ФЗ-115

15 апреля 2024 года Центральный банк РФ начал проверку аудитора лишившегося лицензии Киви-банка компанию Kept. Банк России запросил информацию об осведомленности...

Банком России опубликовал данные по изменению законодательства в сфере ПОД/ФТ за 1 квартал 2024 года. Обраьтите внимание на изменения Федеральный...

15 марта 2024 года в Госдуму внесен законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...

Как мы сообщали 11 марта 2024 года подписан и опубликован Федеральный закон от 11.03.2024 № 45-ФЗ "О внесении изменений в...

11 марта 2024 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании цифровых финансовых активов (ЦФА) для международных расчетов. Документ...

22 февраля 2024 года в Госдуму РФ был внесен проект федерального закона № 559494-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные...

27 февраля 2024 года Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в международных расчетах....

27 февраля 2024 года Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без...

15 февраля 2024 года Росфинмониторинг опубликовал специальную памятку для субъектов статьи 7.1 ФЗ-115. Статья 7.1 Федерального закона ФЗ-115 распространяются на:...

15 февраля 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если средства...