Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 17 апреля
17 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
Банк России провел координационную встречу ЦБ стран БРИКС
16 апреля 2024 года участники встречи, которая состоялась «на полях» Весенней сессии МВФ, обменялись позициями по различным вопросам. В том...
Банк России планирует корректировку по биометрии для банков и операторов платежей
15 апреля 2024 года Банк России опубликовал проект Указания Банка России «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками...
Банк России разъяснил идентификацию
12 апреля 2024 года Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на запрос АРБ по идентификации клиентов. ДФМиВР...
Договора лизинга должны сообщаться в БКИ
10 апреля 2024 года Банк России напомнил информационным письмом финансовым организациям, что в случае квалификации договора аренды в качестве договора...
Новая мошенническая схема
Мошенники стали выманивать код для доступа к «Госуслугам» новым способом. Изначально они под видом сотрудников банков настойчиво предлагают человеку оформить...
Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 15 апреля
15 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
Росфинмониторинг обновил списки СБ ООН
16 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности...
Банк России готовит новое положение об обращении в МВК
12 апреля 2024 года Банк России опубликовал проект положения Банка России «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5...
В Приморье обвиняются по легализации группа бизнесменов
12 апреля 2024 года заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц...
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
