11 декабря 2024 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на пленарной сессии Открытой конференции Института...

9 декабря 2024 года Госдумой принят во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии...

9 декабря 2024 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 11 июля 2024 года № 6801-У «О требованиях к...

9 декабря 2024 года в группе МТС сообщили, что российские банки смогут внедрить систему, которая позволит им в реальном времени...

Любопытный материал достаточно давно был опубликован в блогах компании Рарус. Может показаться интересным для тех, кто задумывается об автоматизации процессов...

2-6 декабря 2024 года в г. Вена, Австрия проходило первое межсессионное заседание Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному преследованию...

6 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

6 декабря 2024 года сотрудники польского Центрального бюро расследований (ЦБР) задержали в Варшаве гражданина России некоего Дмитрия В., обвиняемого в...

Управляющий партнер «Соколов, Трусов и партнеры», вице-президент Гильдии российских адвокатов, адвокат Федор Трусов рассказал в "Известиях" о сложности привлечения к ответственности...

5 декабря 2012 года в Ашхабаде (Туркменистан) главы государств СНГ подписали соглашение об образовании СРПФР. Сейчас в состав Совета входят...