14 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную...
5 февраля 2025 года вступили в силу два федеральных закона, корректирующих деятельность нотариусов в сфере ПОД/ФТ. Это: Федеральный закон от...
На рынке услуг по правовому сопровождению деятельности в сфере ПОД/ФТ активизировалась дискуссия по вопросу изменения ПВК. Так как в январе...
20 января 2025 года Росфинмониторинг опубликовал Приказ от 23.12.2024 № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта...
30 декабря 2024 года вступил в силу пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ...
Прокуратура Красноярска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия...
30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....
Исполняющая обязанности начальника Управления по организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Шоломицкая выступила на Всероссийской научно - практической конференции...
12 ноября 2024 года Росфинмониторинг подготовил и вынес на обсуждение проект приказа, который определяет перечень сделок, подлежащих нотариальному удостоверению в...
23 октября 2024 года на основании доказательств, представленных государственным обвинителем Басманной межрайонной прокуратуры, суд вынес приговор в отношении 38-летней жительницы...
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.