АДВОКАТЫ

12 апреля 2023 года Госдумой в первом чтении принят разработанный Минюстом России проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный...

15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов. Изменения внесены...

Банк России до конца первого полугодия 2023 года сделает открытым доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа...

20 марта 2023 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 «О внесении изменений...

9 марта 2023 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 "О внесении изменений в Особенности...

В 2022 году, когда переводить валюты за рубеж стало сложно, популярность у россиян приобрели р2p-площадки на критобиржах. Пользователи таких площадок...

24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал свое заявление в связи с приостановкой участия Российской Федерации в ФАТФ. На пленарном заседании...

С 24 января 2023 года Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели: ювелирного сектора, юристов,...

Ежегодно к классическим схемам обмана в сфере недвижимости добавляются новые, связанные с развитием цифровых технологий и психоманипуляциями. Вместе с юристами...

Практика из интересного кейса по определению и выявлению бенефициаров представлена от адвокатов в "Банковском обозрении". Рекомендуем ознакомиться. Доверитель адвокатов нашей...