ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ

В связи с принятием закона о цифровых валютах особое значение принимают нормы правил ПОД/ФТ в России для субъектов нового закона....

1 июня 2026 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 31.03.2026 N 7331-У "О внесении изменений в Указание Банка...

22 апреля 2026 года в Москве прошел II Практический профессиональный форум для субъектов 115-ФЗ ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в...

Сегодня система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях находится на этапе серьезной трансформации. Регуляторная среда усложняется,...

10 марта 2026 года Центральный банк Нигерии установил новые базовые стандарты для автоматизированных решений в сфере ПОД/ФТ, обязав банки и...

По словам вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко при покупке определенных категорий товаров на маркетплейсах потребители должны будут...

23 января 2026 года FIU-IND (финансовое разведывательное управление Индии) предписало криптовалютным биржам, работающим в стране, немедленно приостановить ряд действий с...

Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроекты для борьбы с кибермошенниками. Об этом объявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Инициативы включают усиление...

9 января 2026 года FinCEN (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США) уведомило четыре компании, занимающиеся денежными переводами,...

26 декабря 2025 года турецкие прокуроры начали расследование по отмыванию денег цифровой платежной платформы Vepara. Они отдали приказ задержать 31...