9 и 10 марта 2023 года Росфинмониторинг сообщил о внесении изменений в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Совбезом ООН или органами, специально созданными решениями Совбеза ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.
Дата публикации: 09.03.2023 23:00
Время публикации (Московское время): 23:00
Дата публикации: 10.03.2023 05:00
Время публикации (Московское время): 05:00
Внесены изменения в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.
В соответствии с положениями пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральная служба по финансовому мониторингу приводит адреса официальных сайтов в сети Интернет Совета Безопасности ООН, на которых размещается информация об организациях и физических лицах, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, либо исключенных из указанных перечней:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list страница на английском языке;
https://www.un.org/securitycouncil/ru/un-sc-consolidated-list страница на русском языке.
Дата опубликования актуальной версии сводного перечня Совета Безопасности ООН (по времени Нью-Йорка): 09.03.2023 20:11:48
Обращаем ваше внимание, что технически предыдущий перечень скачать (от 9,03,23) уже нельзя, он считается уже неактуальным.
Все, кто с 11 вечера до 5 утра не успели скачать перечень, не могут выполнить требование ФЗ-115 по проверке клиентской базы на совпадение с перечнем.
Многие участники направили обращения в ведомство и ждут разъяснений от РосФинМониторинга по действиям в таком случае. Ситуация уже повторяется, надеемся решение будет найдено. А пока можете использовать данные ООН напрямую.