ФАКТОРИНГ

12 апреля 2023 года директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына заявила, что необходим комплекс мер со стороны экспертного...

11 апреля 2023 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 584 "О внесении изменений в Положение о постановке...

15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов. Изменения внесены...

Банк России до конца первого полугодия 2023 года сделает открытым доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа...

20 марта 2023 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 «О внесении изменений...

24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал свое заявление в связи с приостановкой участия Российской Федерации в ФАТФ. На пленарном заседании...

9 февраля 2023 года начат процесс обсуждения и экспертизы изменений в порядок постановки на учет Росфинмониторинга. Предлагается в Положение о...

С 24 января 2023 года Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели: ювелирного сектора, юристов,...

1 и 9 января 2023 года вступили в силу ряд изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №...

29 декабря 2022 года опубликован для общественного обсуждения и экспертизы проект ведомственного акта № 02/08/12-22/00134792 «Об определении подлежащей обязательному контролю...