ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ

18 мая 2023 года Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за нарушение запрета для ряда...

15 мая 2023 года опубликовано интервью заместителя Председателя Банка России Владимира Чистюхина "Интефаксу". Финансовый рынок России за три десятилетия накопил...

Рынок платформенных сервисов — финансовых маркетплейсов, краудфандинговых площадок, а также информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), в...

15 мая 2023 года Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...

Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...

27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...

Число нелегальных кредиторов выросло в I квартале 2023-го почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2022-го.  Такими данными статистики за первые три месяца года поделился в интервью «Известиям» директор департамента противодействия...

17 апреля 2023 года первое уголовное дело в России о хищении средств криптобиржи поступило в Заельцовский районный суд. Бывшего системного...

14 апреля 2023 года группа депутатов внесла в Госдуму поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за нарушение запрета для ряда...