27 июля 2021 года был опубликован проект Указания Центрального банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Проект).
Проектом предлагаются следующие изменения:
- возможность устанавливать наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, только в случае отсутствия кода подразделения;
- необходимость устанавливать в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой информацию об их участниках и протекторах;
- обязанность устанавливать в отношении юридических лиц доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которого ими оказываются услуги;
- возможность не включать в анкету клиента сведения о сотруднике, заполнившем (обновившем) анкету клиента, в случае, когда анкета заполняется с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника.
В настоящее время проводятся публичные слушания в отношении проекта Указания.
ВНИМАНИЕ!
После вступления в силу вам будет необходимо:
- Внести изменения в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки.
- Провести целевой (внеплановый) или дополнительный инструктаж сотрудников.
- Факты прохождения обучения сотрудниками отразить в документах организации.
