ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР

ФНС России подвела итоги деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2025 году и представила программу на 2026 год. Документ опубликован на...

С 14 июля 2026 года все организации и индивидуальные предприниматели, подпадающие под действие Федерального закона № 115-ФЗ (кроме НФО), обязаны...

1 июня 2026 года опубликован приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.05.2026 № 67н "Об утверждении состава сведений о бенефициарных...

В апреле 2026 года состоялся интересный правовой кейс, связанный с отмыванием. В Тушинском суде Москвы был оглашен приговор по делу...

22 апреля 2026 года в Москве прошел II Практический профессиональный форум для субъектов 115-ФЗ ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в...

В срок до 16 апреля 2026 года иные субъекты ФЗ-115, поднадзорные Росфинмониторингу, должны привести свои ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в соответствие...

30 марта 2026 года опубликован приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.03.2026 № 34н "Об утверждении формы заявления о включении...

В январе 2026 года Минфин России предложил ряд изменений, который по касательной затронут моменты, связанные с ПОД/ФТ. КРИПТОВАЛЮТЫ Замминистра финансов...

23 января 2026 года FIU-IND (финансовое разведывательное управление Индии) предписало криптовалютным биржам, работающим в стране, немедленно приостановить ряд действий с...

Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроекты для борьбы с кибермошенниками. Об этом объявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Инициативы включают усиление...