Выбор редакции

Реформирование регулирования в области валют и криптовалют или его обновление стали актуальны повсеместно - Европа, США, Китай. Мы часто освещаем...

Доля доллара во внешней торговле Ирана снизилась с 30 до 10 процентов. Об этом сообщает tg-канал Iranist. В условиях повышения...

5 мая 2023 года Соединенные Штаты продлили до 1 ноября текущего года разрешение на проведение связанных с энергоносителями сделок для...

Вопросы и ответы по прохождению обучения сотрудниками субъектов ФЗ-115, находящихся в зоне поднадзорности Росфинмониторинга на апрель 2023 года.   Какие...

На протяжении более десяти лет в случае банкротства или даже санации банка топ-менеджеры и иные контролирующие его лица привлекаются ко...

В июле 2019 года рабочей группой по информационному обмену (РГИО) ГРУППЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ «ЭГМОНТ» была опубликована общедоступная версия «BEC-Бюллетень...

3 мая 2023 года Всемирный банк избрал президентом на следующие пять лет бывшего гендиректора Mastercard Аджая Бангу. Об этом сообщает сама...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...

19 апреля 2023 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила в Госдуме, что Банк России имеет необходимые инфраструктурные решения для развития...

С 1 февраля 2023 года введены в действие два новых стандарта ГОСТ Р 57580.3-2022 и ГОСТ Р 57580.4-2022, которые детализируют...