ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР

СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу, должен формировать периодическую отчетность. Существуют следующие виды письменных отчетов: для руководителя организации о...

21 февраля 2025 года ФНС России опубликовала отчет о секторальной оценке рисков отмывания преступных доходов (ОД) и финансирования терроризма (ФТ)...

30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....

Для системы управления данными средних и малых компаний должна быть установлена планка минимального уровня зрелости. Требования к системе управления данными...

16 октября 2024 года в 10.00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных...

В журнале Forensic Science International: Digital Investigation была опубликована статья, в которой говорится о возможности использования торговой площадки Steam для...

8 июля 2024 года в Следственном Комитете сообщили, что в Липецкой области вынесен приговор по уголовному делу об организации незаконной...

С 13 июня 2024 года, как мы писали ранее, у субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ активизирован индикатор риска...

24 апреля 2024 года на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу был расширен функционал ЛК для иных субъектов и субъектов...

Банк России и Росфинмониторинг выявят связи между фиатными деньгами и криптовалютой. Это будет возможно благодаря проекту «Знай своего криптоклиента». Об...