26 ноября 2025 года в Индии ED (Управление по исполнению судебных решений) зонального офиса Бангалора арестовала Паавана Нанду и Саумью Сингх...
Возникает много вопросов и разных трактовок в сфере квалификационных требований к СДЛ по ПОД/ФТ и требований к подготовке и обучению...
Минфин Эстонии хочет проверять операторов игорного бизнеса из-за рубежа. И это несмотря на концепцию создания из страны потенциального международного центра...
8 октября 2025 года группа депутатов от "Единой России" внесла на рассмотрение палаты парламента пакет законопроектов о борьбе с нелегальными...
26 сентября 2025 года руководитель СФМиВК Банка России Богдан Шабля на банковском форуме в Сочи заявил, что злоумышленники используют в...
До 10 и 16 сентября 2025 года должны быть утверждены новые редакции ПВК для большинства организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу....
2 августа 2025 года Правительством Российской Федерации утверждены обновленные требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными...
25 августа 2025 года Росфинмониторинг опубликовал на сайте ряд информационных сообщений. Это информационные сообщения: от 11 августа 2025 года «О...
19 марта 2025 года опубликован проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции...
14 марта 2025 года в Стамбуле в ходе операции по борьбе с незаконными ставками и отмыванием задержано 59 подозреваемых и...
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.