Рекомендуется

19 января 2026 года Росфинмониторинг вынес на обсуждение проект приказа "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу...

ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) представила Годовой отчет за 2024 – 2025 гг. Разделы...

22 января 2026 года пресс-служба МТС-банка сообщила, что банк закрыл сделку по приобретению 99,9% акций "ЭКСИ-Банка".  "Завершение сделки позволит МТС-банку установить...

23 января 2026 года Банк Роcсии приказом от 23.01.2026 № ОД-110 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка...

23 января 2026 года ТАСС стало известно, что Росфинмониторинг не имеет принципиальных возражений против предложенных в законопроекте "Антифрод 2.0" ограничений...

21 января 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

15 января 2026 года на сайте МУМЦФМ (Международного учебно-методического центра финансового мониторинга) опубликован видеоролик «Проверка клиентов по перечням». Росфинмониторинг постоянно...

До 29 января 2026 года продолжается обсуждение проектов постановлений Правительства, которыми вносятся понятие иного дохода и устанавливаются виды иного дохода, который...

Издание "Коммерсант" провело анализ проблемы роста блокировок счетов в январе 2026 года и опросило экспертов по соответствующей тематике. В материале "Виновны...

21 января 2026 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...