Выбор редакции

14 февраля 2025 года Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и Росфинмониторингом представить способы пресечения мошенничества...

Как мы писали ранее, Банк России намерен отменить введенные в 2022 году требования, касающиеся удаленной идентификации клиентов банков, которые не...

РБК Компания опубликовали интересный материал по терминологии в сфере безопасности. Нам показалось интересным сам подход к теме, а особенно в...

1 февраля 2025 года была опубликована очень интересная статья Павла Смыслова "Как проверить паспорт клиента на действительность в целях ПОД/ФТ"....

31 января 2025 года ФАТФ опубликовала объединенный годовой отчет за 2023–2024 годы и отчеты по Словакии, Эстонии, Боливии и Белизу....

30 января 2025 года студенты Института финансовых технологий и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» защищались в Росфинмониторинге. Директор...

1 февраля 2025 года на международной социально-образовательной платформе «Содружество» стартует отбор участников на V Международную олимпиаду по финансовой безопасности, которая...

На рынке услуг по правовому сопровождению деятельности в сфере ПОД/ФТ активизировалась дискуссия по вопросу изменения ПВК. Так как в январе...

27 января 2025 года криптобиржа KuCoin согласилась выплатить около $300 млн для урегулирования судебного разбирательства с властями США. Компания Peken...

В прошлом году Форбс проанализировал ситуацию с вопросами по блокировке счетов в связи с транзакциями по приобретению или продаже криптовалюты....