9 марта 2023 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18».
Зарегистрирован 07.03.2023 № 72552.
Дата опубликования: 09.03.2023.
Номер опубликования: 0001202303090004.
Приведен в соответствие приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с Федеральным законом от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Таким образом:
- адвокаты,
- нотариусы,
- доверительные собственники,
- исполнительные органы международного личного фонда,
- лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги,
обязаны представлять в Росфинмониторинг информацию не только о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, но и о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию, финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона №115-ФЗ, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
До 20 апреля 2023 года правила внутреннего контроля должны быть приведены организациями и индивидуальными предпринимателями, поднадзорными Росфинмониторингу, в соответствие с требованиями Приказа Росфинмониторинга от 08.02.2022 N18.
Организации-субъекты ФЗ-115 обязаны провести внеплановый инструктаж с сотрудниками организации, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ.
Текст приказа:
