Новости

ФАТФ призывает своих членов проявлять усиленную должностную осмотрительность, а в наиболее сложных кейсах применять контрмеры для защиты международной финансовой системы...

21 сентября 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение от 15 сентября 2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям...

21 сентября 2023 года Федеральная пробирная палата подготовила и опубликовала новые рекомендации для оказания методической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям....

20 сентября 2023 года в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН состоялось торжественное награждение лауреатов конкурса «Все в курсе». Конкурс...

Росфинмониторингом опубликован сентябрьский номер журнала "Финансовая безопасность" №39. Ю.А. Чиханчин: "Предупреждение преступлений и правонарушений в финансово-бюджетной сфере, совершенствование правоприменительной практики, системы...

22 сентября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности...

21 сентября 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

23 сентября 2023 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 13.09.2023 г. № 1489, которым внесены изменения в Положение...

21 сентября 2023 года Правительство РФ утвердило перечень из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры из...

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рекомендует записывать разговоры с сотрудниками кредитных организаций при...