыс. жалоб на отказы...

14 сентября 2026 года Банк России добавил в сервис анонимного информирования новую возможность. Она касается сообщения о людях, которые фактически...