26 апреля 2024 года Банк России выпустил Информационное письмо Банка России об особенностях применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при исполнении исполнительных документов.
Есть случаи, когда в связи с непроведением операции по списанию денежных средств с банковского счета клиента-должника, в отношении которого применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, по полученным в отношении такого клиента исполнительным документам или постановлениям судебных приставов исполнителей, судебными приставами-исполнителями в отношении кредитных организаций возбуждаются дела об административных правонарушениях.
Письмом Банк России рекомендует в течение трех рабочих дней со дня получения кредитной организацией постановлений ФССП России или судебных приставов-исполнителей в отношении клиентов, к которым применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, информировать:
- подразделение ФССП России,
- либо судебного пристава-исполнителя, вынесших постановление о взыскании денежных средств с такого клиента кредитной организации,
со ссылкой на абзац девятый пункта 6 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ о возможности:
- списания денежных средств с банковского счета (вклада, депозита),
- уменьшения остатка электронных денежных средств,
- выдачи наличных денежных средств по исполнительным документам
после исключения такого клиента из:
- Единого государственного реестра юридических лиц,
- Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Текст письма: