1 сентября 2021 года вступает в силу часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1187 «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями», подготовленного в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2020г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Постановлением требования к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667, приводятся в соответствие с обновленной редакцией Федерального закона.
В частности, в программу по отказу (сама программа также переименована в связи с дополнением по отказу в приеме клиента на обслуживание) необходимо включать основания и порядок действий при отказе в приеме клиента на обслуживание в случае невозможности проведения идентификации.
Внимание!
Часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1187 вступает в силу с 1 сентября 2021 года, отдельные положения вступают в силу с 1 марта 2022 года. После вступления в силу необходимо:
- Внести изменения в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки.
- Провести целевой (внеплановый) или дополнительный инструктаж сотрудников.
- Факты прохождения обучения сотрудниками отразить в документах организации.
