Американские криптовалютные компании, включая Circle и BitGo, готовятся подать заявки на получение банковских лицензий или чартеров. Об этом сообщают источники...
10 марта 2025 года закончилось обсуждение и экспертиза проекта изменений к Положению Банка России (аналогичного 455-П) "О требованиях к правилам...
4 апреля 2025 года Банка России опубликовал информационное письмо от 04.04.2025 №ИН-08-43/78 о выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных...
27 марта 2025 года Совет Федерации одобрил закон "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и...
1 апреля 2025 года вступит в силу Указание Банка России N 6712-У от 05.04.2024 "О внесении изменений в Положение Банка...
Рассматриваемый в Госдуме законопроект о создании систем противодействия мошенничеству планируют дополнить возможностью использования для идентификации "векторной модели" работы с биометрией....
13 марта 2025 года Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по городу Алматы сообщил, что завершил расследование по факту...
14 марта 2025 года в Стамбуле в ходе операции по борьбе с незаконными ставками и отмыванием задержано 59 подозреваемых и...
10 марта 2025 года Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что при совместной работе с банками и магазинами подготовила новый...
5 марта 2025 года Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с правительством по теме — комплексные меры по...
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.