ФАКТОРИНГ

Возникает много вопросов и разных трактовок в сфере квалификационных требований к СДЛ по ПОД/ФТ и требований к подготовке и обучению...

13 октября 2025 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение "Вниманию лизинговых и факторинговых компаний, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих...

До 10 и 16 сентября 2025 года должны быть утверждены новые редакции ПВК для большинства организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу....

2 августа 2025 года Правительством Российской Федерации утверждены обновленные требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными...

25 августа 2025 года Росфинмониторинг опубликовал на сайте ряд информационных сообщений. Это информационные сообщения: от 11 августа 2025 года «О...

19 марта 2025 года опубликован проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции...

СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу, должен формировать периодическую отчетность. Существуют следующие виды письменных отчетов: для руководителя организации о...

30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....

13 ноября 2024 года ЕАГ опубликовала "Критерии подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмывания преступных доходов"....

12 ноября 2024 года Росфинмониторинг опубликовал анкету по результатам получения в 2024 году государственной услуги по постановке на учет в...