ФАКТОРИНГ

25 августа 2025 года Росфинмониторинг опубликовал на сайте ряд информационных сообщений. Это информационные сообщения: от 11 августа 2025 года «О...

19 марта 2025 года опубликован проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции...

СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу, должен формировать периодическую отчетность. Существуют следующие виды письменных отчетов: для руководителя организации о...

30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....

13 ноября 2024 года ЕАГ опубликовала "Критерии подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмывания преступных доходов"....

12 ноября 2024 года Росфинмониторинг опубликовал анкету по результатам получения в 2024 году государственной услуги по постановке на учет в...

С 13 июня 2024 года, как мы писали ранее, у субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ активизирован индикатор риска...

Росфинмониторинг опубликовал «Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу за 2023 год»....

24 апреля 2024 года на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу был расширен функционал ЛК для иных субъектов и субъектов...

15 февраля 2024 года Росфинмониторинг опубликовал специальную памятку для субъектов статьи 7.1 ФЗ-115. Статья 7.1 Федерального закона ФЗ-115 распространяются на:...