Сегодня, как мы писали ранее, 1 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 422-ФЗ, устанавливающий порядок применения субъектами Федерального закона № 115-ФЗ специальных экономических мер и ответственность за неисполнение требований Федерального закона № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
К организациям, обязанным исполнять Федеральный закон № 422-ФЗ, относятся:
- страховые организации,
- КПК,
- СКПК,
- ювелирные организации,
- профессиональные участники рынка ценных бумаг,
- негосударственные пенсионные фонды,
- МФО,
- лизинговые компании,
- ломбарды,
- операторы инвестиционных платформ,
- операторы связи.
Полный перечень субъектов определен в Федеральном законе № 281-ФЗ.
Субъекты Федерального закона ФЗ-115 могут применять следующие меры:
- запрет (ограничение) совершения финансовых операций блокируемыми лицами,
- замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам,
- запрет на совершение финансовых операций, совершаемых в интересах или в пользу блокируемых лиц.
Организации, поднадзорные Банку России, обязаны представлять в Банк России информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, а остальные организации обязаны представлять эту информацию в федеральные органы исполнительной власти, определенные Правительством РФ. Перечень федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют контроль за организациями за реализацией мер, установлен в Постановлении Правительства РФ № 41, вступившем в силу 1 февраля 2024 года.
За неоднократное в течение 1-го года неисполнение таких мер грозит:
- штраф в размере до 5 000 000 рублей,
- ограничение деятельности на срок до 6-ти месяцев,
- исключение из реестров Центрального банка РФ,
- отзыв или приостановление действия лицензии, в случае лицензирования деятельности,
- запрет на проведение операций.
