ЛОМБАРДЫ

4 апреля 2025 года Банка России опубликовал информационное письмо от 04.04.2025 №ИН-08-43/78 о выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных...

3 апреля 2025 года Комитет Госдумы по финансовому рынку согласовал  проект закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона...

27 марта 2025 года Совет Федерации одобрил закон "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и...

Территориальное управление Пробирной палаты России направило субъектам 115-ФЗ письмо «О проведении анкетирования». Анкета содержит вопросы по ПОД/ФТ, на которые предложено...

1 апреля 2025 года вступит в силу Указание Банка России N 6712-У от 05.04.2024 "О внесении изменений в Положение Банка...

12 марта 2025 года Пробирной палатой опубликован обновленный список участников оборота драгоценных металлов и драгоценных камней с уровнями риска по...

7 марта 2025 года в Великобритании четыре человека были осуждены за участие в заговоре по отмыванию денег на сумму 266...

В феврале в Госдуму внесен законопроект по улучшению регулирования оборота драгоценных металлов и камней. Проект может быть принят и вступить...

6 февраля 2025 года Правительство внесло в Госдуму проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и...

Начиная с 1 марта 2025 года вступают в силу изменения НПА в сфере оборота монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию....