Топ-10 международных провайдеров KYC в 2023 году были представлены в аналитическом материале компании B2Broker. Можно по разному относится к факту...

8 октября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

8 октября 2024 года ПСБ объявил о запуске платформы трансграничных платежей для поддержки внешнеэкономической деятельности российских компаний в любых странах...

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, позволяющий операторам ЦФА-платформ вносить в реестр пользователей данные, полученные в ходе идентификации клиента....

3 октября 2024 года на портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект Приказа Минцифры России «О внесении изменения в перечень...

4 октября 2024 года Банк России опубликовал Указание от 17.06.2024 № 6756-У "О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением...

За восемь месяцев 2024 года Роскомнадзор заблокировал 456 млн мошеннических звонков. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на информацию регулятора....

4 октября 2024 года состоялась торжественная церемония закрытия IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая с 30 сентября проходила на...

2 октября 2024 года Министерство юстиции США объявило о вынесении приговора россиянину Феликсу Медведеву. Он признал вину в незаконном обороте...

4 октября 2024 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...