15 мая 2023 года опубликовано интервью заместителя Председателя Банка России Владимира Чистюхина "Интефаксу". Финансовый рынок России за три десятилетия накопил...
15 мая 2023 года Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за...
Служба финансового уполномоченного предлагает обязать банки вести и хранить аудиозапись общения с клиентами для повышения защиты прав потребителей финансовых услуг....
Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...
Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...
Количество участников страхового рынка в ближайшие годы может существенно сократиться. По оценкам экспертов, к 2025 году на фоне низкой рентабельности...
27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...
17 апреля 2023 года опубликовано Указание Банка России № 6370-У от 06.03.2023 «О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации...
14 апреля 2023 года группа депутатов внесла в Госдуму поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за нарушение запрета для ряда...
16 апреля 2023 года ТАСС сообщил, что выше 30% организаций из сферы страхования и организации азартных игр закрылись с 2021...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.