Популярное

Регулятор финансового рынка Великобритании выяснит, не сталкиваются ли британские "публичные должностные лица" (ПДЛ), выделенные в антиотмывочном законодательстве в отдельную категорию...

Образец голоса, записанный в ходе телефонного разговора, может открыть мошенникам доступ к банковскому счету. Такие подозрения, помноженные на многочисленные слухи,...

Швейцарские власти предложили новые законодательные нормы для борьбы с отмыванием денег. Об этом пишет Financial Times. Швейцария объявила о планах:...

Обеспечение безопасности персональных данных в интернете уже много лет – большая проблема, у людей крадут не только «безобидные» почту и...

На тг-канале "Тот самый 115-ФЗ" разбиралось очень странное судебное дело, по которому был оштрафован Банк ВТБ за надлежащее исполнение ФЗ-115....

Сейчас в Росфинмониторинг отправляется несколько разных видов отчетности в форме формализованных электронных сообщений (ФЭС). Предусмотрены: обязательные требования к заполнению полей...

25 июля 2023 года в Госдуме предложили запретить регистрацию на РФ-сайтах с использованием иностранной электронной почты. Проект поправок был подготовлен Антоном Горелкиным,...

25 июля 2023 года принят Госдумой во втором чтении законопроект о том, что переводы между своими счетами до 30 млн...

11 июля 2023 года Госдума приняла закон о том, что банку возместить клиенту деньги придется в том случае, если банк...

Банк России протестирует цифровой рубль на реальных клиентах в 2023 году. Это поможет осуществить «давнюю мечту бизнеса», приблизит замену SWIFT и вызовет «битву» программ лояльности...