25 мая 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
Продолжаются согласовательные процедуры по законопроекту "О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...
23 мая 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
В Москве под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма и организационной поддержке Международного учебно-методического центра...
18 мая 2023 года директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин с рабочим визитом посетил город Новосибирск. Глава ведомства...
В Росфинмониторинге рассказали, почему санкции против России приносят вред другим странам. Санкции Запада против России незаконны. Они не основаны на...
19 мая 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
19 мая 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или...
Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Об этой...
17 мая 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.