Минюст обновил реестр иноагентов 24 июля
24 июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 №...
20 человек задержаны в «Москва-Сити» за переводы в крипте
7 августа 2026 года ФСБ задержала в Москве более 20 человек в криптообменниках в бизнес-центре "Москва-Сити". Через них легализовались деньги...
Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 5 и 7 августа
5 и 7 августа 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения...
Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ
4 августа 2026 года Банк России опубликовал проект «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований...
Банк России представил статистику за 2 квартал по мошенничеству
4 августа 2026 года Банк России сообщил, что за II квартал 2026 года банки отразили 17,5 млн попыток хищения средств...
Введены банковские блокировки для релокантов
4 августа 2026 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 04.08.2026 № 284-ФЗ "О временных ограничительных мерах в...
Банкам и МФО повысили категорию риска
5 августа 2026 года стало известно, что Правительство России расширило основания для отнесения кредитных и микрофинансовых организаций к высокой категории...
Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и цифровых валют
4 августа 2026 года Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, которые регулируют оборот цифровых валют и цифровых прав в...
ФНС России утвердила регламент проверок по ПОД/ФТ
29 июля 2026 года опубликован Приказ Федеральной налоговой службы от 03.06.2026 № ЕД-1-2/371@ "Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами...
Банк России меняет Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
3 августа 2026 года на Банк России опубликовал для обсуждения проект положения Банка России «О порядке и сроках представления кредитными...
SDL Conf 26
