1 сентября 2021 вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 536-ФЗ).
Федеральным законом № 536-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) в части порядка отказов.
Статья 4 Федерального закона № 115-ФЗ дополнилась еще одним исключением из запрета на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах в сфере ПОД/ФТ. С 01.09.2021 субъектам Федерального закона № 115-ФЗ необходимо информировать своих клиентов не только об отказе в выполнении распоряжения, но и об отказе клиенту в приеме на обслуживание.
