ЮРИСТЫ

19 сентября 2025 года Росфинмониторинг начал процедуру обсуждения проекта приказа "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу,...

До 10 и 16 сентября 2025 года должны быть утверждены новые редакции ПВК для большинства организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу....

3 сентября 2025 года заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов заявил  на Восточном экономическом форуме-2025, что Банк России не поддерживает инициативу...

2 августа 2025 года Правительством Российской Федерации утверждены обновленные требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными...

25 августа 2025 года Росфинмониторинг опубликовал на сайте ряд информационных сообщений. Это информационные сообщения: от 11 августа 2025 года «О...

8 августа 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2025 № 1180 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля,...

Минцифры предлагает освободить бизнес от платы за получение данные из системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), если такие запросы делаются по...

21 марта 2025 года был опубликован для обсуждения проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым...

2 марта 2025 года Минфин США собщил, что не будет применять штрафы или другие санкции за несоблюдение требований Закона о...

3 марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к 5 годам колонии. На нее также наложены...