Рекомендуется

В апреле Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) выпустил доклад «Переломный момент: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного...

22 апреля 2025 года Октябрьский райсуд Уфы назначил Ренату Насырову, бывшему директору «Башкоммунприбора», девять лет колонии общего режима и штраф...

44-летний житель Саратова организовал преступную группу по отъему средств умерших граждан. В группу входили: нотариус, сотрудники магазинов сотовой связи, дропперы,...

В рамках визита оманской делегации в Россию Исполнительный директор Национального центра финансовой информации г-н Абдул Рахман Амур Аль-Кьюми посетил МУМЦФМ....

23 апреля 2025 года был опубликован проект Указания Банка России «О порядке применения Банком России к операторам по приему платежей...

28 апреля 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

28 апреля 2025 года РГ опубликовала интервью с первым заместителем директора Росфинмониторинга Олегом Крыловым. Число несовершеннолетних, которых привлекают в качестве...

11 апреля 2025 года Банк России опубликовал разъяснения Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о порядке направления некредитными...

22 апреля 2025 года финансовая разведка Ирана (ПФР) официально сообщило о том, что запустило две крупные цифровые платформы — SAMAM...

24 апреля 2025 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...