24 апреля 2024 года в Нижнем Новгороде прошел Совместный форум надзорных органов стран-участниц Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) «Надзор и превентивные меры с учетом новых вызовов и угроз».
В мероприятии приняли участие представители надзорных органов государств – членов ЕАГ. Россию представили сотрудники Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной пробирной палаты, Федеральной нотариальной палаты.
Модераторами панельных дискуссий форума выступили:
- начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов,
- советник по ПОД/ФТ/ФРОМУ ЕАГ Соат Расулов.
Гостей поприветствовал статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он отметил, что в надзорную практику активно внедряются современные решения – риск-ориентированный подход, развитие партнёрского диалога, возможность для частного сектора своевременно и самостоятельно исправить недостатки.
«Особое значение для эффективности надзора имеют в последнее время и вопросы цифровизации. Цифровые технологии, автоматизированная обработка больших данных становятся неотъемлемым элементом надзорной деятельности, когда фактически в моменте нужно оценить сотни критериев и принять то или иное решение», — подчеркнул выступающий.
Герман Негляд заявил, что цифровизация должна обеспечить прозрачность оборота виртуальных валют: «Анонимность притягивает наркоторговцев, организованную преступность, коррупционеров и террористов. Эта особая среда со своими законами требует особых подходов, алгоритмов и аналитических процедур».
На мероприятии также выступили представители центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга:
- заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Ольга Шоломицкая,
- заместитель начальника отдела мониторинга рисков подотчетных субъектов Мария Щербакова,
- заместитель руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу Наталья Каракулина.
Эксперты обсудили:
- лучшие практики управления рисками,
- взаимодействие нефинансовых организаций с подразделениями финансовой разведки,
- инструменты снижения рисков совершения незаконных операций и меры по профилактике преступлений с использованием приемов социальной инженерии и цифровых технологий.
