25 апреля 2024 года директор Росфинмониторинга, председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Юрий Чиханчин выступил на заседании Международного совета комплаенс.
Заседание прошло в Нижнем Новгороде с повесткой дня «Превентивные меры с учетом новых вызовов и угроз» и стало частью программы Международного научно-практического форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», который объединил на своей площадке свыше 400 участников более чем из 20 стран.
На полях Международного совета комплаенс представители банковского сектора, государственных органов и научного сообщества из стран-членов ЕАГ и других региональных групп по типу ФАТФ обсудили вопросы государственно-частного партнёрства, новые технологические решения в комплаенсе и развитие инструментов мониторинга крипторынка.
Модераторами панельных дискуссий стали:
- начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов,
- старший советник по ПОД/ФТ/ФРОМУ Секретариата Евразийской группы Назерке Жампейис.
Обратившись к гостям с приветственным словом, Юрий Чиханчин подчеркнул, что для стран БРИКС, ЕАГ, СНГ важно выстроить работу с банками по снижению рисков в бюджетной сфере. По его словам, справиться с этой проблемой и сохранить денежные средства помогут инструменты системы ПОД/ФТ.
«Буквально за один год в России нам удалось перейти на новый качественный уровень финансового мониторинга, выявления подозрительных операций. Количество банков, информирующих о таких рисках, увеличилось в три раза, а объем не допущенных в теневой оборот бюджетных средств вырос более чем в восемь раз», — сказал директор Росфинмониторинга.
Отдельно глава ведомства выделил риски, связанные с финансированием терроризма, подчеркнув необходимость развития предупредительной функции банков и объединения усилий государства и банковского сообщества.
Как указал Юрий Чиханчин, Международный совет комплаенс помогает партнёрам по Евразийской группе обмениваться опытом, проводить консультации, выявлять и оценивать региональные риски, а также способствует формированию уникальной атмосферы доверия.
На полях заседания состоялась презентация лучших кейсов комплаенс-подразделений банков стран-участниц Евразийской группы по выявлению схем, имеющих признаки отмывания денег и финансирования терроризма.
Своим опытом поделились эксперты из:
- Белоруссии,
- Китая,
- России,
- Таджикистана.
Организаторы мероприятия также анонсировали Конкурс ЕАГ среди комплаенс специалистов финансовых учреждений государств-членов Евразийской группы на лучший финансовый анализ.
Мероприятие пройдет в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Также в Нижнем Новгороде в закрытом формате прошло 26-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой
В работе заседания приняли участие главы делегаций:
- Республики Армения,
- Республики Беларусь,
- Республики Казахстан,
- Кыргызской Республики,
- Российской Федерации,
- Республики Таджикистан,
- Республики Узбекистан.
Основным вопросом повестки стали риски использования современных цифровых инструментов для финансирования террористической деятельности и меры по их нейтрализации.
Участники встречи обменялись позициями относительно дальнейшего сотрудничества в сфере обеспечения финансовой безопасности на пространстве СНГ. Взаимодействие по этому профилю реализуется в том числе в рамках Международного центра оценки рисков.