3 мая 2024 года ФАТФ опубликовала заявление по итогам заседания Министров Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в котором подтвердили свою непоколебимую приверженность борьбе с финансовой преступностью и полной поддержке ФАТФ как глобального разработчика стандартов в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
В ходе встречи, проводимой раз в два года в Вашингтоне (сейчас была 18 апреля 2024 года), члены ФАТФ признали достижения президентства Сингапура под руководством президента ФАТФ Т. Раджи Кумара.
В их число вошли важные шаги, предпринятые для совершенствования стандартов ФАТФ по возвращению активов – совершенствование инструментов юрисдикций для возврата доходов от преступлений, а также укрепление международной основы для прозрачности бенефициарного владения юридическими образованиями, помимо юридических лиц. Министры ФАТФ также признали, что ФАТФ возглавила глобальные усилия по эффективному внедрению стандартов регулирования виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов в целях ПОД/ФТ/ФТФ.
«Лишение преступников доходов, полученных незаконным путем, имеет решающее значение для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями», — заявил президент ФАТФ Т. Раджа Кумар, выступая на встрече.
Министры отметили, что, несмотря на достигнутый значительный прогресс, по-прежнему существуют пробелы в эффективном внедрении Стандартов ФАТФ, и обязались оперативно реализовать меры по повышению эффективности результатов в борьбе с ОД/ФТ и ФТ.
В Декларации министров также отмечалось, что необходимы дальнейшие усилия по надзору и превентивным мерам, прозрачности бенефициарной собственности, расследованию и преследованию за отмывание денег, а также конфискации доходов, полученных преступным путем. Министры подтвердили свою приверженность поддержке юрисдикций во внедрении инструментов, необходимых для защиты финансовой системы и экономики в целом от угроз незаконного финансирования. Министры также обязались полностью, быстро и эффективно внедрить стандарты ФАТФ и привлечь к ответственности любые страны-члены, если они не сделают этого.
Учитывая серьезную постоянную угрозу терроризма, с которой сталкивается мир, ФАТФ продолжит уделять стратегическое внимание противодействию финансированию терроризма и призывает все юрисдикции укреплять сотрудничество для более эффективного выявления, расследования, преследования и пресечения лиц, финансирующих терроризм.
Министры подчеркнули значительную угрозу международному миру и безопасности, которую представляет распространение оружия массового уничтожения (ОМУ). Отмечая усиление глобального ответа ФАТФ на эту угрозу путем принятия мер, помогающих странам и частному сектору выявлять и оценивать риски любого нарушения, они призвали все юрисдикции реализовать эти меры, чтобы не допустить сбора и перемещения средств распространителями ОМУ.
В условиях тесно взаимосвязанной глобальной финансовой системы министры признали ценность стратегического партнерства с Глобальной сетью и приветствовали позитивные шаги, предпринятые для повышения роли Глобальной сети в управлении ФАТФ. Члены согласились уделить приоритетное внимание укреплению своего стратегического партнерства и оказать долгосрочную поддержку Глобальной сети, которая объединяет более 200 юрисдикций, объединенных общим обязательством бороться с незаконным финансированием путем применения единого набора стандартов и универсальной системы взаимных оценок. .
Министры ФАТФ обязались увеличить основное финансирование ФАТФ, чтобы дать ей возможность эффективно выполнять свой открытый мандат.
Министры также обязались оказывать поддержку странам, включая Глобальную сеть, в их эффективном внедрении стандартов ФАТФ и мониторинге развития финансов и технологий.
Следующая встреча министров ФАТФ состоится в апреле 2026 года.
Текст заявления на английском языке:
FATF-Ministerial-Declaration-2024.pdf.coredownload.inline
Также ФАТФ и FSRB на постоянной основе проводят экспертные проверки, чтобы оценить, насколько эффективно меры ПОД/ФТ их соответствующих членов работают на практике и насколько хорошо они реализовали технические требования Рекомендаций ФАТФ.
В таблице представлен актуальный обзор рейтингов, полученных странами по эффективности и техническому соблюдению на дату последнего обновления 3 мая 2024 года.
Для интересующихся их желательно читать вместе с подробными отчетами о взаимной оценке, которые доступны на сайте ФАТФ.
Таблица рейтингов подконтрольных ФАТФ стран:
4th-Round-Ratings.pdf.coredownload.inline (2)
Источник: ФАТФ