"Тенденции и перспективы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 2025"
09:00-09:55 Регистрация и утренний кофе
СЕССИЯ I. Динамика финансового мониторинга: ответы ведущих экспертов на значимые вопросы субъектов 115-ФЗ
Реабилитация предпринимателей после отказа в операции
Платформа ЗСК: какие проблемы возникают у бизнеса и пути решения
Тарифы и договора банков с клиентами: как банки создают проблемы клиентам в
реабилитации по 115-ФЗ
11:30-12:00 ДОКЛАД. Автоматическое выявление бенефициарных владельцев с помощью ОКОПФ и сведений из ЕГРЮЛ в целях исполнения 115-ФЗ
Идентификация корпоративного клиента
Матрица для автоматизации выявления бенефициарных владельцев клиента
Категории матрицы для выявления бенефициарного владельца
12:00-12:30 Кофе-брейк
СЕССИЯ II. Организация процессов и автоматизации проверки контрагентов в общей системе комплаенса
Модератор:
Максим Белоконь, Комплаенс-консультант, эксперт УНП ООН, МУМЦФМ основатель агентства Compliance BP
12:30-13:00 ДОКЛАД: Использование систем автоматизации деятельности и цифровизации
процессов
13:00-13:30 КЕЙС. Подводные камни при проверке клиентов по 115-ФЗ: как их обойти?
• Как работать с транслитерацией и какие требования предъявляются к алгоритмам
сравнения,
• Как качественные данные помогают повысить выявляемость и понизить ложные
срабатывания,
• Лучшие практики, которые есть на рынке автоматизации комплаенс-процессов, и
как IT может помочь комплаенсу
• Что еще нужно учесть в автоматизации процесса проверок и выборе поставщика
(короткие рекомендации)
Анастасия Дёмкина, руководитель продукта КУС, IT-компания HFLabs
13:30-14:00 ДОКЛАД. Использование скоринговых систем для проверки контрагентов
Максим Туринцев, Начальник отдела комплаенс консультаций, Альфа-Банк
14:00-14:30 ДОКЛАД. Единая биометрическая система: деятельность платформы поддержки
идентификации и перспективы развития
Павел Чеботарев, Директор Департамента стратегии и маркетинга, АО «ЦБТ»
14:00-14:45 Обед
СЕССИЯ III. Персональные данные: что необходимо знать в 2024/25 году
все требования?
Модератор:
Алексей Мунтян, генеральный директор компании «Privacy Advocates», соучредитель
«Сообщества профессионалов в области инфоприватности» — RPPA.pro
IV СЕССИЯ. Работаем как часы: управление командой отдела/департамента ответственных лиц за ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании
16.30-17.00 ИНТЕРВЬЮ. Как найти идеального СДЛ/комплаенс руководителя с точки зрения HR. На какие качества стоит обратить внимание
Марина Бурдонова, Руководитель Департамента комплаенса ПАО «Совкомбанк»
Алексей Филатов, Заведующий кафедрой «Персонология и поведенческий анализ». Эксперт-профайлер международного уровня. Эксперт в области детекции лжи. Руководитель лаборатории цифрового профайлинга (Резидент Сколково), Академия Социальных Технологий
17.00-17.30 КЕЙС. Как настроить работу как в Сбербанке, если у тебя небольшой отдел?
17.30-18.00 ЛАЙФХАК-СЕССИЯ. Управление командой в условиях стресса и отсутствия времени?
18.00 Завершение конференции.
* согласовывается
18.30 — 21.00 БОНУС-ПРОГРАММА. Учебный курс для ОПП и НФО. ПК/ЦИ в целях ПОД/ФТ.
Особенности перехода операторов платежей в надзорное ведение Банка России
Светлана Варакина, ДФМВК Банка России
