В апреле Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) выпустил доклад «Переломный момент: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного...
22 апреля 2025 года Октябрьский райсуд Уфы назначил Ренату Насырову, бывшему директору «Башкоммунприбора», девять лет колонии общего режима и штраф...
44-летний житель Саратова организовал преступную группу по отъему средств умерших граждан. В группу входили: нотариус, сотрудники магазинов сотовой связи, дропперы,...
В рамках визита оманской делегации в Россию Исполнительный директор Национального центра финансовой информации г-н Абдул Рахман Амур Аль-Кьюми посетил МУМЦФМ....
23 апреля 2025 года был опубликован проект Указания Банка России «О порядке применения Банком России к операторам по приему платежей...
28 апреля 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
28 апреля 2025 года РГ опубликовала интервью с первым заместителем директора Росфинмониторинга Олегом Крыловым. Число несовершеннолетних, которых привлекают в качестве...
11 апреля 2025 года Банк России опубликовал разъяснения Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о порядке направления некредитными...
22 апреля 2025 года финансовая разведка Ирана (ПФР) официально сообщило о том, что запустило две крупные цифровые платформы — SAMAM...
24 апреля 2025 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.