Росфинмониторинг расширил перечень операций для нотариусов
25 мая 2026 г. вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 8 апреля 2026 г. № 68 «О внесении изменений в...
Расширен список операций по ПОД/ФТ для нотариусов
14 мая 2026 года опубликован приказ Росфинмониторинга от 08.04.2026 № 68 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы...
Росфинмониторинг обновил памятку для субъектов статьи 7.1 № 115-ФЗ
12 мая 2026 года Росфинмониторинг опубликовала обновленную памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года №...
Банк России разъяснил пороги по недвижимости
21 апреля 2026 года было опубликовано разъяснение СФМиВК Банка России по квалификации операции по сделке с недвижимым имуществом, подлежащей обязательному...
В Москве прошел форум ФИНМОНИТОР 2026
22 апреля 2026 года в Москве прошел II Практический профессиональный форум для субъектов 115-ФЗ ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в...
ПВК изменяются в связи с изменением ФЗ-115
В срок до 16 апреля 2026 года иные субъекты ФЗ-115, поднадзорные Росфинмониторингу, должны привести свои ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в соответствие...
Росфинмониторинг установил формы запросов
10 февраля 2026 года опубликован приказ Росфинмониторинга от 27.10.2025 № 233 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому...
Росфинмониторинг добавит нотариусам типы контролируемых договоров
28 января 2026 года опубликован проект Приказа Росфинмониторинга «О внесении изменения в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу...
ФЗ-115 изменен по недвижимости
29 декабря 2025 года Президент России подписал Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального...
Требования к СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Возникает много вопросов и разных трактовок в сфере квалификационных требований к СДЛ по ПОД/ФТ и требований к подготовке и обучению...
SDL Conf 26
