Новости

18 сентября 2026 года в Росфинмониторинге в 10.00 состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем,...

15 сентября 2026 года заместитель начальника Управления расследований на финансовых рынках Росфинмониторинга Дмитрий Магазинов принял участие во всероссийской научно-практической конференции...

7 сентября 2026 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

14 сентября 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

14 сентября 2026 года Банк России сообщил, что в первом полугодии 2026 года получил около 23,8 тыс. жалоб на отказы...

14 сентября 2026 года Банк России добавил в сервис анонимного информирования новую возможность. Она касается сообщения о людях, которые фактически...

11 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 №...

10 сентября 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

9 сентября 2026 года ФАТФ предупредил страны о том, как выявлять злоупотребления в сфере азартных игр, включая использование преступниками игровых...

Открыть счет у цифрового депозитария, который будет вести учет криптовалют и цифровых прав, можно только при указании ИНН (идентификационного номера...