ФЗ-115

С 2027 года Банк России и ФНС России (Федеральная налоговая служба) планируют расширить обмен данными об операциях по счетам физлиц,...

12 марта 2026 года заканчивается экспертиза проекта приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу...

4 марта 2026 года Банк России опубликовал "Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

3 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 20 февраля 2026 г. № 44-ФЗ "О внесении изменений в статью...

В марте 2026 года необходимо учесть факты изменений в ФЗ-115, которые потребуют отражения в ПВК организаций. Вступают в силу для...

2 февраля 2026 года Банка России опубликовал разъяснения Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросу применения норм,...

Банк России совместно с Росфинмониторингом разработали методические рекомендации, содержащие разъяснения по реализации банками права в проведении операции по 115-ФЗ «Что...

В январе 2026 года Минфин России предложил ряд изменений, который по касательной затронут моменты, связанные с ПОД/ФТ. КРИПТОВАЛЮТЫ Замминистра финансов...

12 января 2026 года в Госдуме предложили принять законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части...

29 декабря 2025 года Президент России подписал Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального...