15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов.
Изменения внесены Приказом Росфинмониторинга от 29.12.2022 №355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. №100».
Зарегистрирован 04.04.2023 № 72863.
Дата опубликования: 04.04.2023.
Номер опубликования: 0001202304040019.
Вступает в силу: 15.04.2023.
Теперь организации и предприниматели обязаны проверить наличие или отсутствие в отношении:
- клиента,
- представителя клиента и (или) выгодоприобретателя,
- бенефициарного владельца
сведений:
- в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;
- в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.
Соответствующие факты проверки должны быть отражены в анкетах клиентов.
Приказом уточнена нумерация ссылок на пункты ФЗ-115.
До 15 мая 2023 года необходимо:
- обновление ПВК (правил внутреннего контроля) и анкет клиентов,
- проведение дополнительного инструктажа с персоналом,
- оформления факта обучения.
Пункты изменений, связанные с уточнением наименования субъектов, осуществляющих куплю-продажу:
- драгоценных металлов и драгоценных камней,
- ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней,
- лома таких изделий,
вступят в силу 1 марта 2024 года.
Текст приказа: