ЮРИСТЫ

СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу, должен формировать периодическую отчетность. Существуют следующие виды письменных отчетов: для руководителя организации о...

14 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную...

5 февраля 2025 года Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел расширенное заседание коллегии об итогах работы следственных органов...

30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....

13 ноября 2024 года ЕАГ опубликовала "Критерии подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмывания преступных доходов"....

23 октября 2024 года на основании доказательств, представленных государственным обвинителем Басманной межрайонной прокуратуры, суд вынес приговор в отношении 38-летней жительницы...

27 сентября 2024 года опубликован проект приказа Росфинмониторинга «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25...

11 сентября 2024 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод обзора ФАТФ по теме "Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия...

У клиента банка списали штраф за неподачу документов в рамках закона № 115-ФЗ. В трех инстанциях ему не удалось доказать...

8 августа 2024 года подписан и опубликован Федеральный закон от 08.08.2024 № 221-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты...