Росфинмониторинг принимает прямые обращения
На сайте Росфинмониторинга появилась возможность прямого обращения в ведомство. При возникновении различных нарушений своих прав теперь вы можете заполнить обращение...
Росфинмониторинг обновил списки СБ ООН 13 марта
13 марта 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности...
Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 11 марта
11 марта 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
Герман Негляд участвовал в совещании по законотворчеству в Госдуме
6 марта 2025 года в Госдуме состоялось ежегодное совещание по законотворческой работе со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной...
Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 6 марта
6 марта 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
Минфин разъяснил аудиторам новый порядок отчета в Росфинмониторинг
28 февраля 2025 года Минфин России направил информационное сообщение для лиц, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, аудиторские организации и индивидуальные...
Росфинмониторинг меняет формы сообщений для банков в марте
С 23 марта 2025 года внесены изменения в структуру электронного сообщения и структуру квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения, предусмотренные...
Росфинмониторинг усиливает контроль работы с перечнями
25 февраля 2025 года во время обучения в АНО ДПО ИИРИТ в целях ПОД/ФТ начальник Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга...
Росфинмониторинг выступил по теме дроппинга
28 февраля 2025 года заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева приняла участие в панельной сессии «Диалог кредитных организаций с регуляторами. Развитие...
Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 4 марта
4 марта 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
