Росфинмониторинг обновил памятку для субъектов статьи 7.1 № 115-ФЗ
12 мая 2026 года Росфинмониторинг опубликовала обновленную памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года №...
В Москве прошел форум ФИНМОНИТОР 2026
22 апреля 2026 года в Москве прошел II Практический профессиональный форум для субъектов 115-ФЗ ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в...
ПВК изменяются в связи с изменением ФЗ-115
В срок до 16 апреля 2026 года иные субъекты ФЗ-115, поднадзорные Росфинмониторингу, должны привести свои ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в соответствие...
Росфинмониторинг установил формы запросов
10 февраля 2026 года опубликован приказ Росфинмониторинга от 27.10.2025 № 233 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому...
ФЗ-115 изменен по недвижимости
29 декабря 2025 года Президент России подписал Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального...
Отнесение бухгалтерских и юридических компаний к субъектам ФЗ-115
До сих пор в сфере юридических и бухгалтерских компаний звучит обсуждение вопросов на тему, какие компании и как относятся к...
Требования к СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Возникает много вопросов и разных трактовок в сфере квалификационных требований к СДЛ по ПОД/ФТ и требований к подготовке и обучению...
Росфинмониторинг обсуждает проект приказа об инициировании запросов по ПОД/ФТ
19 сентября 2025 года Росфинмониторинг начал процедуру обсуждения проекта приказа "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу,...
Новые ПВК по ПОД/ФТ для РФМ субъектов с 10/16 сентября
До 10 и 16 сентября 2025 года должны быть утверждены новые редакции ПВК для большинства организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу....
Идут ведомственные дебаты по золоту
3 сентября 2025 года заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов заявил на Восточном экономическом форуме-2025, что Банк России не поддерживает инициативу...
SDL Conf 26
