14 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную...
20 января 2025 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 октября 2024 г. № 275 «О внесении...
30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....
27 сентября 2024 года опубликован проект приказа Росфинмониторинга «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25...
11 сентября 2024 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод обзора ФАТФ по теме "Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия...
8 августа 2024 года официально принят Федеральный закон от № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,...
23 июля 2024 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты...
С 13 июня 2024 года, как мы писали ранее, у субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ активизирован индикатор риска...
24 апреля 2024 года на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу был расширен функционал ЛК для иных субъектов и субъектов...
29 февраля 2024 года опубликована Инструкция Банка России № 210-И от 02.10.2023 «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов...
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.