ФАКТОРИНГ

4 августа 2023 года опубликован Федеральный закон от 04.08.2023 №422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Номер...

Мы уже писали о таком функционале СДЛ как "отчет о рисках", но решили сейчас актуализировать эту тему в связи с...

Вопросы и ответы по прохождению обучения сотрудниками субъектов ФЗ-115, находящихся в зоне поднадзорности Росфинмониторинга на апрель 2023 года.   Какие...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...

Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...

27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...

12 апреля 2023 года директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына заявила, что необходим комплекс мер со стороны экспертного...

11 апреля 2023 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 584 "О внесении изменений в Положение о постановке...

15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов. Изменения внесены...

Банк России до конца первого полугодия 2023 года сделает открытым доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа...