11 апреля 2023 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 № 584 «О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы».
Дата опубликования: 11.04.2023.
Номер опубликования: 0001202304110018.
Теперь изменены сроки принятия решения о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет и присвоении им соответствующего учетного номера:
- до 8 рабочих дней
- вместо 15 календарных дней
со дня получения карты постановки на учет.
Например, к таким организациям и индивидуальным предпринимателям, не имеющим выделенных регуляторов, относятся и подлежат постановке на учет в территориальном органе:
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Постановление №584 вступило в силу 11 апреля 2023 года.
Текст документа: