Росфинмониторинг выступил на конференции ИСП
11 декабря 2024 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на пленарной сессии Открытой конференции Института...
Подробнее11 декабря 2024 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на пленарной сессии Открытой конференции Института...
Подробнее9 декабря 2024 года Госдумой принят во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии...
Подробнее9 декабря 2024 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 11 июля 2024 года № 6801-У «О требованиях к...
Подробнее9 декабря 2024 года в группе МТС сообщили, что российские банки смогут внедрить систему, которая позволит им в реальном времени...
ПодробнееЛюбопытный материал достаточно давно был опубликован в блогах компании Рарус. Может показаться интересным для тех, кто задумывается об автоматизации процессов...
Подробнее2-6 декабря 2024 года в г. Вена, Австрия проходило первое межсессионное заседание Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному преследованию...
Подробнее6 декабря 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
Подробнее6 декабря 2024 года сотрудники польского Центрального бюро расследований (ЦБР) задержали в Варшаве гражданина России некоего Дмитрия В., обвиняемого в...
ПодробнееУправляющий партнер «Соколов, Трусов и партнеры», вице-президент Гильдии российских адвокатов, адвокат Федор Трусов рассказал в "Известиях" о сложности привлечения к ответственности...
Подробнее5 декабря 2012 года в Ашхабаде (Туркменистан) главы государств СНГ подписали соглашение об образовании СРПФР. Сейчас в состав Совета входят...
Подробнее© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.