2 мая 2024 года Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения в отношении члена семьи Картье и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от наркотрафика средств через стейблкоин USDT.
По версии властей, фигуранты являлись участниками сети по отмыванию денег, действующей в США и Колумбии.
В своей преступной деятельности они использовали систему брокеров и подставных компаний.
Прямой потомок семьи ювелиров Максимилиан де Хуп Картье примерно с января 2020 года управлял нелицензированной внебиржевой платформой для торговли криптовалютами.
Операции проводились через группу фиктивных компаний, включая:
- Bullpix Solutions LLC,
- Vintech Capital LLC,
- VC Innovated Technologies LLC,
- AZ Technologies LLC,
- Softmill LLC,
- Sun Technologies LLC.
- Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка;
- Джеймс Смит, заместитель директора нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований («ФБР»);
- Иван Дж. Арвело, специальный агент, отвечающий за нью-йоркское полевое управление расследований внутренней безопасности («HSI»);
- Карим А. Картер, исполнительный специальный агент, отвечающий за управление уголовных расследований налоговой службы в Вашингтоне, округ Колумбия,
- МАКСИМИЛИЕН ДЕ ХУП КАРТЬЕ,
- ЛЕОНАРДО ДЕ ХЕСУС ЗУЛУАГА ДЮКЕ, он же «Рей»,
- ЭРИКА МИЛЕНА ЛОПЕС ОРТИС,
- и ФЕЛИПЕ ЭСТРАДА ЭЧЕВЕРРИ, он же «Пепе»,
CARTIER, который утверждает, что является прямым потомком семьи Картье, известной своими роскошными ювелирными изделиями, был арестован 22 февраля 2024 года в Майами, штат Флорида, и предстал перед мировым судьей США в Южном округе Флориды.
ЗУЛУАГА ДЮКЕ, ЛОПЕС ОРТИС, ЭСТРАДА ЭЧЕВЕРРИ, АЛЕКСАНДР АРЕЙСА СЕБАЛЛОС и АДРИАН АРЕЙСА СЕБАЛЛОС, граждане Колумбии, были взяты под стражу колумбийскими властями 30 апреля 2024 года.
Дело передано окружному судье США Мэри Кей Выскосил.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Выдвинутые сегодня обвинения демонстрируют приверженность Управления преследованию международных торговцев наркотиками и проникновению в сложные сети отмывания денег, стремящиеся использовать финансовую систему США. Как утверждается, Максимилиан де Хооп Картье, Леонардо де Хесус Сулуаге Дуке, Эрика Милена Лопес Ортис и Фелипе Эстрада Эчеверри были членами сети, которая отмывала миллионы долларов доходов от незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалюты и финансовой системы США. Кроме того, Картье подозревается в совершении ряда финансовых преступлений во время работы с этой сетью по отмыванию денег, в результате которых были совершены незаконные транзакции на сотни миллионов долларов. Я высоко оцениваю усилия наших партнеров из правоохранительных органов и профессиональных прокуроров этого Управления, которые неустанно работают над расследованием и разрушением этих сетей по отмыванию денег и незаконному обороту наркотиков. Мы продолжим неустанно защищать финансовую систему США от эксплуатации».
Помощник директора ФБР Джеймс Смит заявил:
«Максимилиан де Хооп Картье и пять граждан Колумбии предположительно пытались импортировать более 100 килограммов кокаина и отмыли сотни миллионов долларов – включая доходы от операций по незаконному обороту наркотиков – через нелицензионный обмен криптовалюты для передачи». незаконные средства из США в Колумбию. Эта предполагаемая схема иллюстрирует прогресс в использовании преступниками сложных финансовых методов для сокрытия своих доходов и другой гнусной деятельности от правоохранительных органов. ФБР стремится ликвидировать международные преступные предприятия, пресекая поток незаконных денег и наркотиков через наши границы».
Ответственный специальный агент HSI Иван Дж. Арвело сказал:
«Сегодняшнее объявление служит напоминанием о том, что преступники не соответствуют определенному шаблону. Хотя Максимилиан де Хооп Картье представляет себя членом семьи, связанной с богатством и роскошью, его обвиняют в осуществлении схемы банковского мошенничества, в ходе которой были отмыты сотни миллионов преступных средств. И здесь, и в Колумбии он и его сообщники предположительно отмыли доходы от незаконного оборота наркотиков на сумму более 14 миллионов долларов. Я благодарю оперативную группу HSI «Эльдорадо» Нью-Йорка и наших партнеров из правоохранительных органов за неустанное преследование подозреваемых преступников, независимо от их имен и местонахождения».
Ответственный исполнительный специальный агент IRS-CI Карим А. Картер сказал:
«Отдел уголовных расследований IRS гордится тем, что предоставил свой финансовый опыт в этом расследовании. CI и наши партнеры из правоохранительных органов стремятся активно расследовать действия лиц, занимающихся отмыванием денег, налоговым мошенничеством и другими финансовыми преступлениями».
Согласно утверждениям, содержащимся в Заменяющем обвинительном заключении, других судебных материалах и заявлениях, сделанных в ходе судебного разбирательства: [1]
CARTIER, ZULUAGA DUQUE, LOPES ORTIS и ESTRADA ECHEVERRY являются членами сети по отмыванию денег, которая действует в США и Колумбии, а также в других странах («Сеть»). Сеть использует систему брокеров по отмыванию денег и подставных компаний в США, Колумбии и других странах, среди прочего, для отмывания преступных доходов через США в Колумбию. Примерно с мая 2023 года по ноябрь 2023 года CARTIER, ZULUAGA DUQUE, LOPES ORTIS, ESTRADA ECHEVERRY и другие использовали Сеть для отмывания в общей сложности примерно 14,5 миллионов долларов США, полученных Tether непосредственно от доходов от незаконного оборота наркотиков. В частности, ЗУЛУАГА ДЮКЕ при содействии ЛОПЕС ОРТИСА координировал и общался с другими членами Сети по конвертации доходов от продажи наркотиков в Tether для отправки в США, где они были конвертированы в бумажную валюту компанией CARTIER и доставлены банковскими переводами из США подставят компании в Колумбии, которые управлялись или обслуживались ESTRADA ECHEVERRY и другими.
CARTIER является членом Сети как минимум примерно с января 2020 года. В рамках своей роли в Сети CARTIER управлял нелицензированной внебиржевой биржей криптовалют. В частности, CARTIER управляла и/или контролировала несколько подставных компаний в США, включая Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC и Sun Technologies LLC («Подставные компании Cartier»), и вел несколько счетов подставных компаний Cartier в нескольких финансовых учреждениях США. Открывая эти банковские счета, CARTIER исказила истинную природу бизнеса подставных компаний Cartier — т.е. CARTIER заявила банкам, что подставные компании Cartier занимались бизнесом в области программного обеспечения или технологий, тогда как на самом деле CARTIER использовала эти компании. осуществлять деятельность в качестве нелицензионного бизнеса по переводу денег, связанного с работой криптовалютной биржи. С января 2020 года по настоящее время нелицензированный бизнес CARTIER по переводу денег осуществил незаконные транзакции на сотни миллионов долларов и отмыл сотни миллионов преступных доходов, включая доходы от незаконного оборота наркотиков с ZULUAGA DUQUE, LOPEZ ORTIS и ESTRADA ECHEVERRY примерно в период с мая по Ноябрь 2023 г.
Наконец, ЗУЛУАГА ДЮКЕ и ЛОПЕС ОРТИС вступили в сговор с АЛЕКСАНДРОМ АРЕЙСОЙ СЕБАЛЛОСОМ и АДРИАНОМ АРЕЙСОЙ СЕБАЛЛОСОМ с целью ввоза в США более 100 килограммов кокаина. В частности, примерно в ноябре 2023 года конфиденциальные источники по указанию правоохранительных органов координировали свои действия с ЛОПЕСОМ ОРТИСОМ и АЛЕКСАНДРОМ. AREIZA CEBALLOS на закупку примерно девяти килограммов кокаиновой пасты, из которой должен был быть переработан кокаин перед доставкой в Нью-Йорк. За эту покупку АДРИАН АРЕЙСА СЕБАЛЛОС доставил наркотики офицеру под прикрытием, а ЗУЛУАГА ДЮКЕ получил комиссию за помощь в организации сделки. Кроме того, примерно в феврале 2024 года конфиденциальный источник по указанию правоохранительных органов организовал закупку примерно 100 килограммов кокаиновой пасты у АЛЕКСАНДРА АРЕЙСЫ СЕБАЛЛОСА и АДРИАНА АРЕЙСЫ СЕБАЛЛОСА. В ожидании этой сделки национальная полиция Колумбии выполнила два ордера на обыск и изъяла около 111 килограммов кокаиновой пасты у АЛЕКСАНДРА АРЕЙСЫ СЕБАЛЛОСА и АДРИАНА АРЕЙСЫ СЕБАЛЛОСА.
* * *
КАРТЬЕ, 57 лет, гражданин Аргентины, проживавший во Франции, обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения; по одному пункту обвинения в отмывании денег, максимальное наказание за которое — 20 лет тюремного заключения; один случай банковского мошенничества, максимальное наказание за которое — 30 лет тюремного заключения; один эпизод совершения денежных операций с имуществом, полученным в результате указанной незаконной деятельности, за которое максимальное наказание составляет 10 лет тюремного заключения; и один случай ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, за который максимальное наказание составляет пять лет тюремного заключения.
Сулуага Дуке, 61 год, гражданин Колумбии, обвиняется по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения, и по одному пункту в сговоре с целью ввоза в США пяти или более килограммов кокаина, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. предусматривает обязательное минимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Лопесу Ортису, 42 года, гражданину Колумбии, предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения, и по одному пункту обвинения в сговоре с целью ввоза в США пяти или более килограммов кокаина, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. предусматривает обязательное минимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
ЭСТРАДА ЭЧЕВЕРРИ, 38 лет, гражданка Колумбии, обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения.
АЛЕКСАНДР АРЕЙСА СЕБАЛЛОС, 45 лет, гражданин Колумбии, обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью ввоза пяти или более килограммов кокаина в США, что влечет за собой обязательное минимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
АДРИАН АРЕЙСА СЕБАЛЛОС, 44 года, гражданин Колумбии, обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью ввоза пяти или более килограммов кокаина в США, что влечет за собой обязательное минимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Установленные законом минимальные и максимальные наказания в этом случае назначаются Конгрессом и приводятся здесь исключительно в информационных целях, поскольку любой приговор обвиняемым будет определяться судьей.
Г-н Уильямс высоко оценил выдающуюся следственную работу нью-йоркского отделения ФБР, нью-йоркской оперативной группы HSI по Эльдорадо и глобальной группы по борьбе с незаконными финансовыми операциями IRS-CI. Г-н Уильямс также поблагодарил офис атташе по правовым вопросам ФБР в Колумбии; Колумбийская национальная полиция; Управление международных отношений Министерства юстиции; посольство США в Колумбии; и Отдел по борьбе с наркотиками и опасными наркотиками при судебном атташе в Боготе.
Этим делом занимается отдел по борьбе с незаконными финансами и отмыванием денег Управления. Обвинение возглавляет помощник прокурора США Дженнифер Н. Онг.
Обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются просто обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.
Источник: Минюст США
