25 апреля 2024 года начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов сообщил, что объем подозрительных операций, связанных с исполнительными документами нотариусов, в 2023 году снизился пятикратно.
Росфинмониторинг тестирует возможности новых видов информирования со стороны нотариата о подозрительных операциях.
«У нас кратно за последние три года увеличилось число нотариусов, информирующих о подозрительных операциях (в результате чего количество таких операций снижается — ред.). И действительно (…) это четкая такая централизованная позиция Федеральной нотариальной палаты. (…) В целом, очень позитивно работает нотариальное сообщество в антиотмывочном контуре», — сказал Курьянов на форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», выступая модератором одной из панельных дискуссий.
«По итогам прошлого года нам совместными усилиями с коллегами (с Федеральной нотариальной палатой — ред.) удалось пятикратно снизить объем операций, именно подозрительных операций, где использовались у нас исполнительные документы нотариусов», — отметил представитель Росфинмониторинга.
«Мы понимаем, что сложный формат формализованных электронных сообщений, который характерен для кредитных организаций, не подходит в некоторых случаях для нотариусов, которые могут сообщить именно о совокупности каких-то сделок, операций, когда они видят их связь», — пояснил Курьянов.
В связи с этим Росфинмониторинг и Федеральная нотариальная палата отрабатывают способы информирования об аномальной активности организаторов теневых схем, получающих доверенности для:
- регистрации счетов,
- открытия электронных средств платежа.
«И, собственно говоря, появился новый такой неструктурированный пока канал информирования, который активно используется в аналитической деятельности», — заключил он.
На форуме также член правления Федеральной нотариальной палаты, председатель Нижегородской нотариальной палаты Кирилл Лазорин предложил Росфинмониторингу принять участие в формировании законодательной инициативы о расширении функционала нотариата — передаче ему контроля сделок с недвижимым имуществом.
