30 января 2024 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 08.12.2023 № 6621-У.
Документом вносятся изменения в Указание Банка России от 10.04.2023 № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп).
Это касается предоставления кредитными организациями не позже:
- 07 марта 2024 года
в Банк России информации обо всех договорах, содержащих условия о поручении на проведение идентификации, обновление информации и заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) в период с 21 июля 2023 года до 9 февраля 2024 года Указания №6621 с иностранными банками или иными иностранными финансовыми организациями, которым в соответствии с пунктом 1-5.11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кредитная организация вправе поручать проведение идентификации клиента:
- иностранного гражданина или иностранного юридического лица,
- представителя иностранного клиента,
- выгодоприобретателя,
- бенефициарного владельца,
а также обновление информации об:
- иностранных клиентах,
- представителях иностранных клиентов,
- выгодоприобретателях,
- бенефициарных владельцах
в соответствии с Порядком составления и представления отчетности по форме 0409602 «Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» в редакции Указания №6621.
Текст документа:
Указание Банка России от 10.04.2023 № 6406-У