МКК и МФО

15 мая 2023 года Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за...

5 мая 2023 года Банк России провел и опубликовал опрос граждан о качестве консультаций в банках и МФО. Около половины...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...

3 мая 2023 года Банк России опубликовал данные, что база заемщиков МФО растет быстрее, чем у банков. При этом общее...

Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...

27 апреля 2023 года Банк России опубликовал данные, что в прошлом году микрофинансовые организации (МФО) предпринимательского финансирования выдали малому и...

С 24 апреля деятельность мошенников, которые берут займы на других людей, сильно усложнится. С этого дня вступают в силу утвержденные...

МФК «Саммит» (бренд — «Доброзайм») запустила сервис автоматического заполнения потенциальным клиентом анкет информацией из его профиля на Едином портале государственных...

27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...

Число нелегальных кредиторов выросло в I квартале 2023-го почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2022-го.  Такими данными статистики за первые три месяца года поделился в интервью «Известиям» директор департамента противодействия...