Популярное

Советник Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу Светлана Шарапова приняла участие в совместном обучении оценщиков для государств-членов Евразийской...

В феврале прошло рассмотрение Верховным Судом РФ апелляции по интересному экономическому спору между банком и третьим лицом, требующим выплаты зарплаты...

Возникает вопрос о глобальных автоматизированных комплаенс базах на предмет объективности информации или манипулирования информацией. Например: World-Check, Dow Jones Risk &...

19 февраля 2025 года Bloomberg сообщил о возобновление долларовых операций на бирже Binance.US. Что вписывается в тренд по подготовке криптовалютных...

Антифрод-системы банков в 2024 году отразили вдвое больше мошеннических операций. Банки предотвратили 72,17 миллиона попыток мошенников похитить деньги у людей. Годом...

13 февраля 2025 года власти США подтвердили освобождение россиянина Александра Винника. Разбирательство по делу об отмывании, которое шло почти девять...

14 февраля 2025 года Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и Росфинмониторингом представить способы пресечения мошенничества...

С 5 февраля 2025 года (момента запуска реестра контролируемых лиц) граждане и организации через онлайн-сервисы МВД России и госуслуг уже...

12 февраля 2025 года Банк России опубликовал основные принципы добросовестного поведения на финансовом рынке. В методических рекомендациях представлены правила, которых следует...

10 февраля 2025 года Росфинмониторинг сообщил, что при участии представителей МРУ Росфинмониторинга по СКФО сотрудниками УФСБ России по КБР и...