ФЗ-115

В октябре планировалось рассмотрение Госдумой проекта "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...

21 октября 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии...

9 октября 2025 года Росфинмониторинг сообщил, что модельный антиотмывочный закон Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ будет переработан. Сотрудники Юридического...

До 10 и 16 сентября 2025 года должны быть утверждены новые редакции ПВК для большинства организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу....

2 августа 2025 года Правительством Российской Федерации утверждены обновленные требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными...

26 августа 2025 года опубликовано информационное письмо Банка России №ИН-01-59/98 об информировании клиентов при ограничении операций и дистанционных способов распоряжения...

31 июля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, касающихся субъектов ФЗ-115. ДМДК Закон, направленный на совершенствование правового...

29 июля 2025 года Банк России в ответе на запрос первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Ткачева ("Новые...

28 июля 2025 года в Госдуме РФ направлен в комитет по финансовому рынку проект федерального закона «О внесении изменения в...

15 июля 2025 года в Госдуму был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О...