1 февраля 2024 года вступит в силу Федеральный закон от 04.08.2023 №422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Номер опубликования: 0001202308040014.
Дата опубликования: 04.08.2023.
Законом существенно изменен Федеральный закон от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
Хотя указанный нормативный акт не входит в состав «антиотмывочного» законодательства и не является документом в сфере ПОД/ФТ, но он распространятся практически на всех субъектов 115-ФЗ.
Согласно изменениям организации и предприниматели будут обязаны реализовать специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
Решение о применении специальных экономических мер в отношении конкретных иностранного государства и (или) иностранных организаций и граждан, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства, и о сроке, в течение которого данные специальные экономические меры будут применяться, принимается Президентом Российской Федерации.
Текст закона: