ФЗ-115

27 октября 2023 года в Госдуму РФ был внесен проект федерального закона № 471060-8 "О внесении изменений в статьи 7.1...

19 октября 2023 года опубликован Федеральный закон от 19.10.2023 № 503-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  ...

10 октября 2023 года в Госдуму внесен законопроект по переносу максимального лимита, при котором финансовые организации смогут не проводить идентификацию...

10 октября 2023 года группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации...

Как мы и предупреждали в статьях портала Пробирная палата сделала серьезный акцент в своей работе на соблюдение требований ФЗ-115. С...

Интересный кейс возникает при индентификации клиентов банков по паспорту. В конкретном случае банк отказал в открытии счета физическому лицу. Суть...

С 1 сентября 2023 года Росфинмониторингом начато общественное обсуждение изменения Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых...

6 сентября 2023 года вступят в силу требования по двум указаниям Банка России от 04.04.2023 №6396-У и №6397-У. Эти нормативные...

24 августа 2023 года опубликован Приказ Федерального казначейства от 13.07.2023 № 13н "Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями,...

Официальный сайт компании в интернете - очень важная защита от блокировки счета по 115-ФЗ. Перед применением санкций к бизнесу Банки...