ЛОМБАРДЫ

22 мая 2023 года Банк России ответил на запрос, направленный в январе АРБ в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля...

17 мая 2023 года Гознак объявил о начале продажи золотых мерных слитков физическим лицам. Теперь инвесторы могут покупать, продавать, а...

15 мая 2023 года опубликовано интервью заместителя Председателя Банка России Владимира Чистюхина "Интефаксу". Финансовый рынок России за три десятилетия накопил...

Минфин хочет дать возможность Федеральной пробирной палате проводить внеплановые проверки участников ювелирного рынка в тех случаях, если продукция компании изымалась в...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...

В срок до 15 мая 2023 года в соответствии с Информационным письмом МРУ Пробирной палаты России по ДФО от 13.04.2023...

Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...

27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...

14 апреля 2023 года группа депутатов внесла в Госдуму поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за нарушение запрета для ряда...

11 апреля 2023 года опубликовано  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 582 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства...