ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ

Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...

20 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал Отчет о СОР ОД/ФТ для операторов по приему платежей. В отчете приводятся основные угрозы...

27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...

В России за последний год выросли масштабы денежных переводов в пользу незаконных организаторов азартных игр. Ситуация пока не улучшается. Об...

11 апреля 2023 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 584 "О внесении изменений в Положение о постановке...

15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов. Изменения внесены...

11 апреля 2023 года под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...

На рынке ЦФА сейчас больше вопросов, чем готовых ответов. Какие-то моменты, связанные с обращением и налогообложением ЦФА, остаются неотрегулированными, что...

Банк России до конца первого полугодия 2023 года сделает открытым доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа...

Напоминаем, что 18 марта 2023 года в ФЗ-115 вступили в силу новые изменения. Они внесены сразу двумя новыми законами Федеральными...