ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР

30 марта 2026 года опубликован приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.03.2026 № 34н "Об утверждении формы заявления о включении...

В январе 2026 года Минфин России предложил ряд изменений, который по касательной затронут моменты, связанные с ПОД/ФТ. КРИПТОВАЛЮТЫ Замминистра финансов...

23 января 2026 года FIU-IND (финансовое разведывательное управление Индии) предписало криптовалютным биржам, работающим в стране, немедленно приостановить ряд действий с...

Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроекты для борьбы с кибермошенниками. Об этом объявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Инициативы включают усиление...

В конце ноября 2025 года стало известно, что в Оренбурге окончено расследование противоправной деятельности троих местных жителей в возрасте от...

26 ноября 2025 года в Индии ED (Управление по исполнению судебных решений)  зонального офиса Бангалора арестовала Паавана Нанду и Саумью Сингх...

Возникает много вопросов и разных трактовок в сфере квалификационных требований к СДЛ по ПОД/ФТ и требований к подготовке и обучению...

Минфин Эстонии хочет проверять операторов игорного бизнеса из-за рубежа. И это несмотря на концепцию создания из страны потенциального международного центра...

8 октября 2025 года группа депутатов от "Единой России" внесла на рассмотрение палаты парламента пакет законопроектов о борьбе с нелегальными...

26 сентября 2025 года руководитель СФМиВК Банка России Богдан Шабля на банковском форуме в Сочи заявил, что злоумышленники используют в...