ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ

1 июня 2023 года Банк России опубликовал Указание 6354-У от 09.01.2023 «О форме и порядке направления операторами по переводу денежных...

Мы уже писали о таком функционале СДЛ как "отчет о рисках", но решили сейчас актуализировать эту тему в связи с...

26 мая 2023 года Банк России проинформировал, что не будет продлевать с 1 июля 2023 года послабление в отношении субъектов...

Рынок платформенных сервисов — финансовых маркетплейсов, краудфандинговых площадок, а также информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), в...

Вопросы и ответы по прохождению обучения сотрудниками субъектов ФЗ-115, находящихся в зоне поднадзорности Росфинмониторинга на апрель 2023 года.   Какие...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...

Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...

20 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал Отчет о СОР ОД/ФТ для операторов по приему платежей. В отчете приводятся основные угрозы...

27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...

В России за последний год выросли масштабы денежных переводов в пользу незаконных организаторов азартных игр. Ситуация пока не улучшается. Об...