РОСФИНМОНИТОРИНГ

Федеральная служба по финансовому мониторингу реализует государственную политику совершенствования национальной «антиотмывочной» системы по следующим направлениям: нормативно-правовое обеспечение и координация деятельности участников системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, международное сотрудничество и укрепление позиций Российской Федерации на международной арене, сбор и анализ информации, надзор за исполнением установленных законодательством требований, финансовые расследования и взаимодействие и правоохранительными органами, кадровое обеспечение и профессиональная подготовка

Упростится ли открытие счетов

Банки и Росфинмониторинг обсудят смягчение регулирования, которое позволит физическим лицам становиться клиентами банков без личного присутствия в отделении, если они...

Страницы от 1 до 97 1 2 97

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

СВЯЗАТЬСЯ

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ