- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРАКТИКА
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФАТФ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- НФО
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРАКТИКА
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФАТФ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- НФО
Росфинмониторингом опубликованы 3 информационных сообщения 25 августа
25 августа 2025 года Росфинмониторинг опубликовал на сайте ряд информационных сообщений. Это информационные сообщения: от 11 августа 2025 года «О...
Утверждены новые требования к ПВК субъектов ст. 7.1 ФЗ-115
8 августа 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2025 № 1180 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля,...
Неожиданное мошенничество выявили в России
44-летний житель Саратова организовал преступную группу по отъему средств умерших граждан. В группу входили: нотариус, сотрудники магазинов сотовой связи, дропперы,...
Росфинмониторинг меняет ПВК субъектов ст.7.1 115-ФЗ
21 марта 2025 года был опубликован для обсуждения проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым...
Применение ЕБС при сделках с недвижимостью
До 12 февраля 2025 года собирались отзывы на законопроект о применении единой биометрической системы (ЕБС) при сделках с недвижимостью. Комитет...
Отчетность СДЛ по ПОД/ФТ
СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу, должен формировать периодическую отчетность. Существуют следующие виды письменных отчетов: для руководителя организации о...
Изменен порядок отчетности субъектов статьи 7.1 №115-ФЗ
14 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную...
Изменен функционал нотариусов в сфере ПОД/ФТ
5 февраля 2025 года вступили в силу два федеральных закона, корректирующих деятельность нотариусов в сфере ПОД/ФТ. Это: Федеральный закон от...
Что и как менять в ПВК по ПОД/ФТ
На рынке услуг по правовому сопровождению деятельности в сфере ПОД/ФТ активизировалась дискуссия по вопросу изменения ПВК. Так как в январе...
Росфинмониторинг определил перечень документов для нотариусов
20 января 2025 года Росфинмониторинг опубликовал Приказ от 23.12.2024 № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта...
SDL Conf 25
