Банк России и Росфинмониторинг выявят связи между фиатными деньгами и криптовалютой.
Это будет возможно благодаря проекту «Знай своего криптоклиента».
Об этом на форуме в Нижнем сообщил Илья Бушмелев, директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех».
«Задача, которая стоит перед нами, — это выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций на текущий момент есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции сейчас все равно рассматриваются отдельно. Есть большое количество инструментов, позволяющих смотреть на криптооперации, «Прозрачный блокчейн» — один из них, который создан на базе Росфинмониторинга и который помогает в том числе с задачах пилота Банка России и Росфинмониторинга в рамках поручения президента», — сказал он и уточнил, что в проекте участвуют пять крупных банков.
Процесс планируют продолжить до конца мая этого года, но он может быть и продлен на неопределенный срок в зависимости от результатов.
«По результатам пилота должно быть как раз сформировано базовое понимание необходимых действий и инструментов для кредитных организаций в части проведения криптокомплаенса, процедуры «Знай своего криптоклиента» и «Знай свою криптотранзакцию»», — сказал Бушмелев.
Пилот в итоге может позволить эффективнее наладить регулирование криптовалют.
По аналогии с предыдущим опытом внедрения KYC-систем, ЦБ начал подключать банки к платформе «Знай своего клиента» в марте 2022 года, а с июля того же года она работает в полноценном формате. А в этом году обещают даже открыть ее и для юридических лиц.
