КЛИРИНГ

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...

Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...

27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...

Число нелегальных кредиторов выросло в I квартале 2023-го почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2022-го.  Такими данными статистики за первые три месяца года поделился в интервью «Известиям» директор департамента противодействия...

14 апреля 2023 года группа депутатов внесла в Госдуму поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за нарушение запрета для ряда...

12 апреля 2023 года директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына заявила, что необходим комплекс мер со стороны экспертного...

30 марта 2023 года Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий требования...

Банк России до конца первого полугодия 2023 года сделает открытым доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа...

С 1 апреля 2023 года вступают в силу три Указания Банка России, обязывающие некоторые типы НФО сообщать Банку России в...

23 марта 2023 года Банк России вынес на обсуждение проект документа "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России...