- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
ФАТФ проанализировал гейткипинг и сделал отчет по виртуальным активам
11 сентября 2024 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод обзора ФАТФ по теме "Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия...
ИП поддержали в ВС РФ по ФЗ-115 против банка
У клиента банка списали штраф за неподачу документов в рамках закона № 115-ФЗ. В трех инстанциях ему не удалось доказать...
ФЗ-115 пополнился субъектами цифрового сектора
8 августа 2024 года подписан и опубликован Федеральный закон от 08.08.2024 № 221-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты...
ФЗ-115 изменен в части новых субъектов и корректировки функционала
8 августа 2024 года официально принят Федеральный закон от № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,...
ФЗ-115 изменился для нотариусов и еще ряда субъектов
23 июля 2024 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты...
Росфинмониторинг выступил на ПМЮФ
В рамках XII Международного юридического форума заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын принял участие в деловом завтраке на тему «Диалог VS...
Активирован индикатор риска в ЛК Росфинмониторинга
С 13 июня 2024 года, как мы писали ранее, у субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ активизирован индикатор риска...
Росфинмониторинг расширил функционал ЛК в части обучения и квалификации
24 апреля 2024 года на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу был расширен функционал ЛК для иных субъектов и субъектов...
Одобрен новый закон об адвокатуре
17 апреля 2024 года Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре...
ОПГ будут судить за отмывание 1,6 млрд рублей в Красноярске
В Красноярске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили...
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
