- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРАКТИКА
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФАТФ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- НФО
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРАКТИКА
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФАТФ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- НФО
Пробирная палата определила порядок СОР по ПОД/ФТ в секторе ДМДК
18 марта 2026 года опубликован Приказ Федеральной пробирной палаты № 3н "Об утверждении Порядка проведения Федеральной пробирной палатой и ее...
Когда комплаенс держится на людях: предел ручной модели ПОД/ФТ в НФО
Сегодня система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях находится на этапе серьезной трансформации. Регуляторная среда усложняется,...
В Донецке состоялся семинар ФПП по ПОД/ФТ для ДМДК
В конце февраля в Донецке прошел обучающий семинар для ювелиров по вопросам ПОД/ФТ. Мероприятие было организовано МРУ ФПП по ЮФО...
Штраф за ГИИС ДМДК может появиться в КоАП
В Минфине инициируется административная ответственность для ювелирных магазинов, не отражающие продажи в ГИИС ДМДК. Сейчас ювелирный магазин обязан зарегистрировать факт...
Пробирная палата рассказала о подготовке к оценке ФАТФ
3 февраля 2026 года Федеральной пробирной палатой было организовано в рамках подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ заседание по...
Вывоз валюты и золота ограничиваются не радикально
Введение новых ограничений на вывоз наличных и золота за границу коснется лишь немногих. Большинство граждан и частных инвесторов не почувствуют...
Ломбарды инициируют криптозалог
Национальном объединении ломбардов (НОЛ) заявило об инициативе, по которой российские ломбарды смогут принимать в залог цифровые валюты и активы. Совокупный...
Сектор ДМДК в сфере ПОД/ФТ ждет интересный год
В конце 2025 года Федеральная пробирная палата сообщила, что руководители ведомства приняли участие в заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации...
Банк России меняет политику открытия информации и идентификации
23 декабря 2025 года Банк России опубликовал интервью директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмилы Тяжельниковой...
Лучшие практики по ПОД/ФТ от Пробирной палаты
Год назад Федеральная пробирная палата опубликовала Инструкцию по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,...
