Выбор редакции

6 октября 2023 года завершилась финальная неделя III Международной олимпиады по финансовой безопасности. Победителями и призерами стали 24 школьника из...

28 сентября 2023 года Руководитель надзорного блока Росфинмониторинга Александр Курьянов принял участие в заседании Совета по организации внешнего контроля деятельности...

Банки и маркетплейсы высказались с критикой предоставления новым игрокам права оказывать услуги по приему платежей. Первые аргументируют это рисками мошенничества...

С 1 августа в России появляется новая сущность — цифровой рубль. Это третья форма национальной валюты. Пока операции с ним смогут проводить только те, кто примет участие в пилотном проекте...

Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ – директор Сетевого института в сфере ПОД/ФТ Владимир Овчинников принял участие в заседании государственной экзаменационной...

Весьма мягкий приговор вынес столичный суд участникам ОПС, занимавшимся обналом. Уроженцы Дагестана Мурад Кульчиев и Элина Байрамова даже поблагодарили судью...

Адвокат бюро ЕПАМ Андрей Бастраков на конференции «Ъ» «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников-2023» рассказал о рисках ведения международного бизнеса в...

О том, почему новый закон об иноагентах внес не только формальные изменения с переводом всех иноагентов в единый реестр, почему...

ФЗ-115 предусматривает, что для идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров используются оригиналы документов или их заверенные копии. Субъекты ФЗ-115...

Реформирование регулирования в области валют и криптовалют или его обновление стали актуальны повсеместно - Европа, США, Китай. Мы часто освещаем...