ФЗ-115

Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Об этой...

12 мая 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

2 мая 2023 года в Госдуму внесен проект федерального закона № 350183-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской...

2 мая 2023 года опубликован текст Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2023 № 676 "О внесении изменений в Правила представления...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...

Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...

28 апреля 2023 года Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, на которых не распространяются требования "антиотмывочного" законодательства,...

25-27 апреля 2023 года в Москве в ИИРиТ пройдут программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ФЗ-115. Консультационный вебинар по НОР-тестированию...

Некоторые организации и ИП, не вставшие сразу на учет в Росфинмониторинге, беспокоятся, что при подаче заявки обнаружится несвоевременность регистрации в...

18 апреля 2023 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, расширяющий перечень лиц, на которых не распространяются требования закона...