4 апреля 2025 года Банка России опубликовал информационное письмо от 04.04.2025 №ИН-08-43/78 о выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных...
3 апреля 2025 года Комитет Госдумы по финансовому рынку согласовал проект закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона...
27 марта 2025 года Совет Федерации одобрил закон "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и...
Территориальное управление Пробирной палаты России направило субъектам 115-ФЗ письмо «О проведении анкетирования». Анкета содержит вопросы по ПОД/ФТ, на которые предложено...
1 апреля 2025 года вступит в силу Указание Банка России N 6712-У от 05.04.2024 "О внесении изменений в Положение Банка...
12 марта 2025 года Пробирной палатой опубликован обновленный список участников оборота драгоценных металлов и драгоценных камней с уровнями риска по...
7 марта 2025 года в Великобритании четыре человека были осуждены за участие в заговоре по отмыванию денег на сумму 266...
В феврале в Госдуму внесен законопроект по улучшению регулирования оборота драгоценных металлов и камней. Проект может быть принят и вступить...
6 февраля 2025 года Правительство внесло в Госдуму проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и...
Начиная с 1 марта 2025 года вступают в силу изменения НПА в сфере оборота монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию....
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.