ЮРИСТЫ

27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...

15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов. Изменения внесены...

3 апреля 2023 года в пресс-службе Group-IB, работающей в сфере кибербезопасности, сообщили ТАСС, что злоумышленники начали проводить кибератаки на российских...

Банк России до конца первого полугодия 2023 года сделает открытым доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа...

20 марта 2023 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 «О внесении изменений...

9 марта 2023 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 "О внесении изменений в Особенности...

В 2022 году, когда переводить валюты за рубеж стало сложно, популярность у россиян приобрели р2p-площадки на критобиржах. Пользователи таких площадок...

28 февраля 2023 года Госдума приняла во втором чтении законопроект изменений к ФЗ-115, который позволит покупать без прохождения идентификации товары...

24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал свое заявление в связи с приостановкой участия Российской Федерации в ФАТФ. На пленарном заседании...

С 24 января 2023 года Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели: ювелирного сектора, юристов,...