- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРАКТИКА
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФАТФ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- БАНК РОССИИ
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- НФО
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРАКТИКА
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФАТФ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- БАНК РОССИИ
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- НФО
ФЗ-115 изменен по недвижимости
29 декабря 2025 года Президент России подписал Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального...
Отнесение бухгалтерских и юридических компаний к субъектам ФЗ-115
До сих пор в сфере юридических и бухгалтерских компаний звучит обсуждение вопросов на тему, какие компании и как относятся к...
Требования к СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Возникает много вопросов и разных трактовок в сфере квалификационных требований к СДЛ по ПОД/ФТ и требований к подготовке и обучению...
Росфинмониторинг обсуждает проект приказа об инициировании запросов по ПОД/ФТ
19 сентября 2025 года Росфинмониторинг начал процедуру обсуждения проекта приказа "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу,...
Новые ПВК по ПОД/ФТ для РФМ субъектов с 10/16 сентября
До 10 и 16 сентября 2025 года должны быть утверждены новые редакции ПВК для большинства организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу....
Идут ведомственные дебаты по золоту
3 сентября 2025 года заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов заявил на Восточном экономическом форуме-2025, что Банк России не поддерживает инициативу...
Меняются ПВК по ПОД/ФТ для субъектов ФЗ-115 (кроме НФО и КО)
2 августа 2025 года Правительством Российской Федерации утверждены обновленные требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными...
Росфинмониторингом опубликованы 3 информационных сообщения 25 августа
25 августа 2025 года Росфинмониторинг опубликовал на сайте ряд информационных сообщений. Это информационные сообщения: от 11 августа 2025 года «О...
Утверждены новые требования к ПВК субъектов ст. 7.1 ФЗ-115
8 августа 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2025 № 1180 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля,...
Минцифры может упростить доступ к СМЭФ
Минцифры предлагает освободить бизнес от платы за получение данные из системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), если такие запросы делаются по...
