ФЗ-115

1 марта 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 28.12.2024 № 520-ФЗ " О внесении изменений в Федеральный закон "О...

Банк России намерен оперативнее противодействовать финансированию терроризма — банки будут получать непубличные индикаторы сомнительности клиентов. Под повышенный контроль также попадут...

Т-Банк сократил количество проверок по 115-ФЗ до 1%. Об этом рассказала директор по комплаенсу банка Галина Кузнецова на эфире в...

11 февраля 2025 года Банк России представил проект положения, устанавливающего требования к заявлениям, связанным с отказом в совершении операций с...

5 февраля 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 08.08.2024 № 254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты...

3 февраля 2025 года Сергей Юдаков на телеграм-канале "Тот самый 115-ФЗ" опубликовал интересный пост "Как выйти из желтой зоны ЗСК?"....

24 января 2025 года в Госдуму внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7-4 Федерального закона "О противодействии...

23 января 2025 года Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил, чтобы Счетная палата участвовала в контроле работы Центрального банка РФ в...

С начала года вступили в силу сразу несколько нормативных актов и НПА в сфере ПОД/ФТ, которые имеют отношение к субъектам...

Российские банки стали приостанавливать переводы клиента между своими счетами, ссылаясь на подозрительную операцию и активность мошенников. Как правило, речь идет...