Рекомендуется

Фотосъёмку и видеозапись во время проверок и профвизитов инспекторы будут осуществлять только с использованием мобильного приложения «Инспектор». Подписан ряд постановлений Правительства о внесении соответствующих изменений...

31 октября 2025 года МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) признан победителем ежегодной премии «Комплаенс – 2025» в номинации «За развитие...

9 ноября 2025 года статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в составе межведомственной делегации, возглавляемой Секретарем Совета Безопасности РФ...

1 ноября 2025 года было опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2025 № 1699 "О внесении изменений в постановление Правительства...

8 ноября 2025 года вступят в силу два приказа Росфинмониторинга от 17 июня 2025 года № 122 и № 123....

11 ноября 2025 года вступит в силу Указание Банка России № 7126-У от 30 июня 2025 года. Мы писали о...

5 ноября 2025 года Арбитражный суд Московского округа поддержал решения нижестоящих инстанций о взыскании с пяти бывших топ-менеджеров АКБ «Бенифит-банк»...

5 ноября 2025 года Савеловский районный суд города Москвы признал бывшего председателя правления «Банка Экономический Союз» (АО) (г. Москва) Дмитрия...

Росфинмониторинг продолжает рубрику «Лица Росфинмониторинга». Новым ее героем стал Алексей Петренко, начальник Управления международных связей. Вопрос: Над каким самым интересным...

4 ноября 2025 года ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовала новые рекомендации и передовую практику по возвращению...