9 апреля 2025 года АРБ опубликовала разъяснения Росфинмониторинга по вопросу отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю. Речь идет об операциях...
10 марта 2025 года закончилось обсуждение и экспертиза проекта изменений к Положению Банка России (аналогичного 455-П) "О требованиях к правилам...
4 апреля 2025 года Банка России опубликовал информационное письмо от 04.04.2025 №ИН-08-43/78 о выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных...
27 марта 2025 года Совет Федерации одобрил закон "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и...
1 апреля 2025 года вступит в силу Указание Банка России N 6712-У от 05.04.2024 "О внесении изменений в Положение Банка...
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) будут вправе поменять свой статус с «квального» на «неквальный» в случае соответствия определенным условиям. Условия прописаны в проекте указания Банка...
13 февраля 2025 года опубликовано Указание Банка России № 6966-У от 19.12.2024 «О внесении изменений в Указание Банка России от...
22 января 2025 года Банк России разработал и опубликовал Конструктор оценки деловой репутации и квалификации (КОДРИК). Сервис направлен в помощь...
13 декабря 2024 года в России появились правовые основы для новых участников рынка — администраторов финансовых и товарных индикаторов. Требования...
30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.