26 апреля 2024 года государства-члены Европейского парламента проголосовали за включение футбольной индустрии в шестую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Об этом сообщает The Guardian.
После 5-й Директивы, которая значительно усилила существующие положения о противодействии отмывания денег, 6-я Директива направлена на то, чтобы дать финансовым учреждениям и органам власти возможность ещё больше расширить контроль за ПОД за счет расширения сферы применения существующего законодательства, разъясняющего некоторые нормативные детали и ужесточающего уголовные санкции в ЕС.
Шестая Европейская директива по противодействию отмыванию денег (Directive (EU) 2018/1673 on combatting money laundering by criminal law – 6AMLD) была принята 12 ноября 2018 года. Данная директива дополняет Пятую директиву по противодействию отмыванию денег (5AMLD), которая была принята в том же году. Государства-члены ЕС были обязаны гармонизировать свое национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ согласно положениям 6AMLD к лету 2021 года.
Новое законодательство, принятое в ЕС в январе 2024 года, является унификацией существующих национальных правил, которые слишком фрагментированы и плохо скоординированы, что должно обеспечить лучшее соблюдение этих правил и усилить борьбу с отмыванием денег.
Чтобы проиллюстрировать актуальность новых правил, приведем несколько конкретных примеров:
- сверхбогатым, включая российских олигархов, будет намного сложнее играть по системе и проходить проверки;
- правила также помогут навести порядок в футбольном секторе,
- должным образом устранят риски, возникающие в связи со схемами получения золотых виз в ЕС.
Новые поправки предполагают, что с 2029 года большинство профессиональных клубов и каждый агент в Европейском Союзе будут обязаны:
- проверять личности своих клиентов,
- отслеживать транзакции, включая трансферы игроков,
- сообщать о подозрительных финансовых операциях в соответствующие службы финансовой разведки.
Сведения о владельцах команд будет необходимо публиковать в «реестрах прозрачности».
«Преступники, олигархи, а также богатые и влиятельные люди имеют привилегированные способы отмывания своих грязных денег, и футбол – один из них, как неоднократно показывали экспертные оценки и скандалы», – сказал французский депутат Европарламента Дамьен Карем.
«Могут ли фанаты действительно получать удовольствие от игры, если знают, что деньги, на которые покупается ваш любимый игрок, поступают от организованных преступных группировок?» – задаётся вопросом депутат.
В Бельгии в 2018 году прошла операция «Чистые руки».
Более 60 агентов, администраторов, судей и тренеров оказались замешаны в мошеннических операциях. Было выявлено:
- взяточничество,
- отмывание денег,
- поддельные трансфертные контракты,
- причастность организованной преступности к профессиональному футболу.
В 2022 году сообщалось, что ЧМ по футболу принёс Европарламенту крупнейший коррупционный скандал. Были задержаны несколько депутатов из-за получения взяток у представителей Катара.
По данным AFP, замглавы Европарламента Ева Кайли и её компаньон задержаны по делу о коррупции вокруг ЧМ‑2022.
Также были задержаны:
- итальянский политик, экс‑депутат Европарламента от фракции социалистов Пьер-Антонио Панцери,
- глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.
Их подозревают в получении взяток от властей Катара и влиянии на политику Евросоюза.
Уточнялось, что в резиденции Панцери найдено около 600 тысяч евро наличными.
Ева Кайли была лишена депутатского мандата в греческой партии ПАСОК – «Движение перемен». Как заявили в федеральной прокуратуре, отстранение произошло после того, как в 9 декабря полиция провела 16 рейдов в Брюсселе в рамках расследования коррупции и отмывания денег с участием Ассамблеи ЕС и страны Персидского залива. При этом ведомство отказалось называть страну, о которой идёт речь.
Guardian пишет, что если связи будут доказаны, то это будет самый крупный случай коррупции в Европейском парламенте за последнее время.
